Ухвала

від 06.08.2013 по справі 295/9431/13-к

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/9431/13-к

1-кс/295/3593/13

УХВАЛА

Іменем України

06.08.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Корицька В.О.,

при секретарі - Зоренко Т.О.,

за участю начальника ВКРС СУ ДПС у Житомирській області - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32013060000000044 слідчим з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И Л А :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ „Грайф Флексіблс УкраїнаВ» (код 20428705), в період за квітень 2009 - лютий 2013 року, за рахунок проведення безтоварних операцій з суб'єктами господарювання ПМП „АЛТОСВ» (код ЄДР 20427999) і ФОП ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_1) та за рахунок штучного заниження вартості імпортованого товару, ухилились від сплати податків на загальну суму 2 886 209 грн.

Згідно аналізу додатків № 5 до податкових декларацій з ПДВ ПМП „АЛТОСВ» (код ЄДР 20427999) в період за квітень 2009 - лютий 2013 року, з метою незаконного формування податкового кредиту здійснює безтоварні операції з підприємствами, які мають ознаки „фіктивностіВ» , а саме: ТОВ „Мега-группВ» (код ЄДР 35760422), ТОВ „Зетта-ФІНВ» (код ЄДР 36147841), ТОВ „НВП-ФортунаВ» (код ЄДР 36715742), ТОВ „РК-СпекторВ» (код ЄДР 35760438), ТОВ „Орбіта-МТРВ» (код ЄДР 36797359), ТОВ „Сіам-капіталВ» (ТОВ „Елада СтарВ» ) (код ЄДР 37309135), ТОВ „Вега ПлюсВ» (код ЄДР 37401541), ТОВ „Селента ріверВ» (37889314), ТОВ „Бізнес альянс трейдВ» (код ЄДР 38138137), ТОВ „ОСОБА_2 інтерхолдВ» (37567337), ТОВ „КатрейдВ» (код ЄДР 38185978).

Відповідно до бази даних В«АІС-податкиВ» , ТОВ „Селента РіверВ» (37889314) зареєстровано у Солом'янській районній у м. Києві державній адміністрації.

У відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації, зберігаються наступній документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства та зміни до статуту, реєстраційні картки, накази про призначення службових осіб, протоколи зборів учасників товариства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації документів ТОВ „Селента РіверВ» (37889314) за період з 01.04.2009 по 31.02.2013.

Оригінали документів, що пов'язані із державною реєстрацією суб'єкта господарської діяльності ТОВ „Селента РіверВ» , а саме: статут підприємства, зміни до статуту, накази про призначення службових осіб підприємства, реєстраційні картки про проведення державної реєстрації, зміни до установчих документів, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах, матеріали листування та інші документи, що стосуються діяльності підприємства та зберігаються у реєстраційній справі ТОВ „Селента РіверВ» , містять відомості про відповідальних осіб та період часу їх діяльності, що впливають на визначення періоду і розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ „Селента РіверВ» , а тому виклик службових осіб відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації може призвести до передчасного розголошення обставин, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів про кримінальному провадженню.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи с наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до положень п. 2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А :

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, проспект Повітрофлотський, буд. 41, контактний номер телефону (044) 226-208, оригіналів документів ТОВ „Селента РіверВ» (37889314), за період з 01.04.2009 по 31.02.2013, а саме:

- рішення про створення підприємства,

- статут підприємства та зміни до статуту,

- реєстраційні картки,

- накази про призначення службових осіб,

- протоколи зборів учасників товариства,

- довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах.

Встановити строк дії ухвали до 06.09.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути поставлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О. Корицька