Ухвала

від 18.06.2015 по справі 206/3128/15-к

САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 206/3128/15-к

1-кс/206/323/15

У Х В А Л А

18 червня 2015 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпропетровську клопотання старшого слідчого слідчого відділу Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

18 червня 2015р. старший слідчий СВ Самарського РВ ДМУ ГУ МВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Вимоги клопотання слідчим обґрунтовані тим, що 03.03.2015 року о 13:20 годин до чергової частини Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітників СДСБЕЗ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, про те, що здійснюючи оперативне супроводження по кримінальному провадженню №42014041700000011 від 27.03.2014 року, сектором ДСБЕЗ Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області, виявлено факт складання завідомо неправдивого офіційного документу акту за формою КБ-2в приймання виконаних робіт за бюджетні кошти за листопад 2012 року, відповідно до договору №15/10 від 15.10.2012, між ПП БК «ЮВАІ» та ПП «Строймонтаж-ЛМЛ», за якими фактично роботи не виконувались, що свідчить про фіктивність фінансово-господарських операцій між суб`єктами господарювання.

За даним фактом слідчим відділом Самарського РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області 03.03.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.366 КК України та розпочато кримінальне провадження № 12015040700000440.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №42014041700000011 від 27.03.2014 року, у відношенні директора КП «ЖГ Самарського району» ДМР ОСОБА_4 та директора ПП БК «ЮВАІ» ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, встановлено факт службового підроблення службовими особами ПП БК «ЮВАІ» та ПП «Строймонтаж ЛМЛ» вчиненого за наступних обставин:

15.10.2012 року між КП ЖРЕП Самарського району (замовник) в особі директора ОСОБА_4 та ПП БК «ЮВАІ» (підрядник) в особі директора ОСОБА_5 було укладено договір підряду №1/10 про закупівлю послуг з поточного ремонту покрівлі в житловому будинку №12-В по вул. Молодогвардійській на суму 99900,00 гривень (в т.ч. ПДВ 16650,00 грн.). При цьому п.2.1. Договору обумовлено, що «підрядчик» зобов`язується власними силами виконати всі обумовлені даним Договором послуги і здати їх в закінченому вигляді згідно з кошторисною документацією.

Однак, в порушення вимог укладеного договору, у той же день 15.10.2012 року між ПП БК «ЮВАІ» (замовник) в особі директора ОСОБА_5 та ПП «Строймонтаж ЛМЛ» (підрядник) в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №15/10 на виконання послуг з поточного ремонту покрівлі в житловому будинку №12-В по

вул. Молодогвардійській на суму 99900,00 гривень (в т.ч. ПДВ 15817,50 грн.).

Підставою для розрахунку за надані послуги, відповідно до умов п. 5.1 зазначених Договорів №1/10 та №15/10, являються підписані акти виконаних робіт за формою КБ-2В.

Досудовим розслідуванням встановлено, що акт за формою КБ-2в приймання виконаних робіт за листопад 2012 року відповідно до договору №15/10 від 15.10.2012 року підписаний між ПП БК «ЮВАІ» та ПП «Строймонтаж-ЛМЛ» 21.11.2012 року, тобто після підписання акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2012 року від 22.10.2012 року між КВ ЖРЕП Самарського району та ПП БК «ЮВАІ» відповідно до договору №15/10 від 15.10.2012 року, що вказує на фіктивність фінансово-господарських операцій між зазначеними суб`єктами господарської діяльності ПП БК «ЮВАІ» та ПП «Строймонтаж ЛМЛ».

Також встановлено, що ПП «Строймонтаж ЛМЛ» входить до бази підприємств податкової, які мають ознаки фіктивності. ПП «Строймонтаж ЛМЛ» являється податковою «Ямою», яка входить до конвертаційної корпорації за умовною назвою «Комбат».

Окрім того, 03.07.2012 року начальник КВ ЖРЕП Самарського району ОСОБА_4 , відповідно до листа вих. № 900, звернувся до ПрАТ «Трансмаш» з проханням надати допомогу в придбанні будівельних матеріалів, необхідних для виконання ремонту покрівлі житлового будинку по вул. Молодогвардійській 12-в, а саме: шифер в кількості 180 листів, оцинковане залізо 15 листів, гвіздки шиферні 12 кг.

