Ухвала

від 23.10.2015 по справі 667/8560/15-к

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 667/8560/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2015 року Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 ,про проведення обшуку за кримінальним провадженням № 42015230000000151від 03.06.2015 року,

в с т а н о в и в :

Слідчий прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на проведення обшуку в наступних вантажних транспортних засобах (та причепах до них): DAF LF 45.220, шасі № НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації АР АДРЕСА_1 , відправник ТОВ «Віта-Лайн» (код 38605928), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечнікова, 18; RENAULT MIDKUM, шасі № НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , відправник ТОВ «Віта-Лайн» (код 38605928), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечнікова, 18, які перебувають у буферній зоні пункту пропуску «Каланчак» між ВЕЗ Крим та материковою частиною України, з метою відшукання і вилучення контрабандних товарів, а саме шини автомобільні марки «Hankook», «Sava», «Barum», «GoodYear», «Fulda», «Matador», «Kumho», «Toyo» та оригіналів підроблених документів, а саме: митних декларацій за № 508050000/2015/039889 від 14.09.2015, 508050000/2015/039891 від 14.09.2015, товарно-транспортних накладних №№ 00132 та 00133 від 14.09.2015, договору № 06082015/1 від 06.08.2015 на поставку товарів, укладеного між ТОВ «Віта-Лайн» та ФОП ОСОБА_6 , договори з водіями даних транспортних засобів на перевезення вантажу, документи щодо якості та походження вказаних товарів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказане клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 03.06.2015 за № 42015230000000151, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 365, ч.4.ст.358 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службовими особами ГУ ДФС у Херсонській області було створено низку фіктивних підприємств на території Херсонської області, які за сприяння останніх, отримали акредитацію на Херсонській митниці та упродовж 2014-2015 років використовуються для оформлення контрабандних товарів до тимчасово окупованої території півострова Крим.

За інформацією ГУ ДФС у Херсонській області встановлено, що ПП «Постачовочі» (код 38645887); ТОВ «Сорум» (код 36115521); ПГО «Автостоп-Довіра» (код 35733404); ПП «Гармонія» (код 24954394); ТОВ «ДІДІ Трейдінг» (код 38800939); ТОВ «Еліф Агро Трейд» (код 38387188); ТОВ «Фуд-Трейд» (код 38151844); ТОВ «Гатем Джевіз Експорт» (код 39485969); ПП «Альпарі» (код 39505432); ТОВ «Топаз Плюз» (код 39761236); ПП «Мир Семян» (код 31390435); ПП «Гефест-Агро» (код 39615696); ПП «Укрвнешпромпостач-1» (код 35788673); ТОВ «Глорія Агро Херсон» (код 37840221); ТОВ «Будпостач-Інвест» (код 39287454) в деклараціях з податку на прибуток за 2014 рік прозвігували про відсутність господарської діяльності.

ТОВ «ДІДІ Трейтинг» (код 38800936) відповідно до поданої декларації з податку на прибуток за 2014 рік задекларовано у сумі 90829 тис. грн., оподаткований прибуток 125,9 тис. гри.

ТОВ «Еліф Агро Трейд» (код 38387188) - за 2014 рік задекларовано доходи у сумі 78082,4 тис. грн., оподаткований прибуток 300,8 тис. грн.

Також вказані суб`єкти господарювання - експортери, в порушення вимог Податкового Кодексу України, не реєструються платниками податків на додану вартість. Вказані підприємства мають стани, відмінні від основного, тобто: стан 9 - направлено повідомлення про відсутність за місцем знаходження, стан 8 - до ЄДР внесено запис про відсутність за місцезнаходженням, стан 7 - до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей. Вказане свідчить, що фактично діяльність ними не здійснюється, а підприємства створені для прикриття незаконної господарської діяльності.

В той же час за даними Херсонської митниці ДФС України встановлено, що вищевказаними підприємствами здійснювались поставки товарів до вільно-економічної зони «Крим», що підтверджується митними деклараціями: ПП «Постачовочі» (код 38645887 ) - 232; ТОВ «Сорум» (код 36115521) - 877; ІІГО «Автостоп-Довіра» (код 35733404) - 210; ПП «Гармонія» (код 24954394) - 52; ТОВ «ДІДІ Трейдінг» (код 38800939) - 140; ТОВ «Еліф Агро Трейд» (код 38387188) - 754; ТОВ «Фуд-Трейд» (код 38151844) - 220; ТОВ «Гатем Джевіз Експорт» (код 39485969) - 13; ПП «Альпарі» (код 39505432) - 638; ТОВ «Топаз Плюз» (код 39761236) - 1392; ПП «Мир Семян» (код 31390435) - 190; ПП «Гефест-Агро» (код 39615696) - 390; ПП «Укрвнешпромпостач-1» (код 35788673) - 88; ТОВ «Глорія Агро Херсон» (код 37840221) - 58; ТОВ «Будпостач-Інвест» (код 39287454) - 297.

