Постанова

від 18.06.2012 по справі 2120/7272/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 2120/7272/12

ПОСТАНОВА

іменем України

18.06.2012 року суддя Суворовського районний суд міста Херсона ОСОБА_1 з участю прокурора Старостенко Р.А. розглянувши подання старшого слідчого СВ Херсонського МУ УМВС України в Херсонській області капітана міліції ОСОБА_2 по кримінальній справі № 040023-10 погоджене з прокурором міста Херсона, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці і проведення виїмки банківських документів в банківській установі,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділення Херсонського МУ УМВС України в Херсонській області знаходиться кримінальна справа №040023-11, по обвинуваченню ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за ознаками складу злочину, передбаченого ст.ст. 27 ч. 3, 191 ч. 5 КК України.

В ході досудового слідства по кримінальній справі встановлено, що у період часу з 01.03.2005 до 31.12.2008 ОСОБА_3, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які були службовими особами кредитної спілки «³тязь-НВ» , а також невстановленими слідством особами, реалізував, шляхом підробки та використання підроблених кредитних договорів та видаткових касових ордерів, схему вилучення грошових коштів кредитної спілки, тим самим заволодів грошовим коштами вкладників кредитної спілки «³тязь-НВ»в особливо великому розмірі, на загальну суму 1772000 грн.

Органами досудового слідства зазначено, що кредитний союз «³тязь-НВ»код ЄДРПОУ 33277770, зареєстрований як юридична особа за адресою: 73000, Херсонська область, м. Херсон, вул. Леніна, 10, оф. № 23, мав декілька розрахункових рахунки 26555052300273 та 26500052300756 які були відкриті в ХФ ПАТ КБ В«ПриватБанкВ»МФО 352479 за допомогою яких грошові кошти були викрадені шляхом перерахування на інші розрахункові рахунки службовими особами КС В«Вітязь-НВ» , В»ОСОБА_5, ОСОБА_4, у тому числі ОСОБА_3, а саме: на рахунок Одеської обласної кредитної спілки «³тязь-НВ»ЄДРПОУ 26016139 розрахунковий рахунок №26507216161 в ВАТ В«Морський ОСОБА_6В»МФО 328168 (м. Одеса), розрахунковий рахунок №26505002630001 в ФАКБ В«ІМЕКСБАНКВ»МФО 388584 (м. Одеса), на рахунок Київської кредитної спілки «³тязьВ»код ЄДРПОУ 26252874 розрахунковий рахунок №26500277870087 в Київській Філії АКІБ В«УКРСИББАНКВ»МФО 300733 (м. Київ) та розрахунковий рахунок №26504038636800 в АКІБ В«УКРСИББАНКВ»МФО 351005 (м. Харків) та Кредитної спілки «³тязь-ІнвестВ»код ЄДРПОУ 34487296 розрахунковий рахунок №26000600112488 в ПАТ В«КБВ»ХрещатикВ»МФО 300670 (м. Київ).

Приймаючи до уваги те, що посадові особи КС В«Вітязь-НВ»перераховували грошові кошти даної спілки з рахунків 26555052300273 та 26500052300756 які були відкриті в ХФ ПАТ КБ В«ПриватБанкВ»МФО 352479 або через касу в інші банківські установи на рахунки Одеської обласної кредитної спілки «³тязь-НВ» ЄДРПОУ 26016139, Київської кредитної спілки «³тязьВ»код ЄДРПОУ 26252874 та Кредитної спілки «³тязь-ІнвестВ»код ЄДРПОУ 34487296, що має істотне значення по кримінальній справі, та відповідно до вимог ст. 178 КПК України, де вказано, що виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю проводиться лише за мотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи, керуючись положеннями ст. 178 КПК України та ст.ст. 60,62 Закону України В«Про банки та банківську таємницюВ» ,-

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відкриття рахунків кредитної спілки «³тязь-НВ»за №26555052300273 та №26500052300756 в ХФ ПАТ КБ В«ПриватБанкВ»МФО 352479, а саме: виписки по операціям внесення грошових коштів на рахунок Одеської обласної кредитної спілки «³тязь-НВ»ЄДРПОУ 26016139, розрахунковий рахунок №26507216161 в ВАТ В«Морський ОСОБА_6В»МФО 328168 (м. Одеса), розрахунковий рахунок №26505002630001 в ФАКБ В«ІМЕКСБАНКВ»МФО 388584 (м. Одеса), на рахунок Київської кредитної спілки «³тязьВ»код ЄДРПОУ 26252874, розрахунковий рахунок №26500277870087 в Київській Філії АКІБ В«УКРСИББАНКВ»МФО 300733 (м. Київ) та розрахунковий рахунок №26504038636800 в АКІБ В«УКРСИББАНКВ»МФО 351005 (м. Харків) та Кредитної спілки «³тязь-ІнвестВ»код ЄДРПОУ 34487296 розрахунковий рахунок №26000600112488 в ПАТ В«КБВ»ХрещатикВ» МФО 300670 (м. Київ), а також проведення виїмки документів в ХФ ПАТ КБ В«ПриватБанкВ»МФО 352479, а саме: виписки по операціям внесення грошових коштів на вищевказані рахунки кредитних спілок, грошові чеки, заяви (від імені керівників та бухгалтера та ін.); платіжні квитанції на внесення готівкових коштів на вищевказані рахунки кредитних спілок, які підписувались посадовими особами кредитної спілки «³тязь-НВ» , ОСОБА_5, ОСОБА_4, у тому числі ОСОБА_3, або іншими особами, які свідчать про внесення грошових коштів на вищевказані рахунки та інші документи, які можуть підтвердити факти внесення/перерахування готівки через ХФ ПАТ КБ В«ПриватБанкВ»МФО 352479 на вищевказані рахунки кредитних спілок обласної кредитної спілки «³тязь-НВ»ЄДРПОУ 26016139, Київської кредитної спілки «³тязьВ»код ЄДРПОУ 26252874, Кредитної спілки «³тязь-ІнвестВ»код ЄДРПОУ 34487296 в приміщенні ХФ ПАТ КБ В«ПриватБанкВ»за адресою: м. Херсон пр. Ушакова, 43 в період часу з 01.03.2005 року до 31.12.2008 року.

Суддя:ОСОБА_1