Ухвала

від 19.10.2015 по справі 295/15035/15-к

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/15035/15-к

1-кс/295/5386/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015060020002052 від 15.04.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, де зазначено, що 19.09.2006 року Службою автомобільних доріг України (Укравтодор) проведено попередній тендер з метою вибору виконавця робіт по проекту ремонту 93 кілометрів траси Київ - Чоп на відрізку Броди - Рівне, за рахунок кредитних коштів Європейського банку реконструкції і розвитку і Європейського інвестиційного байку.

За наслідками розгляду тендерних пропозицій, в тому числі Європейськими фінансовими інституціями, з урахуванням збільшення фінансування, 24 квітня 2008 року між Укравтодором та Акціонерною компанією «Гюльсан Іншаат Санаї Туризм Накліят Be Тіджерет Анонім ІІІіркеті» укладено контракт на ремонт автомобільної дороги М-06 Київ-Чоп (км 128+100 - 182+300) № 6 на загальну суму понад 200 млн. грн.

Контракт укладено у межах виконання "Третього проекту "Ремонт автомобільної дороги М-06 Київ - Чоп на ділянці від Києва (14-й кілометр) до Бродів, Львівська область (441-й кілометр)", що фінансувався згідно фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, ратифікованої Законом України від 03.09.2008 року № 355-VI.

За інформацією з офіційних джерел у 2014 році за рахунок державного бюджету передбачалось погашення понад 1,1 млрд. грн. кредитів, що залучалися для будівництва та ремонту автомобільних доріг. В тому числі для оплати робіт представництву турецької компанії "Гюльсан Іншаат Санаі Туризм Накліят ве Тіджарег Анонім Шіркет".

В той же час за результатами аналізу податкової звітності, матеріалів документальних перевірок, іншої наявної інформації встановлено наступне.

В 2011 році представництво „Гюльсан придбавало у ТОВ „Дорожні системи України (код ЄДРПОУ 34717706, м.Київ, пр-т. Героїв Сталінграду, буд. 121 вид діяльності - будівництво доріг та автострад) обладнання для облаштування інфраструктури автодороги та керування дорожнім рухом.

За умовами договору № 177 від 26.03.11 ТОВ „Дорожні системи України постачало обладнання іноземного виробництва та проводило роботи з монтажу, встановлення, пусконалагодження дорожньо - вимірювальних метеостаїщій ROSA компанії Viasala Oyj (Фінляндія) у кількості 3-х штук та відео кубів компанії Vtron, у кількості 10-ти штук. Загальна сума договору склала 17 929 185 грн. Відповідно додаткової угоди № 2 від 11.08.11 до договору № 177 від 25.03.1 1 ТОВ «Дорожні системи України» суму, кількість обладнання та послуг зменшено на низку позицій (обладнання живлення, спеціалізоване програмне забезпечення, опори та фундаменти) - відповідно загальна сума зменшена на 5 866 740 грн. з ПДВ.

В подальшому, замість ТОВ «Дорожні системи України» частина робіт виконувались ТОВ „ПГ „Север - Сталь (м.Житомир, код 34973350).

В подальшому між ТОВ «ПГ» „Север - Сталь та Представництвом «Гюльсан Іншаат Сапаі Туризм Наклият ве Тиджарст А.Ш.» були укладені договори: №19/09/20011-01 від 19.09.2011 та №21/11/2011-01 від 21.11.2011 щодо виконання будівельно- монтажних робіт (виготовлення та монтаж металевих конструкцій).

Відповідно до договорів №19/09/20011-01 від 19.09.2011 та №21/11/2011-01 від 21.11.2011 в листопаді -грудні 2011 року представництво «Гюльсан Іншаат Санаі Туризм Наклият ве Тиджарет А.Ш.» здійснило перерахування на банківський рахунок ТОВ „ПГ„Север Сталь № НОМЕР_1 в РУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в м. Житомирі МФО 311744 коштів на загальну суму 5 950 151 грн.

При цьому ТОВ „ПГ „Север - Сталь, маючи власні основні засоби, обладнання та працівників відповідної кваліфікації, отримало в листопаді, грудні 2011 року від ПНВКП „Сатурн (код за ЄДРПОУ 23074202, м. Дніпропетровськ) вищевказані будівельно-монтажні роботи по будівництву та ремонту трасси Київ - Чоп на загальну суму 4 860000 грн., в т.ч. ПДВ 810 тис. грн.

