Ухвала

від 15.10.2015 по справі 753/19378/15-к

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/19378/15-к

провадження № 1-кс/753/3250/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" жовтня 2015 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника 2-го відділу СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч. 3 ст.212, ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,-

в с т а н о в и в :

Начальник 2-го відділу СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100020000090, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.27, ч. 3 ст.212, ч.3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового слідства встановлено, що на території м. Києва в період 2012 року по теперішній час функціонує «конвертаційний центр», функціонування якого забезпечується групою осіб: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та інші невстановленими особами, які за попередньою змовою з службовими особами підприємств імпортерів, а саме: ПП "Всесвіт Ко" ( код ЄДРПОУ: 34453618); ПП "Всесвіт -Д" (код ЄДРПОУ: 32083601), ПП "Агора Ко" (код ЄДРПОУ: 36107552), ПП "С.В.Транс" (код ЄДРПОУ: 32373295), ПП "Інтайм Ко" (код ЄДРПОУ: 36107547), ПП "Всесвіт Фудз" (код ЄДРПОУ:38185680), ПП "Готама Ко" (код ЄДРПОУ: 36107568), ПП «Аризона Фудз» (код ЄДРПОУ: 38185674), ТОВ «Фаворит Фудз» ( код ЄДРПОУ: 38649216), ТОВ "Рибка Щодня" (код ЄДРПОУ: 39414712), які здійснюють завезення та подальше митне оформлення ТМЦ (продуктів харчування) на територію України створили незаконний механізм діяльності, який діє наступним чином, а саме шляхом маніпулюванням податковим кредитом та відображенням мнимих договорів поставки вказаної продукції в адресу: ТОВ «Жанмарк» (код 38092150), ТОВ "Венден" ( код 38090530), ТОВ "Рекстонтех" (код 38391571), ТОВ "Кайронпром" (код 38536404), ТОВ "Віп Газ Україна"(код 37333756), ТОВ "М-Консалтінг-Груп" (код 38538401), ТОВ "М-М-Г Альянс" (код 38669997), ТОВ "Романсон"(код 38778956), ТОВ "Сігмус Тех Солюшнс" (код 38955871), ТОВ "Тонернолтрейл"(код 39061631), ТОВ "Техкрамб" (код 39179677), ТОВ "Укргарант Проект" (код 39073060), ТОВ "Авто-Кар-Тех" (код 39281101), ТОВ "Укрстальекспо" (код 38538328), ТОВ "Септембер Тайм" (код 39417794), ТОВ "Зім Група"(код 35196751), ТОВ "Плазмон" ( код 37923166) підприємствам - фіктивного податкового кредиту, який у подальшому використовується зазначеними підприємствами (підконтрольних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та іншим) для надання можливості живому сектору економіки ухилятися від сплати податків.

Відповідно до проведених заходів встановлено, що офісні та складські приміщення Групи компаній «Всесвіт» до якої входять: ПП "Всесвіт Ко" ( код ЄДРПОУ: 34453618); ПП "Всесвіт -Д" (код ЄДРПОУ: 32083601), ПП "Агора Ко" (код ЄДРПОУ: 36107552), ПП "С.В.Транс" (код ЄДРПОУ: 32373295), ПП "Інтайм Ко" (код ЄДРПОУ: 36107547), ПП "Всесвіт Фудз" (код ЄДРПОУ:38185680), ПП "Готама Ко" (код ЄДРПОУ: 36107568), ПП «Аризона Фудз» (код ЄДРПОУ: 38185674), ТОВ «Фаворит Фудз» ( код ЄДРПОУ: 38649216) розміщені за адресою: м. Київ, вулиця Пухівська, буд. 1-А.

Згідно відповіді реєстраційної служби встановлено, що право власності на об`єкт нерухомого майна розміщений за адресою: м. Київ, вулиця Пухівська, буд. 1-А належить ТОВ «В-Н» (код ЄДРПОУ: 32523489).

Проведення обшуку за адресою розміщення офісного та складських приміщень ТОВ «Рибка Щодня» викликано необхідністю вилучення доказів, у вигляді документів фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства по взаємовідносинам з підприємствами з ознаками фіктивності так, як фактично на вказаних документах містяться сліди злочину у вигляді підроблених підписів директорів та неправдивими відомостями про поставлені товари (роботи, послуги та інше), а також містяться електронні носії, за допомогою яких здійснюється спілкування з представниками тіньового сектору - ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та іншими невстановленими особами.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає за необхідне клопотання задовольнити, виходячи з наступних підстав.

Частиною 3 статті 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч.4 ст.234 КПК України).

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З огляду на викладені обставини, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку, оскільки доведено наявність вчинення кримінального правопорушення, є підстави вважати, що відшукуванні документи, комп`ютерна техніка та інші речі ймовірно можуть знаходитись у вказаному приміщенні та мати значення для досудового розслідування, відомості, які містяться, у відшукуваних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника 2-го відділу СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про проведення обшуку задовольнити.

Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_2 дозвіл на проведення обшуку в приміщені за адресою: м. Київ, вулиця Пухівська, буд. 1-А, яке на праві власності належать ТОВ «В-Н» (код ЄДРПОУ: 32523489), з метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності : ПП "Всесвіт Ко" ( код ЄДРПОУ: 34453618); ПП "Всесвіт -Д" (код ЄДРПОУ: 32083601), ПП "Агора Ко" (код ЄДРПОУ: 36107552), ПП "С.В.Транс" (код ЄДРПОУ: 32373295), ПП "Інтайм Ко" (код ЄДРПОУ: 36107547), ПП "Всесвіт Фудз" (код ЄДРПОУ:38185680), ПП "Готама Ко" (код ЄДРПОУ: 36107568), ПП «Аризона Фудз» (код ЄДРПОУ: 38185674), ТОВ «Фаворит Фудз» ( код ЄДРПОУ: 38649216)по взаємовідносинам з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Жанмарк», ТОВ "Венден", ТОВ "Рекстонтех", ТОВ "Кайронпром", ТОВ "Віп Газ Україна", ТОВ "М-Консалтінг-Груп", ТОВ "М-М-Г Альянс", ТОВ "Романсон", ТОВ "Сігмус Тех Солюшнс", ТОВ "Тонернолтрейл", ТОВ "Техкрамб", ТОВ "Укргарант Проект", ТОВ "Авто-Кар-Тех", ТОВ "Укрстальекспо", ТОВ "Септембер Тайм", ТОВ "Зім Група", ТОВ "Плазмон", документи податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, кошти отримані від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, чорнові записи, електронні носії інформації (комп`ютерної техніки, флеш накопичувачі, диски, дискети) та інших носіїв інформації, печатки, штампи.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ст.309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1