Ухвала

від 25.11.2014 по справі 335/14015/14-к

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Справа № 335/14015/14-к 1-кс/335/5583/2014 УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080000000240 від 25.07.2014 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20.11.2014 року старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України майор міліції ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080000000240 від 25.07.2014 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12014080000000240 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період часу із 01.01.2011 року по 23.10.2013 року засновник ТОВ ВКФ «ГЮСС» (код ЄРДПОУ 13626089) ОСОБА_5 , будучи змушений виконувати протиправні вимоги ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , направлені на вчинення вимагання та передачі їм коштів, проводячи безтоварні операції, перерахував за їх вказівкою з банківських рахунків ТОВ ВКФ «ГЮСС» (код ЄРДПОУ 13626089), кошти загальною сумою 369 812 грн. на рахунки чотирьох суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Старт-Альянс» (код ЄРДПОУ 37494128), ТОВ «ТД Екотоп» (код ЄРДПОУ 37167544), ТОВ «Торгова компанія Адженікс» (код ЄРДПОУ 37300698) та ТОВ «Компанія ІС-2007» (код ЄРДПОУ 35595692), які у період часу із 01.01.2010 по 01.01.2013 створені та придбані невстановленими особами, повторно, з метою прикриття незаконної діяльності, у тому числі вимагання. У подальшому невстановлені особи, діючи від імені директорів вищевказаних підприємств, перерахували кошти на рахунки юридичних осіб ТОВ УЛК «Славниця» (код ЄРДПОУ 34535763), ТОВ «Запорізька юридична консалтингова компанія» (код ЄРДПОУ 37301210) та інші.

В ході досудового розслідування встановлені суб`єкти господарської діяльності підконтрольні ОСОБА_6 , які задіяні в незаконних схемах стосовно фінансових операцій пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліз» (код ЄДРПОУ 13608660), розташоване за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Звенигородська, будинок 9.

Фінансово-господарська документація, кошти здобуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, а також носії інформації, що містять відомості щодо обліків, походження та реалізації товарів, можуть знаходитись на території та в приміщеннях ТОВ «Еліз» (код ЄДРПОУ 13608660).

В ході досудового розслідування установлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Еліз» (код ЄДРПОУ 13608660), розташоване за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Звенигородська, будинок 9.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення розташовані за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Звенигородська, будинок 9 на праві власності належать ТОВ «Еліз» (код ЄДРПОУ 13608660).

Посилаючись на те, що у досудового слідства наявні достатні відомості, що вказують на можливість досягнення мети слідчої дії виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання майна, яке було здобуте в результаті їх вчинення, шляхом проведення обшуку за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Звенигородська, будинок 9, яка належить ТОВ «Еліз», слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні з метою виявлення, фіксації та вилучення фінансово-господарської документації, печаток, а також носіїв інформації щодо обліку продукції (блокноти, записні книжки, журнали заїзду-виїзду автотранспорту, чорнові записи), електронних носіїв інформації, зокрема: дискових накопичувачів, флешок, карт пам`яті, оптичних дисків, персональних та планшетних комп`ютерів, ноутбуків, (мобільних телефонів), для встановлення всіх відомостей про обставини вчинених кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та вказував про необхідність проведення даної слідчої дії, оскільки є достатні підстави вважати, що відшукуванні документи та речі мають значення для встановлення істини у справі та можуть зберігатися у приміщенні, розташованому за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Звенигородська, будинок 9.

Досліджуючи вказане клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя бере до уваги наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

25.07.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 12014080000000240 згідно витягу з кримінального провадження.

Так, відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим надано достатньо доказів, що підтверджують викладені в клопотанні обставини, зважаючи, що за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Звенигородська, будинок 9, можуть знаходитись фінансово-господарська документація, печатки, а також носіїв інформації щодо обліку продукції (блокноти, записні книжки, журнали заїзду-виїзду автотранспорту, чорнові записи), електроні носії інформації, зокрема: дискових накопичувачів, флешок, карт пам`яті, оптичних дисків, персональних та планшетних комп`ютерів, ноутбуків, (мобільні телефони), а також з огляду на те, що, слідчим надано суду достатньо відомостей для проведення обшуку, які вказують на можливість досягнення мети проведення даної слідчої дії, слідчий суддя оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов висновку, що дане клопотання слідчого є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України майора міліції ОСОБА_2 про проведення обшуку, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014080000000240 від 25.07.2014 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку території та приміщення за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Звенигородська, будинок 9, яке на праві власності належить ТОВ «Еліз», з метою виявлення, фіксації та вилучення фінансово-господарської документації ТОВ «Еліз», печаток, а також носіїв інформації щодо обліку продукції (блокноти, записні книжки, журнали заїзду-виїзду автотранспорту, чорнові записи), електронних носіїв інформації, зокрема: дискових накопичувачів, флешок, карт пам`яті, оптичних дисків, персональних та планшетних комп`ютерів, ноутбуків, (мобільних телефонів).

Строк дії ухвали визначити до 10 грудня 2014 року, після чого вона втрачає законну силу.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1