Ухвала

від 21.10.2015 по справі 367/7458/15-к

ІРПІНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 367/7458/15-к

УХВАЛА

21 жовтня 2015 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання про проведення обшуку, в якому слідчий просить надати йому та іншим особам за його дорученням дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 а саме за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання, виявлення та вилучення предметів і документів, пов`язаних з господарською діяльністю компаній «Інвестиційно-будівельна компанія Васко», ТОВ «Проектна компанія Рокач» та ТОВ «Проектна компанія Агат», договори купівлі-продажу земельних ділянок, статутні документи, накази про призначення та звільнення з посад працівників вказаних вище товариств, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації типу (флеш-накопичувачі, смартфон, айфон, планшет, мобільні телефони), на яких можуть знаходитися фотографії, копії вищевказаних документів, інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, відшукання і вилучення яких необхідно для експертних досліджень .

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Ірпінського МВ ГУМВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження №22012100000000002 від 20.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2005 року посадовими особами Бучанської селищної ради видано рішення № 1175-41-IV від 27.01.2005 року, на підставі якого вилучено та передано в оренду на 10 років земельні ділянки загальною площею 28,4 га в с. Буча Київської області ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Васко» (м. Київ, вул. Інститутська. І7/5. офіс 2, код за ЄДРПОУ 31454252) для будівництва та обслуговування індивідуальних житлових будинків площею 10,4238 га, та 17,9762 га, та для ведення особистого селянського господарства (далі ОСГ). Також вказаним рішенням був затверджений проект відведення в оренду земельної ділянки площею 28,4 га (10,4238 га для будівництва та обслуговування індивідуальних житлових будинків та 17,9762 га для ведення особистого селянського господарства (далі ОСГ) в оренду терміном на 10 років в селищі Буча.

На підставі вищевказаного розпорядження між Бучанською селищною радою та ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Васко» було укладено договір оренди нотаріальний реєстраційний номер № 7н/2005 від 02.02.2005 р., відповідно до якого Бучанська селищна рада надала, а ТОВ «Інвестиційно-будівельна компанія «Васко» прийняла в строкове, платне володіння земельну ділянку загальною площею 28,4 га, яка знаходяться в межах Бучанської сільської ради Київської області. Відповідно до вищевказаного договору оренди № 7н/2005 від 02.02.2005 р. зазначені земельні ділянки відносяться до земель житлового фонду та земель для ведення особистого селянського господарства.

Невстановленими особами в 2006 році з метою шахрайського заволодіння частиною зазначених земельних ділянок були підшукані 10 громадян України, які мали б право отримати у власність зазначені земельні ділянки. В подальшому невстановленими особами із використанням паспортних даних зазначених громадян, які не були обізнані щодо злочинного умислу невстановлених осіб, направленого на незаконне заволодіння зазначеними земельними ділянками, були підготовлені проекти відведення земельних ділянок в КГІ «Ірпінське земельно-кадастрове бюро» (код за ЄДРПОУ м. Ірпінь, вул. Шевченка, 2-А) та отримані в Ірпінському районному відділі Київської регіональної філії центру ДЗК при Держкомземі України акти на право власності на земельні ділянки у с. Буча з кадастровими номерами.

Державні акти на право власності на земельні ділянки були видані невстановленим особам на підставі рішень Бучанської селищної ради № 349-10-V від 26.10.2006 року , на підставі яких 10 громадянам України виділено та передано у приватну власність по дві вищевказані земельні ділянки одна з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, а друга для ведення ОСГ.

Таким чином, невстановлені особи отримали державні акти на право власності на 20 земельних ділянок з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, а також для ведення ОСГ загальною площею 4,15 га на ім`я заздалегідь підшуканих ними 10 громадян України. В дійсності 10 громадян, які відповідно до державних актів отримані право власності на зазначені земельні ділянки, будь-яких дій, направлених на отримання ними у власність вказаних земельних ділянок, не вчиняли, не виявляли своє бажання та намірів на отримання у власність зазначених земельних ділянок, та не були обізнані про те, що на їх ім`я було оформлено право власності на зазначені земельні ділянки загальною площею 4,15 га

Незважаючи на вищевикладені факти, проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок 10 громадянам для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель та споруд, а також для ведення ОСГ на території Бучанської сільської ради Київської області погоджено відповідними службами та затверджено Бучанською сільською радою, що призвело до передачі земельних ділянок загальною площею 4,15 га у приватну власність з порушенням вимог чинного законодавства України. В свою чергу, невстановлені особи, маючи в розпорядженні державні акти на право власності на зазначені 20 земельних ділянок, отримали можливість, використовуючи наявні у них відповідні довіреності та державні акти про право власності на земельні ділянки, реалізувати (продати) вищезазначені земельні ділянки.

