Ухвала

від 23.09.2014 по справі 554/13880/14-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Октябрський районний суд м.Полтави

м. Полтава, вул. Навроцького, 5, 36002, (05322) 53-25-10

Справа № 554/13880/14-к

Провадження № 1-КС/554/5241/2014

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2014 року Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням про проведення обшуку посилаючись на те, що 17.09.13 та 02.12.13 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшли узагальнені матеріали № 0516/2013 та №0618/2013 Державної служби фінансового моніторингу України відносно суб`єктів господарювання: ТОВ «Компанія «Приват-плюс», ТОВ «Компанія «Приват-Плюс Захід», відповідно до яких фінансові операції вказаних суб`єктів господарювання, пов`язані із залученням на рахунки готівкових коштів у великих розмірах, від значної кількості громадян, за період з 19.01.11. по 30.04.13, є такими, що спрямовані на вчинення діяння визначеного Кримінальним кодексом України, як заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 зареєстрували в органах державної влади ряд юридичних осіб: ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГЕРМЕС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ПЛЮС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "СОЮЗ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ТОР" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГРІФОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ПРЕМІУМ ЕКСПО" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГЕРА" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГЕФЕСТ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ВЕЗУВІЙ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГЕСПІЯ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ГОР" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "МІДАС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ДАГОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "АПІС" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "ЛЕГІОН" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ДП "АУРУМ" ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВНІЧ", ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВДЕНЬ", ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС СХІД", ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ЗАХІД", ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ПОЗИКА", ТОВ «КОМПАНІЯ ЕЛІГОС» які протягом 2007-2014 років ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 використовують з метою заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом оформлення договорів надання позики, закупівлі товару у групах.

Також слідством встановлено, що механізм злочинної діяльності полягає у наступному: на підготовчому етапі готування до вчинення злочинів було розроблено план заволодіння коштами, зареєстровано ряд юридичних осіб, зокрема ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" та інші, відкрито офіси у різних областях України, подано рекламу у ЗМІ, мережі «internet» тощо, якій зазначено, що вказана компанія надає позики громадянам під низьку відсоткову ставку, без застави, поручителів. Розроблено договори надання позики, додатки до них, в основних умовах яких громадянин, що не має спеціальних знань в області юриспруденції самостійно розібратись не може, і які є складними для прочитання внаслідок значної кількості спеціальних термінів та структури. Після того, як до офісу звертався клієнт маючий бажання отримати позику, йому консультанти товариства розповідали про те, що позика буде видана у найкоротші терміни, акцентували увагу на не високих відсотках сплати за позику (кредит), порядок погашення платежів, при цьому пояснювали, що для гарантованого отримання кредиту клієнт повинен сплатити перший внесок в рахунок погашення кредиту, (перший платіж). Після прийняття рішення клієнтом про оформлення договору з товариством йому без оформлення такого договору надавали реквізити для сплати першого внеску (сплати за консультаційні послуги, надання послуг з оформлення договорів, тощо), який становив близько 10 відсотків від суми бажаної позики. Після сплати клієнтом коштів консультантом оформлялись договори, відповідно до першого вказаний сплачений платіж був сплатою за консультаційні та юридичні послуги, відповідно до другого з особою укладено договір адміністрування придбання товарів у групі, з графіком щомісячних платежів. При цьому обіцяна позика клієнту не видавалась, через певний проміжок часу (тиждень, місяць) роз`яснювалось, що для отримання позики щомісяця клієнт повинен вносити платежі, і через певний не визначений проміжок часу позику буде видано.

При розірванні договорів клієнтом з`ясовувалось, що він має право на повернення йому лише щомісячних платежів, перший платіж залишався на рахунках товариства.

Отримані таким чином кошти члени злочинної групи перераховували на рахунки інших суб`єктів господарювання під виглядом сплати за надані послуги, придбані товари, переводили їх у готівку, таким доводили злочинний умисел до реалізації.

Таким чином в період часу з 19.01.11. по 30.04.13 вказані особи заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.

Головний офіс відповідно до реєстраційних документів ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Сінна, 2/49, офіс 303.

Відповідно до даних ДПА України директором ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС" та ряду інших юридичних осіб зазначених вище є ОСОБА_9 , також бухгалтером вказаних товариств є ОСОБА_7 .

Відповідно до рапорту о/у в ОВС УБОЗ ОСОБА_10 від 03.02.14 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , директор і засновник ТОВ «Компанія «Приват-плюс», ТОВ «Компанія «Приват-плюс схід», ТОВ «Компанія «Приват-плюс південь» зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до довідки №6245 від 25.07.14 виданої директором ТОВ «ПОЛТАВСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ «ІНВЕНТАРИЗАТОР», реєстрація права власності на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , не проводилась.

Оскільки у слідства є підстави вважати що за вказаною адресо можуть зберігатись документи та речі, що мають доказове значення по справі а також кошти отримані злочинним шляхом, то слідчий просив клопотання задовольнити.

Статтею 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місця знаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи вищевикладене, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме надати дозвіл на обшук офісу № 303.

Керуючись ст.ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково .

Надати старшому слідчому СВ СУ УМВС України в Полтавській області капітану міліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів та речей, що мають значення доказів по справі: комп`ютерної техніки та документів, у яких зафіксована діяльність ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС", його дочірніх підприємств "ГЕРМЕС", "ПЛЮС", "СОЮЗ", "ТОР", "ГОР", "ГРІФОН", "ПРЕМІУМ ЕКСПО", "ГЕРА", "ГЕФЕСТ", "ВЕЗУВІЙ", "ГЕСПІЯ", "МІДАС", "ДАГОН", "АПІС", "ЛЕГІОН", "АУРУМ" а також ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВНІЧ" (ЄДРПОУ 38071413), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ПІВДЕНЬ" (ЄДРПОУ 38071392), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС СХІД" (ЄДРПОУ 38071387), ТОВ "КОМПАНІЯ "ПРИВАТ-ПЛЮС ЗАХІД") (ЄДРПОУ 38071408), ТОВ "ФІНАНСОВИЙ ДІМ "ПОЗИКА" (ЄДРПОУ 38276766), ТОВ «КОМПАНІЯ ЕЛІГОС» (ЄДРПОУ 39268693), зокрема реєстраційних та установчих документів, договорів з іншими суб`єктами господарювання та з клієнтами, актів виконаних робіт/наданих послуг, товарних накладних, рахунків, квитанцій, договорів переуступки права вимоги, журналів обліку договорів, протоколів засідання комісій з розподілу коштів фондів, претензійної переписки, чорнової бухгалтерії, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, телефонів CDMA, записних книжок, інших документів та речей, що мають доказове значення по справі а також коштів отриманих злочинним шляхом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1