Так, відповідно до листа № 3412/9/21-22-08-15 від 23.10.2015 відділу власної безпеки при ГУ ДФС у Херсонській області встановлено, що станом на 23.10.2015 у буферній зоні між ВЕЗ Крим та материковою частиною України знаходяться вантажні транспортні засоби, а саме: АК 2320 СМ, відправник ТОВ «Віта-Лайн» (код 38605928), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечнікова, 18;АК 2029 СМ, відправник ТОВ «Віта-Лайн» (код 38605928), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечнікова, 18.

Згідно отриманої оперативної інформації вказані вантажівки перевозять товари контрабандним шляхом та на даний час знаходяться у буферній зоні пункту пропуску «Каланчак».

Згідно наданої Херсонською митницею ДФС документації, вказаний вантажний автотранспорт з вантажем був оформлений відповідно до митних декларацій за №508050000/2015/039889 від 14.09.2015, 508050000/2015/039891 від 14.09.2015 та перетнув адміністративний кордон у напрямку до БЕЗ Крим через КГІВВ Херсонської митниці «Каланчак» 14.09.2015.

За результатами здійсненого ВВБ при ГУ ДФС у Херсонській області аналізу завірених роздруківок електронних митних декларацій з поданим до них пакетом документів встановлено, що митні декларації складені із порушенням митного законодавства України.

Крім того, за наявними базами даних Херсонської митниці ДФС вищевказані транспортні засоби на материкову територію України через КПВВ Херсонської митниці ДФС не повертались.

Враховуючи викладене, у матеріалах кримінального провадження є достатні дані про те, що за межами контрольного пункту в`їзду-виїзду «Каланчак», у напрямку ВЕЗ Крим, у буферній зоні, перебувають вантажні транспортні засоби а саме: АК 2320 СМ, відправник ТОВ «Віта-Лайн» (код 38605928), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечнікова, 18;АК 2029 СМ, відправник ТОВ «Віта-Лайн» (код 38605928), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечнікова, 18, в яких можуть зберігатися контрабандні товари та документи з ознаками підробки для незаконного переміщення фіктивними підприємствами за сприяння службових осіб ГУ ДФС у Херсонській області, на тимчасово окуповану територію півострова Крим промислових та продовольчих товарів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, на підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання контрабандних товарів та підроблених документів, пов`язаних із вчиненням кримінального правопорушення, які в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, зазначених в ньому.

Прокурор в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, свідка ОСОБА_7 слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом прокуратури Херсонської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015230000000151 від 03.06.2015 за попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.365, Ч. 4 СТ. 358 КК України.

Згідно інформації УДАІ УМВС України в Херсонській області від 20.10.2015 № 6/12-11047 станом на 19.10.2015 автомобіль DAF LF 45.220, шасі № НОМЕР_5 , номерний знак НОМЕР_2 зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації АДРЕСА_1 .

Автомобіль RENAULTMIDKUM, шасі № НОМЕР_6 , номерний знак НОМЕР_4 , зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що наданими слідчим матеріалами та поясненнями свідка ОСОБА_7 встановлена наявність достатніх підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, у вказаних транспортних засобах знаходяться контрабандні товари та підробні документи вказані слідчим у клопотанні, у інший, крім проведення обшуку, спосіб одержати та зафіксувати відомості щодо обставин злочину і осіб, що його вчинили, неможливо, слідчий суддя задовольняє клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 234, 235, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про проведення обшуку за кримінальним провадженням № 42015230000000151від 03.06.2015 рокузадовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_8 , та оперативним працівникам ВВБ ГУ ДФС у Херсонській області, які діють за їх дорученням, на проведення обшуку в наступних вантажних транспортних засобів (та причепах до них): DAF LF 45.220, шасі № НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце реєстрації АР АДРЕСА_1 , відправник ТОВ «Віта-Лайн» (код 38605928), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечнікова, 18; RENAULT MIDKUM, шасі № НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , відправник ТОВ «Віта-Лайн» (код 38605928), юридична адреса: м. Київ, вул. Мечнікова, 18, які перебувають у буферній зоні пункту пропуску «Каланчак» між ВЕЗ Крим та материковою частиною України, з метою відшукання і вилучення контрабандних товарів, а саме шини автомобільні марки «Hankook», «Sava», «Barum», «GoodYear», «Fulda», «Matador», «Kumho», «Toyo» та оригіналів підроблених документів, а саме: митних декларацій за № 508050000/2015/039889 від 14.09.2015, 508050000/2015/039891 від 14.09.2015, товарно-транспортних накладних №№ 00132 та 00133 від 14.09.2015, договору № 06082015/1 від 06.08.2015 на поставку товарів, укладеного між ТОВ «Віта-Лайн» та ФОП ОСОБА_6 , договори з водіями даних транспортних засобів на перевезення вантажу, документи щодо якості та походження вказаних товарів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Встановити строк дії цієї ухвали до 23.11.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1