Ухвала

від 27.12.2012 по справі 1007/13976/2012

БРОВАРСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

справа № 1007/13976/2012

УХВАЛА

27 грудня 2012 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області Батюк В.В. за участю слідчого Сопільняк К.П..

розглянувши в залі суду в м. Бровари клопотання слідчого СВ Броварського МВ ( з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В С Т А Н О В И В:

24.12. 2012 року ст.слідчий СВ Броварського МВ (з обслуговування м.Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській обл. ОСОБА_1 за погодженням з старшим прокурором Броварської міжрайонної прокуратури звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, з якого вбачається , що з Білоцерківської ОДПІ на адресу ГВПМ Білоцерківської ОДПІ Київської області ДПС надійшла службова записка №367 від 04.10.12 та №365 від 04.10.12 щодо проведення зразків підпису посадових осіб ТОВ «Еспекар». Дані матеріали було направлено до СТКЗР Білоцерківського МВ НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київської області щодо проведення експертного дослідження фінансово-господарських документів ФОП «ОСОБА_2П.» та ФОП «ОСОБА_3М.» з ТОВ «Еспекар» (ЄДРПОУ 35611991) в АДРЕСА_1. щодо надання транспортно - експедиційних послуг по перевезенню вантажів автомобільним транспортом.

Відповідно до висновку спеціаліста СТКЗР Білоцерківського МВ НДЕКЦ при ГУ МВС України в Київської області №549 від 16.10. 12 року встановлено, що в договорах, актах виконаних робіт, видаткових накладних та типових формах № КО-1 в графі «підпис» виконані ймовірно не гр. ОСОБА_4, а іншою особою.

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного Реєстру досудових розслідувань №12012100130000214 від 24.11.2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України за фактом підробки документу.

Під час досудової перевірки було встановлено, що між ФОП «ОСОБА_2П.» та ФОП «ОСОБА_3М.» з ТОВ «Еспекар» (ЄДРПОУ 35611991) відбувалась фінансово-господарських діяльність та відбувався безготівковий розрахунок за виконанні роботи та поставлену продукцію.

Також в ході досудової перевірки було встановлено, що службові особи ТОВ «Еспекар» (ЄДРПОУ 35611991) відкрили у АБ «Укркомунбанк» (МФО 304988), що розташований за адресою: м. Луганськ вул. Шевченко, 18а, розрахунковий рахунок № 2600026030017, по якому здійснювався рух грошових коштів.

У зв'язку з викладеним, а також з виниклою необхідністю встановлення власника розрахункового рахунку № 2600026030017, що забезпечить можливість встановити осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення, дійсності фактів проведення рухів грошових коштів по даному рахунку, є необхідність у тимчасовому доступі до завірених належним чином документів, які містяться у АБ «Укркомунбанк» (МФО 304988), що розташований за адресою: м. Луганськ вул. Шевченко, 18а, документів щодо клієнта ТОВ «Еспекар» (ЄДРПОУ 35611991).

Вказані відомості про власника, що містяться у документах, пов'язані з відкриттям (закриттям) банківського рахунку ТОВ «Еспекар» (ЄДРПОУ 35611991), а також відомості про рух коштів по рахунку можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Оскільки, згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, то іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.

Вислухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за вказаною у клопотанні адресою можуть знаходитися документи, які мають значення для встановлення істини по справі та належної кваліфікації кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Броварського МВ ( з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Броварського МВ ( з обслуговування м. Бровари та Броварського району) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ «Укркомунбанк» (МФО 304988), що розташований за адресою: м. Луганськ вул. Шевченко, 18а та розкрити банківську таємницю щодо діяльності та фінансового стану ТОВ «Еспекар» (ЄДРПОУ 35611991), а саме надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та закриття рахунку № 2600026030017 ТОВ «Еспекар» (ЄДРПОУ 35611991) (заяв, карток із зразками підписів та відбитком печатки, всіх інших документів, які подавались ТОВ «Еспекар» до установи банку і знаходяться в банку. У разі їх відсутності документи, на підставі яких було вилучено оригінали вище зазначених документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в трьох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В.Батюк