Ухвала

від 06.03.2014 по справі 758/2406/14-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2406/14-к

У Х В А Л А

06 березня 2014 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Подільського району м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110070000195 від 27 листопада 2013 року.

На адресу слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районні ГУ Міндоходів у м. Києві надійшла аналітична довідка управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів у м. Києві № 188/16-30/32162033 від 08 листопада 2013 року «Про результати дослідження фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Лінеа» (код ЄДРПОУ 32162033) при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України (код ЄДРПОУ 25672427) за період з серпня 2011 року по жовтень 2011 року.

Даною довідкою встановлено, що службові особи ТОВ «Лінеа», з використанням сумнівного нерезидента компанії «Hartwood Brooks Limited», навмисно завищили вартість медичного обладнання, яке в подальшому було реалізоване Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, в результаті чого заволоділи коштами державної установи в сумі 4239225 грн., та в подальшому здійснили їх легалізацію.

Встановлено, що ТОВ «Лінеа» являється офіційним представником компанії «Johnson Johnson» (Росія) на території України. При участі у тендерах на держзакупівлю медичного та фармацевтичного обладнання, які проводяться за участю державних підприємств, в тому числі як і у випадку із Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, підприємство надає відповідні гарантійні листи від вказаної компанії. Однак закупівлю продукції виробництва компанії «Johnson Johnson» (Росія) здійснює через сумнівного нерезидента компанію «Hartwood Brooks Limited».

В ході аналізу матеріалів кримінального провадження встановлено, що у випадку закупівлі медичного обладнання для Інституту невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, а саме приладів для відстеження двох або більше параметрів, їх вартість згідно інвойсу (ВМД), виданого компанією «Johnson Johnson» (Росія), складала 4593368,82 російських рублів (еквівалент в гривнях 1250774 грн. 32 коп.). Однак, при купівлі даного обладнання підприємством ТОВ «Лінеа» через компанію «Hartwood Brooks Limited», його вартість склала 5192473 грн. 44 коп., що в 4 рази більше ніж ціна, по якій дане медичне обладнання придбавалось у виробника.

Отже, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Лінеа», будучи офіційними представниками «Johnson Johnson» (Росія) на території України, з метою заволодіння державними коштами, здійснюють закупівлю медичного обладнання виробництва даної компанії для державних підприємств не безпосередньо у їх виробників, а через сумнівного нерезидента «Hartwood Brooks Limited», тим самим безпідставно завищуючи його реальну вартість.

Під час здійснення досудового слідства, директору ТОВ «Лінеа» ОСОБА_5 23 грудня 2013 року вручено запит щодо надання завірених належним чином копій фінансово господарських документів щодо взаємовідносин з компанією «Hartwood Brooks Limited», Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, ДП «Укрмедпостач», та ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ» за період 2011 2013 років. Відповіді на запит станом на час звернення до суду з даним клопотанням не надійшло.

Враховуючи викладене, на даний момент існують достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Лінеа», з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вчинений злочин, можуть вчинити дії щодо знищення, фальсифікації, або приховання з метою подальшого використання в злочинній діяльності зазначених вище речей та фінансово-господарських документів.

Згідно рапорту оперативних співробітників ОУ ГУ Міндоходів у м. Києві встановлено, що засновник, а також колишній директор ТОВ «Лінеа» ОСОБА_6 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Дана інформація також підтверджується довідкою Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна за № 27079 (И-2013) від 27 грудня 2013 року, інформаційними довідками з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 5377746 та № 5377633, а також даними аналітичної системи Міндоходів України «Податковий блок».

Таким чином, на даний момент виникла необхідність у проведені обшуку за фактичною адресою проживання засновника, та колишнього директора ТОВ «Лінеа» ОСОБА_6 , а саме: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та подальшого вилучення первинних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин між ТОВ «Лінеа» та компанією «Hartwood Brooks Limited», а саме щодо закупівлі по безпідставно завищеній ціні медичного обладнання, документів з приводу його подальшої реалізації державним підприємствам, які можуть зберігатися як в паперовому вигляді так і в електронному на відповідних комп`ютерних та цифрових носіях інформації, а також печатки та електронні засоби дистанційного управління рахунками підприємств, які мають ознаки фіктивності, та не зареєстровані за вказаною адресою і тому не повинні здійснювати там господарську діяльність, однак використовувались в даній злочинній схемі, оскільки в разі проведення інших слідчих (розшукових) дій, існує загроза їх знищення, фальсифікації з боку осіб, причетних до вчинення злочину, а також є достатні підстави вважати, що дане приміщення може використовуватись службовими особами підприємства з цілю їх приховання для подальшого використання в злочинній діяльності.

Дані речі та документи мають важливе доказове значення в рамках здійснення досудового розслідування, оскільки містять відомості, які дадуть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Враховуючи вище викладене, а також те, що зазначені речі та фінансово-господарські документи мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, з метою не допущення їх знищення, фальсифікування, чи приховання, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку за фактичною адресою проживання засновника, та колишнього директора ТОВ «Лінеа» (код ЄДРПОУ 32162033) ТОВ «Лінеа» ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 , з метою відшукання, огляду та вилучення речей та документів, які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні, та містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: первинні фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Лінеа» та компанією «Hartwood Brooks Limited» щодо закупівлі медичного обладнання, первинні фінансово-господарські документи з приводу його подальшої реалізації державним підприємствам, тобто договори, специфікації та додатки до них, акти приймання-передачі майна, акти виконаних робіт, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, звіти, платіжні доручення, рахунки-фактури, сертифікати якості та відповідності, документи листування та інші бухгалтерські документи; комп`ютерної техніки, електронних та цифрових носіїв інформації, що можуть зберігати відомості щодо взаємовідносин ТОВ «Лінеа» з «Hartwood Brooks Limited», Інститутом невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, ДП «Укрмедпостач», та ДУ «Національний інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМНУ»; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; печатки підприємств, які мають ознаки фіктивності, не зареєстровані за даною юридичною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідними приміщеннями, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити, з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання, у зв`язку з наступним.

Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення № 32013110070000195 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2013 року (а.с. 4-5).

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Ураховуючи те, що до клопотання не надано доказів про те, що відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі, та в клопотанні чітко не зазначено, які саме речі знаходяться у вказаному в клопотанні житлі, приходжу до висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи наведене та керуючись ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Подільському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1