Постанова

від 18.06.2012 по справі 2120/7270/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 2120/7270/12

ПОСТАНОВА

іменем України

18.06.2012 року суддя Суворовського районного суду міста Херсона Слюсаренко О.В. при з участю прокурора Старостенко Р.А. розглянувши подання старшого слідчого СВ Херсонського МУ УМВС України в Херсонській області капітана міліції ОСОБА_1 по кримінальній справі № 040023-10 погоджене з прокурором міста Херсона, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки банківських документів в банківській установі,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділення Херсонського МУ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа №040023-11, по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч. 3, 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що у період часу з 01.03.2005 до 31.12.2008 ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які були службовими особами кредитної спілки «³тязь-НВ» , а також невстановленими слідством особами, реалізував, шляхом підробки та використання підроблених кредитних договорів та видаткових касових ордерів, схему вилучення грошових коштів кредитної спілки, тим самим заволодів грошовим коштами вкладників кредитної спілки «³тязь-НВ»в особливо великому розмірі, на загальну суму 1772000 грн.

Органами досудового слідства зазначено, що кредитний союз «³тязь-НВ»код ЄДРПОУ 33277770, зареєстрований за юридичною адресою: 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Леніна, 10, оф. № 23, мав рахунок №2605008400, який був відкритий в ХФ ПАТ В«ЗахідінкомбанкВ»МФО 352327, розрахунковий рахунок №265550523008400 за допомогою якого грошові кошти були викрадені шляхом перерахування на інші розрахункові рахунки службовими особами КС В«ОСОБА_5, ОСОБА_3, у тому числі ОСОБА_2, а саме: на рахунок Одеської обласної кредитної спілки «³тязь-НВ»ЄДРПОУ 26016139, розрахунковий рахунок №26507216161 в ВАТ В«Морський ОСОБА_6В»МФО 328168 (м. Одеса), розрахунковий рахунок №26505002630001 в ФАКБ В«ІМЕКСБАНКВ»МФО 388584 (м. Одеса), на рахунок Київської кредитної спілки «³тязьВ»код ЄДРПОУ 26252874, розрахунковий рахунок №26500277870087 в Київській Філії АКІБ В«УКРСИББАНКВ»МФО 300733 (м. Київ) та розрахунковий рахунок №26504038636800 в АКІБ В«УКРСИББАНКВ»МФО 351005 (м. Харків) та Кредитної спілки «³тязь-ІнвестВ»код ЄДРПОУ 34487296 розрахунковий рахунок №26000600112488 в ПАТ В«КБВ»ХрещатикВ»МФО 300670 (м. Київ).

Приймаючи до уваги те, що посадові особи КС В«Вітязь-НВ»перераховували грошові кошти даної спілки з рахунку №2605008400 в ХФ ПАТ В«ЗахідінкомбанкВ»МФО 352327, розрахунковий рахунок №265550523008400 або через касу ХФ ПАТ В«ЗахідінкомбанкВ»МФО 352327 у інші банківські установи на рахунки Одеської обласної кредитної спілки «³тязь-НВ»ЄДРПОУ 26016139, Київської кредитної спілки «³тязьВ»код ЄДРПОУ 26252874 та Кредитної спілки «³тязь-ІнвестВ»код ЄДРПОУ 34487296, що має істотне значення по кримінальній справі, та відповідно до вимог ст. 178 КПК України, де вказано, що виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю проводиться лише за мотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи, керуючись положеннями ст. 178 КПК України та ст.ст. 60,62 Закону України В«Про банки та банківську таємницюВ» ,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відкриття рахунку кредитної спілки «³тязь-НВ»за №2605008400 в ХФ ПАТ В«ЗахідінкомбанкВ»МФО 352327, розрахунковий рахунок №265550523008400, а саме: виписки по операціям внесення грошових коштів на рахунок Одеської обласної кредитної спілки «³тязь-НВ»ЄДРПОУ 26016139, розрахунковий рахунок №26507216161 в ВАТ В«Морський ОСОБА_6В»МФО 328168 (м. Одеса), розрахунковий рахунок №26505002630001 в ФАКБ В«ІМЕКСБАНКВ»МФО 388584 (м. Одеса), на рахунок Київської кредитної спілки «³тязьВ»код ЄДРПОУ 26252874, розрахунковий рахунок №26500277870087 в Київській Філії АКІБ В«УКРСИББАНКВ»МФО 300733 (м. Київ) та розрахунковий рахунок №26504038636800 в АКІБ В«УКРСИББАНКВ»МФО 351005 (м. Харків) та Кредитної спілки «³тязь-ІнвестВ»код ЄДРПОУ 34487296 розрахунковий рахунок №26000600112488 в ПАТ В«КБВ»ХрещатикВ» МФО 300670 (м. Київ), а також проведення виїмки документів в ХФ ПАТ В«ЗахідінкомбанкВ»МФО 352327, а саме: виписки по операціям внесення грошових коштів на вищевказані рахунки кредитних спілок, грошові чеки, заяви (від імені керівників та бухгалтера та ін.); платіжні квитанції на внесення готівкових коштів на вищевказані рахунки кредитних спілок, які підписувались посадовими особами кредитної спілки «³тязь-НВ» , ОСОБА_4, ОСОБА_7 у тому числі ОСОБА_2, або іншими особами, які свідчать про внесення грошових коштів на вищевказані рахунки та інші документи, які можуть підтвердити факти внесення/перерахування готівки через ХФ ПАТ В«ЗахідінкомбанкВ»МФО 352327 на вищевказані рахунки кредитних спілок обласної кредитної спілки «³тязь-НВ»ЄДРПОУ 26016139, Київської кредитної спілки «³тязьВ»код ЄДРПОУ 26252874, Кредитної спілки «³тязь-ІнвестВ»код ЄДРПОУ 34487296 в приміщенні ХФ ПАТ В«ЗахідінкомбанкВ» , розташованого за адресою: м. Херсон вул. 21-го Січня, 37 за період часу з 01.03.2005 року до 31.12.2008 року.

Суддя:ОСОБА_8