Ухвала

від 14.02.2014 по справі 759/2334/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/446/14

ун. № 759/2334/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 , яким просить накласти арешт на майно, яке знаходиться в складському приміщенні ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376) та ПП "Фенікс 2008" (код за ЄДРПОУ 35850057), що належить ПАТ «БМУ «Будторгсервіс», за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 6, а саме на : вуголь БАУ-А, чотири мішки по 10 кг, борна кислота, виробництво Болівія, 193 мішки вагою 25 кг, всього 4 825 кг, алюній персульфат, виробництво Китай, 36 мішків вагою 25 кг, всього 900 кг., натрій персульфат, виробник Китай, в 10 мішках вагою 25 кг, всього 250 кг, натрій їдкий, виробник Росія, 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг, амоній серчанокислий, виробник Германія, 36 мішків по 25 кг, всього 900 кг, натрій хлор, без виробника, 3 мішки по 50 кг, всього 150 кг, залізо сірчане-кисле без виробника, 4 мішки по 50 кг, всього 200 кг, нікіль хлор, виробник Германія, 19 мішків вагою 25 кг, всього 475 кг, натрій гідрофосфат, виробник Китай, 11 мішків вагою по 25 кг, всього 275 кг, нікіль сульфат, без виробника, в 40 мішках по 20 кг, всього 800 кг, тринатрійфосфат, виробництво Китай, в 111-ти мішках по 25 кг, всього 2775 кг, щавелева кислота, без виробника, в 20-ти мішках по 25 кг, всього 500 кг, сода кальцинована, виробництво Україна, 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг, рідке скло в тарі 70 кг, барій хлористий, виробник Китай, в 24 мішках по 25 кг, всього 600 кг, амоній хлористий, без виробника, в 11-ти мішках по 40 кг, всього 440 кг, содіум перборат, виробник Словенія, в 93 мішках по 25 кг, всього 2325 кг, бензоїдна кислота, виробник Румунія, в 68 мішках по 25 кг, всього на 1700 кг, вугілля карбюризатор, без виробника, в 23 мішках по 10 кг, всього 230 кг, марганець сірчано-кислий, без виробника, 72 мішки по 25, всього 1800 кг, хроміум троксид, в бочках, 50 кг, всього 38 шт на 1900 кг, магнезія оксидбез виробник Словакія, 735 мішків по 25 кг, всього 18 385 кг, содіум селантій, 3 відра синього кольору по 25 кг, всього 75 кг, EDTA-2NA (трилон Б) 3 мішків по 25 кг, всього 75 кг, EDTA-4NA (трилон Б) 17 мішків по 25 кг, всього 425 кг, старинова кислота, виробник Інонезія, 32 мішки по 25 кг, вього 800 кг, коніфоль 1 бочка 260 л, мідний купорос виробник Україна, 78 мішків по 25 кг, всього 1950 кг, титан оксид 40 мішків по 25 кг, всього 1000 кг, натрій гідроокис, виробник Польща, 8 мішків по 25 кг, всього 200 кг, тальк 35 мішків по 25 кг, всього 875 кг, сульфамін оксид, виробник Китай, 70 мішків по 25 кг, всього 1750 кг, содіум нідтрид, Китай, 19 мішків, по 25 кг, всього 475 кг, цинк сірчано-кислий, Туречина, 154 мішки , всього 3850 кг, цинк сірчано-кислий, Китай, 100 мішків по 25 кг, 2500 кг, тетрапотассіум діхосфат 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг, мідний купорос, Польша, 194 мішки по 25 кг, всього 4850 кг, амоній молібдат, Бельгія, 8 мішків по 25 кг, всього 200 кг, цинк окис, Польша, 654 мішки по 25 кг, всього 16 350 кг, магнезіум оксид 40, Мартіл-Маріета, 135 мішків 25 кг, всього 3 375 кг, магнезія оксид 30, 815 мішків по 25 кг, всього 20 375 кг, содіум гідроокис, 367 мішків по 25 кг, всього 9 175 кг, натрій тетроборнокислий, виробник Необор», 238 мішків по 25 кг, всього 5 950 кг, магнезіум сульфат, виробник Китай в 3 271 мішках по 25 кг, всього 81 775 кг, Moly Sulfide, бочка чорного кольору ємкістю 100 кг, виробник Climax Molybdenum, амоніон хлорид, в мішках жовтого кольору, виробник Tianjin soda plant 923-х мішках по 25 кг, всього 23 075 кг., крем для рук селікон, виробник ТОВ «Фіто доктор» (м. Херсон), всього 2000 штук, содіум ді хромат, в рожевих мішках виробництво Росії, в 89-ми мішках по 25 кг, всього 2 225 кг, лабоміт в білих мішках по 25 кг, в 4-х мішках, всього 100 кг, цинк оксид, виробник Перу, в 11-ти мішках по 25 кг, всього 275 кг, цинк хлористий, виробник Бельгія, в 80- ти мішках по 25 кг, всього 200 кг, цинк хлористий, виробник Чехія, в 16-ти мішках по 25 кг, всього 400 кг., натрий мето силікон п`ятиводний, виробництво Бельгія, в 60-ти мішках по 25 кг, всього 1 500 кг., натрійметосилікон безводний, виробництво Бельгія, в 90-та мішках, всього 2 250 кг., цинк сірчано-кислий, виробник Словакая, в обному мішку всього 25 кг., трілон Б 2, 40 мішків по 25 кг, всього 1 (одна) тона (виробник Китай), сода каустік, 900 кг в каністрах, тринатрій фосфат, Україна, 55 мішків по 35 кг, всього 1 925 кг.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка ОСОБА_6 , яка займає посаду директора ТОВ "ТД Компанія Єврохім" (код за ЄДРПОУ 37675376) спільно з громадянином ОСОБА_7 , який займає посаду директора ПП "Фенікс 2008" (код за ЄДРПОУ 35850057) перебуваючи у місті Києві в період 2013 року з метою заниження податкових зобов`язань перед бюджетом, від одержаного прибутку вищевказаних підприємств, створили злочинну схему, яка сприяла умисному ухиленню від сплати податків, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольного їм підприємства ТОВ "Хімцентр" (код за ЄДРПОУ 3768867), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму близько 3,3 млн. грн., що є особливо великим розміром. Організована ОСОБА_6 ОСОБА_7 злочинна схема ухилення від сплати податків полягала у наступному.

