Ухвала

від 14.02.2014 по справі 759/2457/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/501/14

ун. № 759/2457/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» - ПП «Спец-Ком», -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» - ПП «Спец-Ком».

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2011 по 2013 року Спеціалізованим клінічним санаторієм «Перемога» ЄДРПОУ 03190515, здійснювались фінансово-господарські відносини з ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799, які полягали у замовленні і придбанні товарів , робіт та послуг у вказаного приватного підприємства, яке в свою чергу мало господарські взаємовідносини з підприємствами постачальниками, з ознаками фіктивності, такими як ТОВ «Смолінменеджмент-ЕССЕ» ЄДРПОУ 37889005 та ТОВ «Валдівуд» ЄДРПОУ 38050461, що свідчить про фіктивність (безтоварність) вказаних взаємовідносин. Окрім цього, встановлено, що в період часу з 2011 по 2013 рік на території санаторію виконувались будівельні і реставраційні роботи генеральним підрядником та постачальником матеріалів для яких виступило також ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799. Частина вказаних робіт не була виконана, а службовими особами Санаторію передчасно підписані акти прийому передачі виконаних робіт, в порушення встановлених законодавством норм. В результаті вказаних дій службових осіб Спеціалізованого клінічного санаторію «Перемога» допущено розтрату коштів з Державного бюджету України в особливо великих розмірах, шляхом перерахування коштів з рахунків Державного Казначейства України на рахунки ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799, на підставі поданих службовими особами Спеціалізованого клінічного санаторію «Перемога» ЄДРПОУ 03190515 недостовірних документів, які підтверджують виконання робіт і поставку товарів.

Слідством встановлено , що ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799 відкрито рахунок у банківській установі ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» МФО 300120, номер рахунку НОМЕР_1 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" МФО 300120, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» МФО 300120, на ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явились.

Крім того, вказав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, а тому відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представників ПП «Спец-Ком» та ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна».

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 12013110080010189 від 23.08.2013 року, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2011 по 2013 року Спеціалізованим клінічним санаторієм «Перемога» ЄДРПОУ 03190515, здійснювались фінансово-господарські відносини з ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799, які полягали у замовленні і придбанні товарів , робіт та послуг у вказаного приватного підприємства , яке в свою чергу мало господарські взаємовідносини з підприємствами постачальниками, з ознаками фіктивності, такими як ТОВ «Смолінменеджмент-ЕССЕ» ЄДРПОУ 37889005 та ТОВ «Валдівуд» ЄДРПОУ 38050461, що свідчить про фіктивність (безтоварність) вказаних взаємовідносин. Окрім цього, встановлено, що в період часу з 2011 по 2013 рік на території санаторію виконувались будівельні і реставраційні роботи генеральним підрядником та постачальником матеріалів для яких виступило також ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799. Частина вказаних робіт не була виконана, а службовими особами Санаторію передчасно підписані акти прийому передачі виконаних робіт, в порушення встановлених законодавством норм. В результаті вказаних дій службових осіб Спеціалізованого клінічного санаторію «Перемога» допущено розтрату коштів з Державного бюджету України в особливо великих розмірах, шляхом перерахування коштів з рахунків Державного Казначейства України на рахунки ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799, на підставі поданих службовими особами Спеціалізованого клінічного санаторію «Перемога» ЄДРПОУ 03190515 недостовірних документів, які підтверджують виконання робіт і поставку товарів.

Слідством встановлено , що ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799 відкрито рахунок у банківській установі ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» МФО 300120, номер рахунку НОМЕР_1 .

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні , їх вилучення не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" МФО 300120, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799, не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» МФО 300120, на ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799, дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12013110080010189, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 23.08.2013 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.ст. 191 ч. 5, 364-1 ч.1 КК України, у межах якого і подано дане клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вказана інформація відноситься до таємниці, що охороняється законом, суд вважає за можливе надати тимчасовий доступ до предметів і документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю в банківській установі клієнта ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» - ПП «Спец-Ком», а також враховуючи а також враховуючи, що документи які стали підставою для відкриття та використання даного рахунку, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження та керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» - ПП «Спец-Ком», задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві - ОСОБА_4 , та працівникам ВДСБЕЗ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві за дорученням старшого слідчого ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю стосовно клієнта ПП «Спец-Ком» (код ЄДРПО 31672799), що містять банківську таємницю по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» МФО 300120 адреса м.Київ вулиця Велика Житомирська, 20, та можливість їх вилучити, а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799, із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2010 року по 01.02.2014 року;

-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 - ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_1 ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799, за період з 01.01.2010 по 01.02.2014 року;

-документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адреса, на які передавались дані з ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» МФО 300120 , про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_1 ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799 , по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2010 по 01.02.2014 року;

-банківські документи, які оформлюяються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_1 ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799, а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» МФО 300120 , або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інші документи, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.01.2010 по 01.02.2014 року;

-всі наявні документи стосовно ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799 - клієнта банку ПАТ «БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-Україна» МФО 300120, а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ПП «Спец-Ком» ЄДРПОУ 31672799 чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів за період часу з 01.01.2010 по 01.02.2014 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя