Постанова

від 15.06.2009 по справі 4-150-2009

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4 - 150 2009 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

29 мая 2009 года судья К расногвардейского районног о суда г. Днепропетровска Ле он А.Я., рассмотрев представле ние следователя прокуратуры Красногвардейского района г . Днепропетровска ОСОБА_1. о снятии ареста с денежных ср едств

УСТАНОВИЛ:

28 мая 2009 года в суд Красногв ардейского района г. Днепроп етровска поступило представ ление следователя прокурату ры Красногвардейского район а г. Днепропетровска ОСОБА_ 1. о снятии ареста с денежных средств.

В обоснование представле ния следователь ссылался на то, что 28 октября 2006 года соглас но свидетельства о государст венной регистрации в ГНИ Кра сногвардейского района г. Дн епропетровска постановлено на учет предприятие ООО «Тех нотрейдинвест». Согласно сви детельства о регистрации юри дического лица серия АОО № 788790 ООО «Технотрейдинвест» расп олагается в г. Днепропетровс ке по ул. Свердлова, 68-4.

18 сентября 2007 года приказом № 549 начальника Красногвардей ской ГНИ в г Днепропетровске назначена внеплановая докум ентальная проверка предприя тия ООО «Технотрейдинвест». С этой целью сотрудниками ГН И указанного района был осущ ествлен выезд по юридическом у адресу предприятия с целью вручения направления на про ведение проверки.

Однако, выездом по ул. Свер длова, 68-4 в г. Днепропетровске у становлено, что предприятие ООО «Технотрейдинвест» по ук азанному адресу никогда не н аходилось, что подтверждаетс я показаниями основного квар тиросъемщика указанной квар тиры ОСОБА_2.

При этом, служебные лица О ОО «Технотрейдинвест» (код Э ДРППОУ 34682328), подавая ежемесячн ую обязательную налоговую от четность, а именно деклараци и по налогу на прибыль предпр иятия и по налогу на добавлен ную стоимость, достоверно зн ая о том, что указанное предпр иятие по ул. Свердлова, 68-4 в г. Дн епропетровске не находятся, умышленно, с целью уклонения от проведений документальны х проверок предприятия сотру дниками ГНИ Красногвардейск ого района г. Днепропетровск а, в период времени 01.01.2007 года и по настоящее время вносили з аведомо неправдивые сведени я о месторасположении предпр иятия.

Таким образом, должностн ые лица ООО «Технотрейдинвес т», внося заведомо неправдив ую информацию о фактическом месторасположении предприя тия, лишили возможности сотр удникам ГНИ Красногвардейск ого района г. Днепропетровск а выполнять свои служебные о бязанности, связанные с пров едение внеплановой документ альной проверки предприятия по вопросу своевременности начисления и уплаты налогов, сборов и иных обязательных п латежей в бюджет.

26 февраля 2008 года прокурату рой Красногвардейского райо на г. Днепропетровска возбуж дено уголовное дело № 66089026 в отн ошении должностных лиц ООО « Технотрейдинвест» по призна кам состава преступления, пр едусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Укр аины.

28 февраля 2008 года в рамках у казанного уголовного дела, в Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска напра влено представление о наложе нии ареста на расчетный счет № 260031220801 открытый в ОАО « Банк «Финансы и кредит» (МФО 30 7208), г. Днепропетровск, ул. Плеха нова, 9), принадлежащий ООО «По рт-о-франко» (код 34733555).

11 марта 2008 года Красногвард ейским районным судом г. Днеп ропетровска вынесено постан овление о наложении ареста н а указанный расчетный счет.

В ходе досудебного следс твия по указанному уголовном у делу установлена объектив ная истина, а также отсутству ет необходимость наложенног о ареста на расчетный счет № 26 0031220801 открытый в ОАО «Ба нк «Финансы и кредит» (МФО 307208), г . Днепропетровск, ул. Плеханов а, 9), принадлежащий ООО «Порт-о -франко» (код 34733555).

28 мая 2009 года в прокуратуру Красногвардейского района г . Днепропетровска поступило заявление от должностных лиц ООО «Порт-о-Франко», в котором последние просят снять арес т с указанного расчетного сч ета.

Исследовав предоставленн ые следователем материалы, п олагаю, что представление по длежит удовлетворению, поско льку имеются достаточные осн ования полагать, что необход имо снять арест с денежных ср едств и расчетного счета № 26003 1220801 открытый в ОАО «Бан к «Финансы и кредит» (МФО 307208), г. Днепропетровск, ул. Плеханов а, 9), принадлежащий ООО «Порт-о -франко» (код 34733555).

На основании изложенного и руководствуясь ст. 59 Закона У краины О банках и банковской деятельности, ст. ст. 125, 126 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Снять арест с денежных средств и расчетно го счета № 260031220801 открытый в ОАО «Банк «Финансы и креди т» (МФО 307208), г. Днепропетровск, у л. Плеханова, 9), принадлежащий ООО «Порт-о-франко» (код 34733555).

Постановление направить для исполнения в прокуратур у Красногвардейского района г. Днепропетровска.

Постановление о бжалованию не подлежит.

Судья: А.Я. Леон