Директором ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376) ОСОБА_6 придбавались товари хімічної групи від підконтрольного їй підприємства ТОВ "Хімцентр" (код за ЄДРПОУ 3768867), яке в свою чергу за підробленими документами придбавало товари хімічної групи від підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Ровена плюс» (38365363), ТОВ «Каліон» (38323098), ТОВ «Ріал інцест Україна» (35033134), ТОВ «Альта Ком» (38204618), ТОВ «Ю.О. Електронікс-1» (32799525), ТОВ «Альфа Діас» (37730300), ТОВ «Тесей ЛТД» (37818657), ТОВ «Мармур ЛТД» (37889288), ТОВ «Ферро Україна» (32962290) за значно завищеними цінами..

Приблизно в той же період ПП "Фенікс 2008" (код за ЄДРПОУ 35850057) директором якого являється гр. ОСОБА_7 (фактично здійснює діяльність пов`язану з митним брокерством) здійснювався імпорт аналогічних товарів з країн Польщі, Китаю, Нідерландів, Словаччини та інших за значно заниженими цінами. Вказаний товар в подальшому реалізовувався на ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376).

В подальшому директор ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376) ОСОБА_6 здійснювала реалізацію товарів хімічної групи, придбані за завищеними цінами за фіктивними договорами покупцям-резидентам, у тому числі державним підприємствам.

Шляхом укладання фіктивних договорів ОСОБА_6 занижувала прибуток компанії, які їй належали, а також завищувала розмір податкового кредиту, збільшуючи його через ряд підконтрольних їй транзитних підприємств, в тому числі ТОВ «Хімцентр» (код за ЄДРПОУ 3768867), а також ряду ФСПД, тим самим зменшуючи податкові зобов`язання з податку на додану вартість.

З метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, формування завищеного розміру податкового кредиту ОСОБА_6 було організовано створення ПП "Фенікс 2008", а також організовано контроль над ТОВ «Хімцентр» (код за ЄДРПОУ 3768867). ПП «Фенікс 2008» та ТОВ «Хімцентр» було одним з елементів фінансової схеми, вигаданої ОСОБА_6 для збільшення розміру податкового кредиту, мінімізації прибутку та інших кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

У створеній ОСОБА_6 схемі ПП "Фенікс 2008" (код за ЄДРПОУ 35850057) займало відведену йому роль імпортера по заниженим цінам та продавця товарів за заниженими цінами іншим суб`єктам господарювання.

