Ухвала

від 19.08.2015 по справі 295/12364/15-к

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/12364/15-к

1-кс/295/4407/15

УХВАЛА

Іменем України

19.08.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали, яке винесене слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законності у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №32015060000000060 -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.204 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 серпня 2015 року.

Підставою для реєстрації даного кримінального правопорушення став рапорт від ОУ Житомирської ОДПІ, відповідно до якого встановлено, що на території м. Житомира та Житомирської області невстановлені особи придбають незаконно виготовлені алкогольні напої у ФОП ОСОБА_5 , які в подальшому зберігають та реалізовують дану продукцію. З метою перевірки даної інформації була здійсненна закупка однієї пляшки горілки торгової марки «Істинна» (виробник ТОВ «ЛГЗ «Прайм», код за ЄДР 33867056) з маркою акцизного податку на алкогольні напої №20 ААБШ 160129. У ході проведення оперативно-профілактичних заходів, було встановлено, що згідно бази даних АС «Акциз» та відомостей в накладних на відпуск акцизних марок, дана акцизна марка підприємствам виробникам алкогольних напоїв не реалізовувалась.

Згідно інформації, яка надійшла від оперативних працівників, встановлено, що незаконно виготовлена алкогольна продукція ТМ «Істинна» зберігається в складських приміщеннях на території Житомирської області, для подальшої її реалізації.

Даний факт вказує, що вказана вище продукція має ознаки незаконно виготовленої.

Окрім цього встановлено, що ТОВ «ЛГЗ «Прайм» (код ЄДР 33867056) реалізовує алкогольні продукцію ТМ «Істинна» на ТОВ "ЮНАЙТЕД АЛКО", яка в подальшому продається ФОП ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ЮНАЙТЕД АЛКО» (код ЄДР 39496546) зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ТОВ «Енкі Кепітал» (код за ЄДР 38077368). За даною адресою зберігаються документи, щодо проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ "ЮНАЙТЕД АЛКО" (код за ЄДР 39496546) та ТОВ «ЛГЗ «Прайм», які в подальшому реалізовуються для ФОП ОСОБА_5 , а саме: бухгалтерські документи, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), документи, які підтверджують якість (безпечність) продукції, сертифікати, комп`ютерна техніка, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп`ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, печатки та штампи СГД, а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуде в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зміст клопотання та додані до нього копії з матеріалів кримінального провадження містять достатні дані про здійснення досудового розслідування по кримінальному правопорушенню, а також про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 204 КК України, а також достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів і речей, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, для ідентифікації осіб, діями яких вчинено кримінальне правопорушення, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, підтвердженні підстави, передбаченні ч.5 ст.234 КПК України, для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 110, 132, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою реєстрації та здійснення діяльності ТОВ «ЮНАЙТЕД АЛКО» (код ЄДР 39496546) зареєстрований та здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 53А, кв. 105, що на праві приватної власності належить ТОВ «Енкі Кепітал» (код за ЄДР 38077368), з метою відшукання та вилучення документів, щодо проведених фінансово-господарських операцій між ТОВ "ЮНАЙТЕД АЛКО" (код за ЄДР 39496546) та ТОВ «ЛГЗ «Прайм», які в подальшому реалізовуються для ФОП ОСОБА_5 , а саме: бухгалтерські документи, податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), документи, які підтверджують якість (безпечність) продукції, сертифікати, комп`ютерна техніка, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп`ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, печатки та штампи СГД, а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Встановити строк дії ухвали до 18.09.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1