Ухвала

від 21.10.2015 по справі 464/8511/15-к

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/8511/15-к

пр.№ 1-кс/464/2094/15

У Х В А Л А

про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання

21.10.2015 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого, погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, не одруженого, з середньою освітою, засновника та директора ТОВ «Інтегралменеджмент», ТОВ «Агрологістик», ТОВ «Сантехніка та механізація», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше неодноразово судимого, востаннє 21.04.2003 року Апеляційним судом Львівської області до 12 років позбавлення волі, покарання відбув, судимість не погашена,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України (матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015140000000115 від 29.05.2015 року),

встановив:

Заступник начальника першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 звернувся із клопотанням про застосування до ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що в ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що групою невстановлених осіб, які діяли у співучасті між собою, впродовж 2014 року по березень 2015 року, здійснювалась незаконна діяльність, пов`язана із реєстрацією, придбанням та використанням на підставних осіб, суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності: ПП „Проект-інвест (ЄДРПОУ 39051162), ТОВ „ККМ-Схід (ТОВ „Проект-інвест 1 ЄДРПОУ 34559632), ТОВ „Проект-інвест 2 (ЄДРПОУ 34605641), ТОВ „Натура Ексім (ЄДРПОУ 39342038), ПП „Ромо (ЄДРПОУ 30163150), ПП „Ігор та Фабіо (ЄДРПОУ 37527713), ТОВ„Інтеграл менеджмент (ЄДРПОУ 39376046), ТОВ „Агрологістик (ЄДРПОУ 39376046), ТОВ„Сантехніка та механізація (ЄДРПОУ 39211191), ТОВ „Агросмарт-70(ЄДРПОУ 39355230), ТОВ „Стеко Інвест-79(ЄДРПОУ 39619376), ТОВ „Октавія-ЛТД (ЄДРПОУ 39643613), ТОВ „Неаполітана-16 (ЄДРПОУ 39224127), ПП „Прикарпаття Акцент (ЄДРПОУ 39440048), ТОВ„Інтеграл логістик (ЄДРПОУ39376093), ТОВ „Немо Етієне (ЄДРПОУ 38821084), ПП „Джанго Будсервіс (ЄДРПОУ 39693198), ПП „Львівавторем (ЄДРПОУ 22343723), ТОВ „БК Інстал Плюс (ЄДРПОУ 33805356), ТОВ „Відпочинок в Карпатах (ЄДРПОУ 39413077), ТОВ„Асфалті Тре Б.Н.(ЄДРПОУ 39401171), ТОВ „Будівельне управління Карпатспецбуд (ЄДРПОУ 38627248), ПП „Метінвест-80 (ЄДРПОУ 39604312), ТОВ„Каскад Карпати-44 (ЄДРПОУ 39556715), ПП„Максимум Секюріті (ЄДРПОУ 38945382), через яких співвиконавцями знімались готівкові кошти з банківських рахунків фізичних осіб, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , з метою прикриття незаконної діяльності, зокрема фінансово-господарської діяльності підприємств реального сектору економіки, серед яких ТОВ „Львівбудмережі (ЄДРПОУ 38501958), пов`язаної з незаконним формуванням податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток підприємств для подальшого заниження своїх податкових зобов`язань та ухилення від сплати податків, шляхом імітації проведення господарських операцій з придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), що заподіяло велику матеріальну шкоду державі на загальну суму 8,4 млн. грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що він, діючи умисно, у серпні та вересні 2014 року здійснив реєстрацію на себе ТОВ„Інтегралменеджмент (ЄДРПОУ 39376046), ТОВ „Агрологістик (ЄДРПОУ 39376046), ТОВ„Сантехніка та механізація (ЄДРПОУ 39211191) і до березня 2015 року, з метою прикриття незаконної діяльності та використання зазначених суб`єктів господарювання для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення начебто проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт), вчинив співучасть з невстановленими слідством особами у фіктивному підприємництві.

04.09.2015 року ОСОБА_4 оголошено про підозру у вчиненні фіктивного підприємництва ТОВ„Інтегралменеджмент (ЄДРПОУ 39376046), ТОВ „Агрологістик (ЄДРПОУ 39376046), ТОВ„Сантехніка та механізація (ЄДРПОУ 39211191) у співучасті з невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких підлягають виділенню в окреме провадження), шляхом створення суб`єкта господарської діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення підозрюваного, який не заперечує проти задоволення клопотання, враховуючи думку прокурора, приходжу до висновку, що наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Враховуючи особу підозрюваного, його вік, стан здоров`я, сімейний і матеріальний стан, місце проживання, те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення невеликої тяжкості, за яке законом передбачено покарання у виді штрафу від п`ятисот до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, те, що він неодноразово судимий, остання судимість не погашена, такий може переховуватись від органів досудового розслідування, суду та вчиняти нові кримінальні правопорушення, а тому до нього слід застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Керуючись ст. ст. 184,193,196 КПК України,

ухвалив:

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов"язків, передбачених ст. 194 КПК України на строк два місяці, а саме до 21.12.2015 р.:

1.Не відлучатися за межі Львівської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

2.Повідомляти про зміну свого місця проживання та (або) місця роботи.

Роз"яснити підозрюваному, що в разі невиконання обов"зків, передбачених ст. 194 КПК України, до нього може бути застосований більш жорстокий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1