ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11044/14-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Федотовій Т.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого Свириденко О.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Свириденко О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

06.05.2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Свириденко О.В., погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні управління правозахисної діяльності, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Генеральної прокуратури України Ковальовим Є.В., на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків №№ 26056094450001, 26001094450001 ТОВ «СІНТЕКС ГОЛД» код ЄДРПОУ 38733517, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940 (юридична адреса м. Київ, вул. Урицького, 45), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання особа у володінні якої знаходяться документи не з'явилася, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42014000000000128 від 18.03.2014 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ВМО № 1 митного поста «Столичний» Київської міжрегіональної митниці, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході розслідування встановлено, що 04.10.2013 службові особи відділу митного оформлення № 1 митного посту «Столичний» Київської регіональної митниці Міндоходів України в порушення ч. 5 ст. 255, ч. 2 ст. 305 Митного кодексу України, п. 4.2 Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 1066 від 09.102012, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання ТОВ «Ведаск» неправомірної вигоди у вигляді несплати митних платежів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, без надання забезпечення сплати митних платежів, погодили та здійснили митне оформлення товарів ТОВ «Ведаск» в режимі «реекспорт» за митною декларацією № 100270000/2013/569545. У подальшому зазначені товари до митниці призначення не були доставлені, а незаконно залишились на митній території України без сплати митних платежів на загальну суму 500383,8 гривень, що більше ніж в двісті п'ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є тяжкими наслідками.

Відповідно до рапорту старшого о/у в ОВС ГУБОЗ МВС України Ящука О.В. встановлено, що товар, який повинен був повернутий ТОВ «Ведаск» відправнику «Adopen Plastik Ve Insaat Sanayi A.S.» перевезено на склади ТОВ «МАЯДО» Київська обл. Броварський р-н смт Велика Димерка вул. Радгоспна,38.

Згідно з інформацією ГУ Міндоходів України в Київській області від 15.03.2014 ТОВ «Ведаск» код ЄДРПОУ 38733517 перейменовано 16.01.2014 в ТОВ «СІНТЕКС ГОЛД» код ЄДРПОУ 38733517.

Встановлено, що ТОВ «СІНТЕКС ГОЛД» код ЄДРПОУ 38733517 має(мало) відкриті в банківських установах банківські рахунки які використовувало для ведення фінансово-господарської діяльності, а саме: 2600330801801 (російський рубль), 2600330801801 (долар США), 2600330801801 (ЄВРО), 2600330801801 (українська гривня), відкриті в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749; 26056094450001, 26001094450001, відкриті в ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО 320940; 26059001196101, 26000119610001 (російський рубль), 26000119610001 (долар США), 26000119610001 (ЄВРО), 26000119610001 (українська гривня) в ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», МФО 380355.

Слідчий вказує, що на вказаних рахунках відображається інформація щодо оплати товару, поставленого «Adopen Plastik Ve Insaat Sanayi A.S.», сплати митних платежів тощо.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів та можливості їх вилучення у копіях, які містять охоронювану законом банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940, так як зазначені документи мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940 з можливістю вилучення їх оригіналів, а тому для встановлення обставин справи, вилучення оригіналів документів не є доцільним, а клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчого слідчої групи ГСУ МВС України капітана міліції Свириденко О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві Свириденко Олесі Володимирівні на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунків №№ 26056094450001, 26001094450001 ТОВ «СІНТЕКС ГОЛД» код ЄДРПОУ 38733517, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в ПАТ «БАНК КІПРУ» МФО 320940 (юридична адреса м. Київ, вул. Урицького, 45), з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

· справ з юридичного оформлення рахунків зазначеного підприємства №№ 26056094450001, 26001094450001 в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок;

· інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам №№ 26056094450001, 26001094450001 зазначеного підприємства за період з 24.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу);

· платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунках №№ 26056094450001, 26001094450001: платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо за період з 24.01.2014 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

· Інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «СІНТЕКС ГОЛД» код ЄДРПОУ 38733517 з період з 21.01.2014 по теперішній час.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 11044/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУМВС України в місті Києві Свириденко О.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Дата ухвалення рішення 08.05.2014
Оприлюднено 28.10.2015

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/11044/14-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону