Ухвала

від 25.09.2015 по справі 668/11293/15-к

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №668/11293/15-к

25.09.2015 року слідчий суддя Суворовського районного суду м.Херсона ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого, розглянувши клопотання старшого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному правопорушенню №32014230000000165 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України про надання дозволу на проведення позапланової документальної перевірки,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із даним клопотанням, з матеріалів якого вбачаються, що в провадженні СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до ЄРДР за №32014230000000165 від 13.09.2015 року за фактом створення фіктивного підприємства ПП «ПАРТНЕР СТРОЙ ГРУПА» без мети здійснення підприємницької діяльності та його переоформлення на ім`я ОСОБА_4 , за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП «ПАРТНЕР СТРОЙ ГРУПА», а саме інформації про суб`єктів та фінансові операції, щодо яких виникають підстави вважати, що вони пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму встановлено, що одним із основних покупців ПП «ПАРНЕР СТРОЙ ГРУПА» в липні 2014 року являлося ТОВ «Анта Союз» (ЄРДПОУ 38855532 ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києві).

Клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки ним доведено, що у силу ст.ст.40,84,91,93 КПК України та ст.78 Податкового кодексу України наявність обставин, що свідчать про можливість вчинення службовими особами вищевказаних підприємств зазначеного в клопотання кримінального правопорушення. При цьому матеріалів клопотання вбачається, що для проведення повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування, є необхідність у проведенні позапланової документальної перевірки.

Керуючись ст.ст.40,84,91,93 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати спеціалістам ДПІ у Солом`янському районі ГУ Міндоходів у м. Києвідозвіл на проведення позапланової документальної перевірки дотримання вимог податкового законодавства ТОВ «Анта Союз» (ЄРДПОУ 38855532) по господарським взаємовідносинам із ПП«ПАРНЕР СТРОЙ ГРУПА» (код ЄДРПОУ 33511851) за період липня 2014.

Строк дії даної ухвали до 25 жовтня 2015 року (включно) по закінченню якого дана ухвала і дозвіл на перевірку припиняють свою дію, але цій строк може бути продовжений у встановленому законом порядку.

Також дія даної ухвали і дозвіл на перевірку припиняються у випадку закінчення досудового розслідування.

У зазначених випадках припинення дії даної ухвали і відповідно дозволу на перевірку, зобов`язати слідчого зупинити подальше проведення перевірки.

Роз`яснити, що в разі відмови службових осіб даного підприємства у доступі і наданні необхідних для перевірки документів, доступ та вилучення таких документів здійснююся в порядку передбаченому ст.159-166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1