Постанова

від 04.03.2010 по справі 4-39/10

БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Білозерський районний суд Херсонської області

смт. Білозерка, вул. Р.Вдовиченка, 89, 75000, (05547) 3-39-00

ПОСТАНОВА

про надання дозволу на розкриття банківської таємниці

04 березня 2010 року Суддя Білозерського районного суду Херсонської області Коваленко А.В., при секретарі Грек Г.Г., з участю прокурора Грищука Р.В., розглянувши подання сектору Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю Білозерського РВ УМВС України в Херсонській області про надання дозволу на розкриття банківської таємниці за матеріалами перевірки зареєстрованими в ЖОІ №99 від 01.03.2010 року, -

Встановив:

Начальник Білозерського РВ УМВС України в Херсонській області звернувся до суду з подання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці, посилаючись на те, що сектором ДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області у відповідності із Законами України «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», положення «Про державну службу боротьби з економічною злочинністю», проводиться перевірка, щодо зловживань з боку голів фермерських господарств: ФГ «Твінс» (ЄДРПОУ 32500634), СК «Радянська Земля» (ЄДРПОУ 00856221), ВАТ «Корабелка- Агро» (ЄДРПОУ 32500770), ФГ «САД» (ЄДРПОУ 34088549), ФГ «Таврія» (ЄДРПОУ 14129513), які шляхом підробки документів отримали кредитні кошти в ВАТ «ОСОБА_1 Аваль» на розвиток своєї діяльності.

З метою отримання кредитних коштів зазначені господарства внесли неправдиві данні в офіційні документи, а саме: баланс господарства (Ф-1), звіт про фінансові результати (Ф-2), фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва та інші документи, які стали підставою для отримання короткострокових кредитів.

У подальшому вказані господарства будучи сільгоспвиробниками на підставі КМУ № 126 від 27.02.2008 року отримали з державного бюджету компенсації відсоткової ставки за залученими короткостроковими кредитами, а тому є підстави вважати, що зазначені посадові особи незаконно отримавши кредитні кошти не мали права отримувати державну компенсацію відсоткових ставок згідно цільових програм.

В поданні ставиться питання про надання секторові ДСБЕЗ Білозерського РВ УМВС України в Херсонській області можливості ознайомитися з кредитними справами вказаних господарств із отриманням копій, що знаходяться у ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» МФО № 352093, які стали підставою для отримання коштів.

Вивчивши подання та матеріали перевірки, беручи до уваги те, що без дозволу суду необхідні документи отримати не можливо, керуючись п. 4, ст. 8 Закону України «Про оперативно розшукову діяльність», п. 2 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність, ст. 14-1 КПК України,-

Постановив:

1. Відкритому акціонерному товариству «ОСОБА_2 Аваль», МФО 352093, який знаходиться в м.Херсоні по вул.Червонофлотській, 17,

надати сектору ДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області можливість ознайомитися з кредитними справами по наступним договорам:

- генеральна кредитна угода № 010/04-02/2019 від 12.02.2008 року; кредитний договір № 010/04-02/1309-3 від 30.11.2007 до генеральної

кредитної угоди № 010/04-02/1309 від 05.03.2007 року;

-кредитний договір № 010/04-02/1309-1 від 05.03.2007 року до

генеральної кредитної угоди № 010/04-02/1309 від 05.03.2007 року;

-кредитний договір № 010/04-02/1324-3 від 23.10.2008 року до

генеральної кредитної угоди № 010/04-02/1324 від 13.03.2008 року;

-кредитний договір № 010/04-02/1309-2 від 07.06.2007 року до

генеральної кредитної угоди № 010/04-02/1309 від 05.03.2007 року;

- генеральна кредитна угода № 010/04-02/2099 від 19.03.2008 року;

кредитний договір № 010/04-02/1929-2 від 25.01.2008 року до

генеральної кредитної угоди № 010/04-02/1929 від 25.12.2007 року та зробити копії з необхідних документів.

Судя: