Ухвала

від 15.10.2015 по справі 758/11603/15-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/11603/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 жовтня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю першого заступника прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві

клопотання першого заступника прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_3 ,

про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Перший заступник прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12015100070001684, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Подільського району за адресою вул. Верхній Вал, а також інших районів м. Києва, термінальними мережами такими як Банк національний кредит, 24nonstop, QIWI, iBox, Easy Pay за допомогою програмно-апаратних комплексів (платіжних терміналів) надаються послуги поповнення електронного гаманця «Яндекс Деньги» використовуючи який можливо проводити розрахунки за надані послуги або придбані товари в мережі «Інтернет».

Також встановлено, що отримувачем коштів від осіб які здійснюють поповнення гаманця згідно чеку зарахування коштів № НОМЕР_1 виданим ПАТ «Банк національний кредит» код ЄДРПОУ 20057663, МФО 320702, термінал 20881 є ТОВ «ПРВ» (код ЄДРПОУ 39282037), з призначенням платежу «поповнення Яндекс Деньги», а також «придбання прав вимоги до компанії ТОВ «Електронікс».

З метою отримання документів щодо діяльності ТОВ «ПРВ» засновнику ОСОБА_4 було вручено відповідний запит та повістку на його ім`я та на ім`я директора ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 надав копії договорів щодо приймання платежів за «Яндекс гроші». Документів щодо придбання «Яндекс грошей», їх обліку, податкового та бухгалтерського обліку, формування зобов`язань до Державного бюджету та подальше перерахування отриманих грошових коштів в адресу Подільського РУ ГУ МВС України надано не було без поважних причин.

Відповідно до договору № 23-05-1/77 від 04.07.2014 року укладеного між ПАТ «Банк національний кредит» та ТОВ «ПРВ», останнє приймає платежі від споживачів та перераховує їх на користь клієнта за придбання прав вимоги до Компанії «BA Ltd» (нерезидент України, Велика Британія, код компанії згідно реєстру 1739870) згідно з договору № 02-14 від 01.07.2014 року укладеному між Клієнтом та ТОВ «ФК`УФЦ» код ЄДРПОУ 37194604 та договору факторингу №03/04/14 від 03.04.2014 року укладеного між ТОВ «ФК`УФЦ» код ЄДРПОУ 37194604 та Компанією «BA Ltd» (нерезидент України, Велика Британія, код компанії згідно реєстру 1739870), а також за придбання прав вимоги до ТОВ «Електронікс» (нерезидент України, Російська Федерація, код компанії згідно реєстру 1739870) згідно з договору № 14/10/2013 від 14.10.2014 року укладеному між Клієнтом та ТОВ «ФК`УФЦ» код ЄДРПОУ 37194604 та договору факторингу №12/10/13 від 12.10.2013 року укладеного між ТОВ «ФК`УФЦ» код ЄДРПОУ 37194604 та ТОВ «Електронікс» (нерезидент України, Російська Федерація, ОКПО 1739870).

Згідно до офіційного сайту «Федеральной Налоговой Службы» Російської Федерації компанії які зареєстровані на території Росії не мають ОКПО, а мають «ОГРН основной государственный регитсрационный номер», або «ИНН идентификационный номер налогоплательщика», при введенні коду 1739870 до піскової системи сайту «Федеральной Налоговой Службы» Російської Федрації виводиться стрічка про те що за даним кодом не знайдено будь якого «налогоплательщика». Окрім того код ОКПО ТОВ «Електронікс» 1739870 зазначений в договорі ідентичний коду реєстру Компанією «BA Ltd» 1739870.

Допитаний засновник ТОВ «ПРВ» ОСОБА_4 пояснив що товариство здійснює діяльність з продажу «Яндекс Деньги». Схема роботи підприємства така клієнт через мережу електронних терміналів або за допомогою сайту здійсню внесок грошових коштів за «Яндекс Деньги», вказані кошти перераховуються на рахунок ТОВ «ПРВ». В свою чергу ТОВ «ПРВ» перераховує вказані кошти на рахунки ТОВ «ФК`УФЦ» код ЄДРПОУ 37194604, а ТОВ «ФК`УФЦ» перераховує їх на ТОВ «Електронікс» Російська Федерація.

Постановою Національного банку України № 481 від 04.11.2010 року, листа №25-109/33434 від 26.06.2014 року встановлені правила використання електронних грошей в Україні, згідно з вимогами яких суб`єкти які здійснюють операції з електронними грошима (емітент електронних грошей, оператор, агент, торговці та користувачі) мають право їх здійснювати лише за правилами, узгодженими з Національним банком України.

Відповідно до листа №25-109/10001 від 17.02.2015 року правила використання електронних грошей «Яндекс гроші» ТОВ «ПРВ» та ТОВ «Електронікс» або іншими суб`єктами господарської діяльності не узгоджувались з Національним банком України.

Розкривши банківську таємницю ТОВ «ПРВ» встановлено, що всі грошові кошти які надходять на рахунки товариства в рахунок поповнення «Яндекс гроші» перераховуються на рахунки ТОВ «УФЦ» за договорами факторингу та договорами поруки.

19.05.2015 року, на виконання ухвал Подільського районного суду м. Києва від 06.05.2015 року, було вилучено документи щодо відкриття рахунку ТОВ «ФК «УФЦ» № НОМЕР_2 в ПАТ «Альфа Банк» та руху грошових коштів по ньому.

Згідно аналізу роздруківки руху грошових коштів по рахунку ТОВ «ФК «УФЦ» № НОМЕР_2 встановлено, що всі кошти які надходили на вказаний рахунок були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Є-Талон» (код ЄДРПОУ 33546308) за договорами факторингу.

В подальшому з метою відслідковування подальшого руху коштів та визначення призначення платежів 09.07.2015 року було отримано ухвали Подільського районного суду щодо розкриття банківської таємниці по розрахунковим рахункам ТОВ «Є-Талон» (код ЄДРПОУ 33546308) в АТ «Укрексімбанк» рахунок № НОМЕР_2 та в ПАТ «Альфабанк» рахунок № НОМЕР_3 . Згідно банківських виписок встановлено, що всі грошові кошти які надходять на рахунки ТОВ «Є-Талон» перераховуються на рахунки ТОВ «ГлобалМані» за забезпечення касових ризиків за договорами розповсюдження електронних грошей «ГлобалМані».

Вказана схема реалізації електронних грошей «Яндекс гроші» організована громадянином Російської Федерації ОСОБА_6 , який використовуючи обмінний ресурс з обміну електронних грошей здійснює в подальшому обмін електронних грошей « ОСОБА_7 » на електронні гроші «Яндекс гроші», а операції з їх реалізації на митній території України маскує під факторингові операції між Компанією «BA Ltd» (нерезидент - Велика Британія, код компанії згідно реєстру 1739870) ТОВ «Електронікс» (нерезидент - Російська Федерація, код компанії згідно реєстру 1739870), ТОВ «Рипэй» (нерезидент - Російська Федерація, код компанії згідно реєстру 7717562510) та ТОВ «ПРВ», ТОВ «УФЦ». Частина отриманого прибутку отриманого від протиправної діяльності виводиться гр. ОСОБА_6 на офшорні компанії та знімається готівкою через електронні гаманці системи ТОВ «ГлобалМані» та системи ТОВ «Вебмані.ЮЕЙ».

Отже вказане вище свідчить про протиправну діяльність з боку службових осіб ТОВ «ПРВ», ТОВ «ФК`УФЦ» та ТОВ «Є-Талон».

В ході проведених допитів осіб, які згідно реєстраційних документів виступають як директора та засновники зазначених вище товариств встановлено, що всі підприємства знаходяться за одною юридичною та фактичною адресою АДРЕСА_1 , в штаті мають лише двох працівників, які виступають директорами та засновниками. Податкової звітності фактично відображаючої валові обороти та дохід підприємства не здають.

Згідно відповіді Київського міського бюро інвентаризації та реєстрації прав на об`єкти нерухомого майна №13275 (И-2015) від 09.10.2015 року квартира АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_8 , квартира АДРЕСА_3 на праві власності зареєстрована за ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (в рівних долях).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою АДРЕСА_4 та кв. АДРЕСА_5 на праві власності не зареєстровані.

Обставини вчинення кримінального правопорушення об`єктивно підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням здобуто достатньо підстав вважати, що за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «ПРВ», ТОВ «ФК`УФЦ» та ТОВ «Є-Талон» в квартирі № 21 та № 22 в будинку 68 (68/21), вулиця Саксаганського м. Київ знаходяться знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), в тому числі документація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРВ», ТОВ «ФК`УФЦ» та ТОВ «Є-Талон», Компанія «BA Ltd», ТОВ «Електронікс», ТОВ «Рипэй» та інші, чорнові записи, блоки комп`ютерів, моноблоки, ноутбуки, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, штампи, печатки, сервери, електронні інформаційні системи або їх частини, монітори, обладнання для використання мережі Інтернет, мобільні термінали зв`язку, та інші речі, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та збереження їх для проведення подальших криміналістичних експертиз, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), в тому числі документація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРВ», ТОВ «ФК`УФЦ» та ТОВ «Є-Талон», Компанія «BA Ltd», ТОВ «Електронікс», ТОВ «Рипэй» та інші, чорнові записи, блоки комп`ютерів, моноблоки, ноутбуки, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, штампи, печатки, сервери, електронні інформаційні системи або їх частини, монітори, обладнання для використання мережі Інтернет, мобільні термінали зв`язку, та інші речі, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, які знаходяться за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «ПРВ», ТОВ «ФК`УФЦ» та ТОВ «Є-Талон» в квартирі АДРЕСА_6 та АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані під час досудового розслідування як докази, оскільки вказують на фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, а тому виникла необхідність у проведенні обшуку за вище вказаною адресою.

Відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, будуть доказами під час судового розгляду, оскільки в ході проведення досудового розслідування вказані речі та документи будуть використані при проведені слідчих (розшукових) дії та криміналістичних досліджень, а їх результати вказувати на вчинення кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення, з метою захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, прокурор просив надати першому заступнику прокурора Подільського району м. Києва раднику юстиції ОСОБА_3 , начальникові відділення слідчого відділу Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві майору міліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві майору міліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в м. Києві старшому лейтенанту міліції ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 12015100070001684 від 13.03.2015 року внесеного в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «ПРВ», ТОВ «ФК`УФЦ» та ТОВ «Є-Талон» в квартирі АДРЕСА_2 яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_8 та в квартирі АДРЕСА_3 яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (в рівних долях) із метою відшукання та вилучення знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), в тому числі документація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРВ», ТОВ «ФК`УФЦ» та ТОВ «Є-Талон», Компанія «BA Ltd», ТОВ «Електронікс», ТОВ «Рипэй» та інші, чорнові записи, блоки комп`ютерів, моноблоки, ноутбуки, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, штампи, печатки, сервери, електронні інформаційні системи або їх частини, монітори, обладнання для використання мережі Інтернет, мобільні термінали зв`язку, та інші речі, що використовуються для організації та ведення протиправної діяльності, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про достатність підстав для його задоволення у зв`язку з наступним.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відкрите кримінальне провадження № 12015100070001684 від 13.03.2015 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України (а.с. 6).

Відповідно до листа Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна № 13275 (И-2015) від 09.10.2015 року, квартири АДРЕСА_6 та АДРЕСА_3 на праві власності зареєстровані за ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (а.с. 70).

На підставі викладеного з урахуванням вимог ч. 1 ст. 234 КПК України, яка передбачає що, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, враховуючи те, що прокурором доведені підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234,235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання першого заступника прокурора Подільського району м. Києва ОСОБА_3 , про проведення обшуку задовольнити.

Дозволити проведення обшуку за місцем знаходження офісних приміщень ТОВ «ПРВ», ТОВ «ФК`УФЦ» та ТОВ «Є-Талон» в квартирі АДРЕСА_2 яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_8 та в квартирі АДРЕСА_3 яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (в рівних долях), з метою відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення, а саме майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), в тому числі документація щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПРВ», ТОВ «ФК`УФЦ» та ТОВ «Є-Талон», Компанія «BA Ltd», ТОВ «Електронікс», ТОВ «Рипэй» та інші, чорнові записи, блоки комп`ютерів, моноблоки, ноутбуки, магнітні носії інформації, флеш накопичувачі, штампи, печатки, сервери, електронні інформаційні системи або їх частини, монітори, обладнання для використання мережі Інтернет, мобільні термінали зв`язку, та інші речі, що використовуються для надання послуг поповнення електронного гаманця «Яндекс гроші», які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Дана ухвала слідчого судді, з підстав, зазначених у клопотанні, надає право проникнути до квартири АДРЕСА_6 та АДРЕСА_3 лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1 .