Постанова

від 03.07.2012 по справі 2120/7792/12

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 2120/7792/12

ПОСТАНОВА

іменем України

03.07.2012 року суддя Суворовського райсуду м. Херсона Слюсаренко О.В.

за участю прокурора Рвачова С.І.

розглянувши подання слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС в Херсонській області Орловцева Є.О., про проведення обшуку у кримінальній справі № 330310-11, -

встановив:

В провадженні слідчого відділу ДПС у Херсонській області знаходиться кримінальна справа № 330310-12, порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ПП "Виробнича компанія "Бон-Плюс"(код ЄДРПОУ 34785418), що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів коштів у особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В поданні слідчого зазначено, що ПП "ВК "Бон-Плюс"(код ЄДРПОУ 34785418) не надавало до органів ДПС податкової звітності за 2011 рік; станом на 21.10.2011 року здійснило експортні операції в 2011 році на загальну суму 79,5 млн. грн. Дослідженням фінансово-господарської діяльності ПП "ВК "Бон-плюс"(код 34785418) в частині нарахування податку на прибуток підприємств відповідно до вантажно-митних декларацій за ІІІ квартал 2011 року, встановлено порушення ст.ст. 134, 137, 149, 152 ПК України, можливі збитки бюджету з податку на прибуток складають 3 048 734,65 грн., що більше ніж у 6479 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є особливо великим розміром коштів.

Також вказано, що 11.10.11 з метою прикриття схеми злочинної діяльності ПП "ВК "Бон-Плюс"було продано ОСОБА_2 та ОСОБА_3, та переоформлено на ОСОБА_3 Вказані особи засвідчили, що дійшли домовленості щодо придбання підприємства з ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які представлялись як співзасновники підприємства, і яким безпосередньо передавались грошові кошти за продаж підприємства.

ОСОБА_5 зареєстрований та фактично мешкає за адресою АДРЕСА_1. Будинок за вказаною адресою на праві приватної спільної власності належить ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, які є родичами ОСОБА_5

В поданні вказано, що орган досудового слідства має підстави вважати, що за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1, знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ПП "ВК "Бон-Плюс", а також документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по справі, в тому числі: комп'ютерна техніка, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у діяльності підприємства, чорнові записи, щодо такої діяльності, печатки, штампи, незаповнені бланки з відбитками печаток, а також інші предмети і документи, які мають доказове значення по справі.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, суддя вважає за необхідне задовольнити подання слідчого про проведення обшуку приміщень за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 179 КПК України, -

постановив:

Провести обшук приміщень за адресою АДРЕСА_1, за місцем мешкання ОСОБА_5, з метою виявлення та вилучення документів на паперових та електронних носіях, що стосуються діяльності ПП "ВК "Бон-Плюс", печаток та штампів ПП "ВК "Бон-Плюс", системних блоків, зйомних носіїв інформації, що містять інформацію про діяльність ПП "ВК "Бон-Плюс"(код ЄДРПОУ 34785418), грошових чеків, корінців грошових чеків, платіжних карток та інших платіжних документів , які стосуються фінансово- господарської діяльності ПП "ВК "Бон-Плюс"

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:О. В. Слюсаренко