Ухвала

від 01.10.2015 по справі 759/15651/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4205/15

ун. № 759/15651/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 ,яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100080000117 від 16.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 ,яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою: м. Київ, Столичне Шосе, 68, що на праві власності зареєстровані за ТОВ «Гільдія нерухомості» (код ЄДРПОУ 22808435), ТОВ «Юридична компанія «Інтеркон» (код ЄДРПОУ 30058594), з метою відшукання і вилучення товарно-матеріальних цінностей, речей та предметів пов`язаних з незаконною фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027) та інших підприємств задіяних у схемі вчинення кримінального правопорушення

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_5 , 11.09.2015 співробітники ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027) на автозаправці, яка розташована за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 133 реалізували бензин марки А-95 Євро, який призвів до технічних неполадок автомобіля. Так, заливши 5 літрів бензину марки А-95 Євро в автомобіль ОСОБА_5 від`їхав від автозаправки приблизно пів кілометра та помітив, що двигун почав працювати неправильно: авто почало їхати ривками, з`явилася детонація та чорний дим. Наступного дня на станції технічного обслуговування майстер виставив рахунок за ремонт паливної системи автомобіля та повідомив, що поломку авто призвело неякісне паливо. Таким чином, виявлено факт незаконного придбання працівниками та службовими особами ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027) незаконно

виготовленого підакцизного товару (бензинів), його зберігання, транспортування з метою збуту та збут. Також, встановлено факт незаконного виготовлення невстановленими особами підакцизних товарів бензинів.

В подальшому у ОСОБА_5 відібрано експерементальні зразки бензину для проведення експертизи.

Відповідно до висновку експерта №142005701-0134 встановлено, що отримані результати лабораторних досліджень проби за визначеними показниками суперечать відповідним показникам ДСТУ 4839-2007 «Бензини автомобільні підвищеної якості», а саме за показниками: детонаційна стійкість (октанове число) за дослідним методом, вміст сірки, об`ємна частка бензолу, об`ємна частка етанолу.

Співробітниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві встановлено автозаправну станцію ТОВ «Мотто Центр» де реалізовується бензин, що не відповідає вимогам ДСТУ, а саме: м. Київ, Столичне Шосе, 68.

Відповідно до інформаційної довідки реєстраційної служби встановлено, що приміщення розташовані за адресою: м. Київ, Столичне Шосе, 68, на праві власності зареєстровані за ТОВ «Гільдія нерухомості» (код ЄДРПОУ 22808435), ТОВ «Юридична компанія «Інтеркон» (код ЄДРПОУ 30058594).

Як в подальшому встановлено, в приміщеннях за адресою: м. Київ, Столичне Шосе, 68, які використовують ТОВ «Мотто Центр», можуть знаходитись речі і документи, які мають значення для встановлення істини в провадженні та фактично виступають речовими доказами, та в подальшому можуть бути знищеними, а саме: печатки, реєстраційні та установчі документи підприємств, які мають ознаки фіктивності, фінансово-господарські документи ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027), які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність, паливно мастильні матеріали, які не відповідають вимогам ДСТУ.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку що клопотання слід задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України).

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223КПК України).

Окрім того, згідно п.6 ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Пунктом 5 ч.2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання .

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, Столичне Шосе, 68, що на праві власності зареєстровані за ТОВ «Гільдія нерухомості» (код ЄДРПОУ 22808435), ТОВ «Юридична компанія «Інтеркон» (код ЄДРПОУ 30058594), з метою відшукання і вилучення товарно-матеріальних цінностей, речей та предметів пов`язаних з незаконною фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Мотто Центр» (код ЄДРПОУ 39427027), а саме:

-зразки паливно-мастильних матеріали, які не відповідають вимогам ДСТУ;

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Мотто Центр», щодо придбання та реалізації ПММ;

-копії документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-копії відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-копії документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

-копії листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами;

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо;

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 01 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1