Ухвала

від 05.10.2015 по справі 757/36593/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36593/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях (господарських, підсобних, побутових тощо), розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 23, що належать ТОВ «М.К.С.» (код ЄДРПОУ 35366469) та ОСОБА_5 , а також на земельній ділянці за вказаною адресою кадастровий номер 2310100000:02:018:0047, що належить територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, (код ЄДРПОУ 04053915).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000156 за фактом підроблення митних та інших документів від імені ТОВ «Багуа», ТОВ «Керлін-Інвест»,ТОВ «Інфографічний Ресурс», ТОВ «ПСАГ АГРО Україна», ТОВ «Гарантія Плюс», ТОВ «Західнежком Групп», ТОВ «Гарантія Плюс», ТОВ «Клінаптур Комплекс», ПП «СВЛ Проджект», ТОВ «Брокбізнесімперія», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснювалось підроблення документів щодо митного оформлення товарів (метал, фрукти тощо), які мають явні ознаки підроблення, складені від імені ряду СПД, а саме: ТОВ «Багуа», ТОВ «Керлін-Інвест»,ТОВ «Інфографічний Ресурс», ТОВ «ПСАГ АГРО Україна», ТОВ «Гарантія Плюс», ТОВ «Західнежком Групп», ТОВ «Клінаптур Комплекс», ПП «СВЛ Проджект», ТОВ «Брокбізнесімперія».

Слідчий вказує, що вищевказані підприємства та документи використовувались для документального оформлення незаконних експортно-імпортних операцій, пов`язаних з вивезенням за межі території України кольорових та інших металів під виглядом металобрухту, а також ввезенням фруктів. Зокрема, до висновків спеціалістів вносились завідомо неправдиві відомості про вміст кольорових металів у феросплавах та брухті металів, а також підроблювались підписи від імені директорів вище вказаних підприємств. Для вказаної діяльності, пов`язаної з незаконними експортно-імпортними операціями щодо вивезення за межі території України кольорових та інших металів під виглядом металобрухту, причетні невстановлені особи, які використовують земельну ділянку та нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 23.

Відповідно до відомостей з реєстру прав власності на нерухоме майно, об`єкт нерухомого майна за адресою Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Теплична, 23 належить на праві власності ТОВ «М.К.С.» (код ЄДРПОУ 35366469) та ОСОБА_5 ; земельна ділянка за адресою м. Запоріжжя, вул. Теплична, 23, кадастровий номер 2310100000:02:018:0047 належить територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, (код ЄДРПОУ 04053915).

Враховуючи, що матеріали кримінального провадження дають достатні підстави вважати, що документи щодо підроблення документів та оформлення незаконних експортно-імпортних операцій, електронні носії інформації та комп`ютерна техніка, на якій зберігаються в електроній формі вказані документи, кошти, здобуті незаконним шляхом можуть зберігатися у нежитлових приміщеннях, які розташовані за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка, кадастровий номер 2310100000:02:018:0047, у слідства виникла необхідність у проведені обшуку вказаних приміщень.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким клопотання внесено, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, в тому числі й витяг з ЄРДР, приходить до наступного висновку.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

Разом з цим, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині виявлення та вилучення документів інших суб`єктів підприємницької діяльності, оскільки слідчим клопотання в цій частині не конкретизовано, а відтак не доведено обставин згідно ч.5 ст. 234 КПК України.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частинінадання дозволу на обшук з метою виявлення та вилучення у вказаних приміщеннях коштів та цінностей, здобутих незаконним шляхом, оскільки виходячи з фабули кримінального правопорушення та викладеного в клопотанні,не вбачається, що відшукуванні речі можуть знаходитися у вказаному приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3 та іншим членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000156 від 21.03.2015 на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях (господарських, підсобних, побутових), розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Теплична, 23, що належать ТОВ «М.К.С.» (код ЄДРПОУ 35366469) та ОСОБА_5 , а також на земельній ділянці за вказаною адресою кадастровий номер 2310100000:02:018:0047, що належить територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради, (код ЄДРПОУ 04053915), з метою виявлення та вилучення документів, які можуть свідчити про незаконні експортно-імпортні операції від імені ТОВ «Багуа», ТОВ «Керлін-Інвест»,ТОВ «Інфографічний Ресурс», ТОВ «ПСАГ АГРО Україна», ТОВ «Гарантія Плюс», ТОВ «Західнежком Групп», ТОВ «Клінаптур Комплекс», ТОВ «СВЛ Проджект», ТОВ «Брокбізнесімперія», ТОВ «ТД «Трейдторг», ТОВ «Агатоптторг», ТОВ «Ферон»,а саме: митних декларацій з додатками, рахунків, договорів (контрактів), додаткових угод, актів прийому-передачі, товарно транспортних накладних (автомобільних, залізничних), довіреностей, висновків досліджень, специфікацій, платіжних документів, сертифікатів (паспортів) якості на продукцію, листування тощо, печаток та штампів, чорнових записів та робочих блокнотів, засобів зв`язку, електронних носіїв інформації та комп`ютерної техніки, на якій зберігаються в електроній формі вказані документи, а також товарів, походження яких не підтверджується документально.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/36593/15-к.

Примірник 2 та завірена копія ухвали надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

05.10.2015