На зазначене прохання, відповідно до рахунку №Счт/ДТ-0007014 від 18.06.2012 року та платіжного доручення ПрАТ «Трансмаш» №1265 від 21.06.2012 року, керівництво ПрАТ «Трансмаш» придбало у ТОВ «Епіцентр» шифер 8-ми хвильовий 5,8 мм, після чого, відповідно до службової записки №424 від 04.10.2012 року, а також перепустки №Ж-373 від 04.10.2012 року на вивіз з території підприємства шиферу у кількості 180 листів та запису в журналі реєстрації в`їзду-виїзду автомобілів та ввозу-вивозу матеріальних цінностей за 2012 рік від 04.10.2012 року, ПрАТ «Трансмаш» безоплатно передало вищезазначений будівельний матеріал КВ ЖРЕП Самарського району в особі водія ОСОБА_7 на службовому автотранспорті ГАЗ з державним знаком НОМЕР_1 .

Однак будучи допитаним ОСОБА_5 пояснив, що в проведенні ремонтних робіт за договорами використовував лише свій матеріал, який йому поставлявся відповідно до договору №3 з ФОП ОСОБА_8 . За викликом до прокурора з`явилась за довіреністю її донька гр. ОСОБА_9 , яка відмовилась надавати будь-які документи та надавати свої пояснення з приводу фінансово-господарських взаємовідносин між ними. Таким чином є достатні підстави вважати, що останні діють в інтересах ОСОБА_5 з метою унеможливлення встановлення об`єктивної істини по справі та введення слідства та суд в оману.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою відшукання та вилучення документації, що стосується фінансово-господарської діяльності суб`єктів господарювання ПП БК «ЮВАІ», ФОП ОСОБА_8 та ін., беручи до уваги, що при їх витребуванні існує реальний ризик їх зміни або знищення, виникла необхідність у проведенні обшуку.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що офіс ПП БК «ЮВАІ» (код 33611497), знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького 159, оф. 23.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що за місцем розташування офісу ПП БК «ЮВАІ» (код 33611497), за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького 159, оф. 23, можуть знаходитися відомості або документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП БК «ЮВАІ», в т.ч. щодо взаємовідносин із ФОП ОСОБА_8 , КП ЖРЕП Самарського району, ПП «Строймонтаж ЛМЛ».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на будівлі та споруди за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького 159, зареєстровано за ТОВ з ІІ СП «Геолсервіс», код 21912188.

На підставі наведеного, приймаючи до уваги, що за місцем розташування офісу ПП БК «ЮВАІ» можуть знаходитися відомості, або документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності суб`єкта господарювання ПП БК «ЮВАІ», в т.ч. щодо взаємовідносин із ФОП ОСОБА_8 , КВ ЖРЕП Самарського району, ПП «Строймонтаж ЛМЛ», у зв`язку із тим, що при їх витребуванні існує реальний ризик їх зміни або знищення, з метою відшукання і вилучення зазначених предметів і документів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що вони знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання погоджено з прокурором прокуратури Самарського району м. Дніпропетровська, за змістом відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Дослідивши подані матеріали в їх сукупності, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання дозволу на проведення обшуку з огляду на наступне.

Змістом ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

За сукупністю здобутих на теперішній час досудовим слідством доказами та інформацією, є обґрунтовані підстави вважати, що данні відомості у виді відомостей або документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності суб`єкта господарювання ПП БК «ЮВАІ», в т.ч. щодо взаємовідносин із ФОП ОСОБА_8 , КВ ЖРЕП Самарського району, ПП «Строймонтаж ЛМЛ», а також інші предмети, що мають значення для кримінального провадження, можуть знаходитися за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького 159, належних ТОВ з ІІ СП «Геолсервіс», які знаходяться у користуванні ПП БК «ЮВАІ», вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234-236, 309, 369, 370, 371, 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Дати дозвіл на проведення обшуку в усіх будівлях і спорудах за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького 159, належних ТОВ з ІІ СП «Геолсервіс» (код 21912188), які знаходяться у користуванні ПП БК «ЮВАІ» (код 33611497), з метою відшукання та вилучення зазначених у клопотанні предметів та документів, що мають безпосереднє значення доказів у даному кримінальному провадженні та містять на собі сліди злочину.

Обшук на підставі даної ухвали слідчого судді можливо провести тільки один раз протягом одного місця з дня її постановлення, тобто по 18 липня 2015р. включно.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку у відповідності до ст.309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1