В той же час, аналізом даних інформаційних ресурсів ДФС України („АІС „Податковий блок) встановлено, що підприємству ПНВКП „Сатурн актом ДНІ у Ленінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області №215/226/23074202 від 06.08.2012 року знято всі податкові зобов`язання та податковий кредит з ПДВ за грудень 2011 року.

Разом з тим ПНВКП „Сатурн в листопаді, грудні 2011 року сформувало податковий кредит за рахунок операцій з СГ, які мають ознаки «фіктивності».

Крім того допитаний директор та засновник Приватного науково-виробничого комерційного підприємства «Сатурн» ОСОБА_4 (код НОМЕР_2 ) 09.02.2015 дав покази про те, що жодного відношення до діяльності ПНВК «Сатурн» у вказаному періоді не має, тобто таке підприємство не реєстрував, документів, що стосуються діяльності ПНВК «Сатури» не підписував та взагалі йому не відомо, що він рахувався засновником та директором даного підприємства на протязі 2011-2012 p.p.

Отже з огляду на вище викладене є підстави вважати, що ПНВКП «Стаурн» має ознаки фіктивності, а перерахування державних грошових коштів ТОВ «ПГ» «Север-сталь» є безпідставним та недоцільним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що місцем реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПГ» «Север-Сталь» в приміщенні офісу за адресою: м. Житомир, вул. Східна, 80- можуть зберігатись оригінали документів, а саме оригінали договорів 19/09/20011-01 від 19.09.2011 та №21/11/2011-01 від 21.11.2011, згідно яких представництво «Гюльсан Іншаат Сапаі Туризм Наклият ве Тиджарст А.Ш.» здійснило перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «ПГ» «Север-Сталь», первинної бухгалтерської документації (зокрема платіжних доручень, актів виконаних робіт, податкових накладних та інших документів, що підтверджують правовідносини «Гюльсан Іншаат Сапаі Туризм Наклият ве Тиджарст А.Ш.» та ТОВ «ПГ» «Север-Сталь», та правовідносини ТОВ «ПГ» «Север-Сталь» та ПНВКП «Сатурн»), комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, на яких може міститись інформація, що підтверджує правовідносини «Гюльсан Іншаат Сапаі Туризм Наклият ве Тиджарст А.Ш.» та ТОВ «ПГ» «Север-Сталь», та правовідносини ТОВ «ПГ» «Север-Сталь» та ПНВКП «Сатурн», а також інших оригіналів документів, предметів та речей які в подальшому можуть бути використані в якості доказової бази в даному кримінальному провадженні.

Без виявлення і вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив задовольнити дане клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, суд вважає подання таким, що підлягає до задоволення, оскільки наявні достатні підстави для проведення обшуку за місцем реєстрації та здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПГ» «Север-Сталь» в приміщенні офісу за адресою: м. Житомир, вул. Східна, 80.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 та працівникам УПЗСЕ УМВС України в Житомирській області за дорученням останньої дозвіл на проведення обшуку ТОВ «ПГ» «Север-Сталь» в приміщенні офісу за адресою: м. Житомир, вул. Східна, 80, яке належить на праві власності ВАТ «Житомирспецлісмаш» з метою відшукання оригіналів договорів 19/09/20011-01 від 19.09.2011 р. та №21/11/2011-01 від 21.11.2011 р., згідно яких представництво «Гюльсан Іншаат Сапаі Туризм Наклият ве Тиджарст А.Ш.» здійснило перерахування грошових коштів на банківський рахунок ТОВ «ПГ» «Север-Сталь», первинної бухгалтерської документації (зокрема платіжних доручень, актів виконаних робіт, податкових накладних та інших документів, що підтверджують правовідносини «Гюльсан Іншаат Сапаі Туризм Наклият ве Тиджарст А.Ш.» та ТОВ «ПГ» «Север-Сталь», та правовідносини ТОВ «ПГ» «Север-Сталь» та ПНВКП «Сатурн»), комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, на яких може міститись інформація, що підтверджує правовідносини «Гюльсан Іншаат Сапаі Туризм Наклият ве Тиджарст А.Ш.» та ТОВ «ПГ» «Север-Сталь», та правовідносини ТОВ «ПГ» «Север-Сталь» та ПНВКП «Сатурн», а також інших оригіналів документів, предметів та речей, які в подальшому можуть бути використані в якості доказової бази в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1