Допитана у кримінальному провадженні колишній головний бухгалтер ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376) ОСОБА_8 дала показання, що працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376) з 04.02.2010 по жовтень 2011 року. Директором та власником даної компанії на той момент була ОСОБА_6 . Під час перегляду документів даної компанії ОСОБА_8 виявила ряд правопорушень з боку ОСОБА_6 , що мають ознаки фіктивного підприємництва та умисного ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів, а саме злочинів, передбачених ст.205, 212 КК України. Вищевикладені факти з приводу вказаних правопорушень та механізм ухилення від сплати податків детально описаний ОСОБА_8 в ході проведення допиту.

11.02.2014 року, на виконання Ухвали Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук в складських приміщеннях ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376) та ПП "Фенікс 2008" (код за ЄДРПОУ 35850057), що належать ПАТ «БМУ «Будторгсервіс», за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 6, в ході якого виявлено: вуголь БАУ-А, чотири мішки по 10 кг, борна кислота, виробництво Болівія, 193 мішки вагою 25 кг, всього 4 825 кг, алюній персульфат, виробництво Китай, 36 мішків вагою 25 кг, всього 900 кг., натрій персульфат, виробник Китай, в 10 мішках вагою 25 кг, всього 250 кг, натрій їдкий, виробник Росія, 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг, амоній серчанокислий, виробник Германія, 36 мішків по 25 кг, всього 900 кг, натрій хлор, без виробника, 3 мішки по 50 кг, всього 150 кг, залізо сірчане-кисле без виробника, 4 мішки по 50 кг, всього 200 кг, нікіль хлор, виробник Германія, 19 мішків вагою 25 кг, всього 475 кг, натрій гідрофосфат, виробник Китай, 11 мішків вагою по 25 кг, всього 275 кг, нікіль сульфат, без виробника, в 40 мішках по 20 кг, всього 800 кг, тринатрійфосфат, виробництво Китай, в 111-ти мішках по 25 кг, всього 2775 кг, щавелева кислота, без виробника, в 20-ти мішках по 25 кг, всього 500 кг, сода кальцинована, виробництво Україна, 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг, рідке скло в тарі 70 кг, барій хлористий, виробник Китай, в 24 мішках по 25 кг, всього 600 кг, амоній хлористий, без виробника, в 11-ти мішках по 40 кг, всього 440 кг, содіум перборат, виробник Словенія, в 93 мішках по 25 кг, всього 2325 кг, бензоїдна кислота, виробник Румунія, в 68 мішках по 25 кг, всього на 1700 кг, вугілля карбюризатор, без виробника, в 23 мішках по 10 кг, всього 230 кг, марганець сірчано-кислий, без виробника, 72 мішки по 25, всього 1800 кг, хроміум троксид, в бочках, 50 кг, всього 38 шт на 1900 кг, магнезія оксидбез виробник Словакія, 735 мішків по 25 кг, всього 18 385 кг, содіум селантій, 3 відра синього кольору по 25 кг, всього 75 кг, EDTA-2NA (трилон Б) 3 мішків по 25 кг, всього 75 кг, EDTA-4NA (трилон Б) 17 мішків по 25 кг, всього 425 кг, старинова кислота, виробник Інонезія, 32 мішки по 25 кг, вього 800 кг, коніфоль 1 бочка 260 л, мідний купорос виробник Україна, 78 мішків по 25 кг, всього 1950 кг, титан оксид 40 мішків по 25 кг, всього 1000 кг, натрій гідроокис, виробник Польща, 8 мішків по 25 кг, всього 200 кг, тальк 35 мішків по 25 кг, всього 875 кг, сульфамін оксид, виробник Китай, 70 мішків по 25 кг, всього 1750 кг, содіум нідтрид, Китай, 19 мішків, по 25 кг, всього 475 кг, цинк сірчано-кислий, Туречина, 154 мішки , всього 3850 кг, цинк сірчано-кислий, Китай, 100 мішків по 25 кг, 2500 кг, тетрапотассіум діхосфат 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг, мідний купорос, Польша, 194 мішки по 25 кг, всього 4850 кг, амоній молібдат, Бельгія, 8 мішків по 25 кг, всього 200 кг, цинк окис, Польша, 654 мішки по 25 кг, всього 16 350 кг, магнезіум оксид 40, Мартіл-Маріета, 135 мішків 25 кг, всього 3 375 кг, магнезія оксид 30, 815 мішків по 25 кг, всього 20 375 кг, содіум гідроокис, 367 мішків по 25 кг, всього 9 175 кг, натрій тетроборнокислий, виробник Необор», 238 мішків по 25 кг, всього 5 950 кг, магнезіум сульфат, виробник Китай в 3 271 мішках по 25 кг, всього 81 775 кг, Moly Sulfide, бочка чорного кольору ємкістю 100 кг, виробник Climax Molybdenum, амоніон хлорид, в мішках жовтого кольору, виробник Tianjin soda plant 923-х мішках по 25 кг, всього 23 075 кг., крем для рук селікон, виробник ТОВ «Фіто доктор» (м. Херсон), всього 2000 штук, содіум ді хромат, в рожевих мішках виробництво Росії, в 89-ми мішках по 25 кг, всього 2 225 кг, лабоміт в білих мішках по 25 кг, в 4-х мішках, всього 100 кг, цинк оксид, виробник Перу, в 11-ти мішках по 25 кг, всього 275 кг, цинк хлористий, виробник Бельгія, в 80- ти мішках по 25 кг, всього 200 кг, цинк хлористий, виробник Чехія, в 16-ти мішках по 25 кг, всього 400 кг., натрий мето силікон п`ятиводний, виробництво Бельгія, в 60-ти мішках по 25 кг, всього 1 500 кг., натрійметосилікон безводний, виробництво Бельгія, в 90-та мішках, всього 2 250 кг., цинк сірчано-кислий, виробник Словакая, в обному мішку всього 25 кг., трілон Б 2, 40 мішків по 25 кг, всього 1 (одна) тона (виробник Китай), сода каустік, 900 кг в каністрах, тринатрій фосфат, Україна, 55 мішків по 35 кг, всього 1 925 кг.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Старший слідчий ОСОБА_3 та прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_9 в судовому засіданні підтримали клопотання. Представник ПП «Фенікс 2008» в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, що громадянка ОСОБА_6 , яка займає посаду директора ТОВ "ТД Компанія Єврохім" (код за ЄДРПОУ 37675376) спільно з громадянином ОСОБА_7 , який займає посаду директора ПП "Фенікс 2008" (код за ЄДРПОУ 35850057) перебуваючи у місті Києві в період 2013 року з метою заниження податкових зобов`язань перед бюджетом, від одержаного прибутку вищевказаних підприємств, створили злочинну схему, яка сприяла умисному ухиленню від сплати податків, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольного їм підприємства ТОВ "Хімцентр" (код за ЄДРПОУ 3768867), що призвело до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму близько 3,3 млн. грн., що є особливо великим розміром. Організована ОСОБА_6 ОСОБА_7 злочинна схема ухилення від сплати податків полягала у наступному.