Так, використовуючи довіреності, видані від імені вищезазначених підставних осіб, невстановлені особи, достовірно знаючи що вказані земельні ділянки були передані у власність вищевказаним 10-м підставним особам незаконно, без їх відома 11.12.2006 р., 18.11.2006 р. та 01.03.2007 р. уклали договори купівлі-продажу, відповідно до яких зазначені 20 земельних ділянок були продані нібито їх власниками (фактично підставними особами) на користь ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Загальна вартість земельних ділянок, відповідно до витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, на які ОСОБА_4 та ОСОБА_6 набули право власності склала 1011571 грн. Надалі невстановлені особи, достовірно знаючи, що вони незаконно заволоділи правом власності, на вказані земельні ділянки, з метою приховування вчиненого злочину та легалізації майна, набутого злочинним шляхом, уклали договір № 138-Б від 04.10.2007 року з КП «Ірпінське земельно-кадастрове бюро» про виконання робіт по виготовленню проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у АДРЕСА_2 , вул. В. Симоненка та АДРЕСА_3 , цільове призначення яких змінюється.

29.05.2008 року рішенням Бучанської міської ради були затверджені відповідні проекти землеустрою та передано у власність громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_6 вказані вище земельні ділянки площею 4,15 га у АДРЕСА_2 , вул. В. Симоненка та АДРЕСА_3 , та в подальшому розроблено технічну документацію та виготовлено нові державні акти згідно яких власником вищевказаних земельних ділянок є ОСОБА_4 та ОСОБА_7 .

Надалі невстановлені особи, достовірно знаючи, що вони незаконно заволоділи правом власності на вказані земельні ділянки, з метою приховування вчиненого злочину та легалізації майна, набутого злочинним шляхом, на підставі протоколу № 1 від 11.01.2010 року загальних зборів учасників ТОВ «Проектна компанія «Рокач» та протоколу № 1 від 19.01.2010 року загальних зборів учасників ТОВ «Проектна компанія «Агат», внесли вказані вище земельні ділянки загальною площею 4,15 га до статутних фондів ТОВ «Проектна компанія «Рокач» та ТОВ «Проектна компанія «Агат».

Таким чином, невстановлені особи шляхом обману заволоділи земельними ділянками на території м. Буча Київської області загальною площею 4,15 га вартістю 1011571 грн., чим вчинили шахрайство, а в подальшому продали вказані земельні ділянки громадянам ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , чим вчинили легалізацію доходів одержаних злочинним шляхом.

Зважаючи на вищевикладене в органу досудового розслідування наявні підстави вважати, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка згідно даних зазначених в протоколі допиту її як свідка зареєстрована та проживає: АДРЕСА_1 , де можуть знаходитись предмети і документи, які мають значення для встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суд, дослідивши клопотання про проведення обшуку та матеріали додані до нього, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , однак всупереч п. 6 ч. 3 ст. 234 КПК України не надав інформацію та підтверджуючих документів про те, якій особі належить квартира, Витяг з Єдиного реєстру прав власності відсутній та особу, у фактичному володінні якої знаходиться дана квартира. Слідчим разом із клопотанням надано копію паспорту ОСОБА_4 , в якій зазначено адресу її реєстрації: АДРЕСА_1 , однак за вказаною адресою остання була зареєстрована в 2012 році, слідуючої сторінки копії паспорту слідчим не надано, також не надано довідки із ЖЕКу, відповідно до якої можливо було б встановити зареєстровану адресу ОСОБА_4 та осіб, які там мешкають.

Також, слідчим не конкретизовано, яке саме майно він просить відшукати у вказаній квартирі, а саме: які саме мобільні телефони, флеш-накопичувачі, планшети (марки, належність), та яке саме значення вони мають для даного кримінального провадження або які відомості містять, що можуть бути доказами під час досудового слідства.

Крім того, в судовому засіданні слідчим не було доведено наявності достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, а саме документи, пов`язані з господарською діяльністю компаній «Інвестиційно-будівельна компанія Васко», ТОВ «Проектна компанія Рокач» та ТОВ «Проектна компанія Агат», договори купівлі-продажу земельних ділянок, статутні документи, накази про призначення та звільнення з посад працівників вказаних вище товариств, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації типу (флеш-накопичувачі, смартфон, айфон, планшет, мобільні телефони), на яких можуть знаходитися фотографій, копії вищевказаних документів, знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235, 309 КПК України, суд,

у х в а л и в :

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Ірпінського МВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1