Директором ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376) ОСОБА_6 придбавались товари хімічної групи від підконтрольного їй підприємства ТОВ "Хімцентр" (код за ЄДРПОУ 3768867), яке в свою чергу за підробленими документами придбавало товари хімічної групи від підприємств з ознаками «фіктивності» ТОВ «Ровена плюс» (38365363), ТОВ «Каліон» (38323098), ТОВ «Ріал інцест Україна» (35033134), ТОВ «Альта Ком» (38204618), ТОВ «Ю.О. Електронікс-1» (32799525), ТОВ «Альфа Діас» (37730300), ТОВ «Тесей ЛТД» (37818657), ТОВ «Мармур ЛТД» (37889288), ТОВ «Ферро Україна» (32962290) за значно завищеними цінами..

Приблизно в той же період ПП "Фенікс 2008" (код за ЄДРПОУ 35850057) директором якого являється гр. ОСОБА_7 (фактично здійснює діяльність пов`язану з митним брокерством) здійснювався імпорт аналогічних товарів з країн Польщі, Китаю, Нідерландів, Словаччини та інших за значно заниженими цінами. Вказаний товар в подальшому реалізовувався на ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376).

В подальшому директор ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376) ОСОБА_6 здійснювала реалізацію товарів хімічної групи, придбані за завищеними цінами за фіктивними договорами покупцям-резидентам, у тому числі державним підприємствам.

Шляхом укладання фіктивних договорів ОСОБА_6 занижувала прибуток компанії, які їй належали, а також завищувала розмір податкового кредиту, збільшуючи його через ряд підконтрольних їй транзитних підприємств, в тому числі ТОВ «Хімцентр» (код за ЄДРПОУ 3768867), а також ряду ФСПД, тим самим зменшуючи податкові зобов`язання з податку на додану вартість.

З метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, формування завищеного розміру податкового кредиту ОСОБА_6 було організовано створення ПП "Фенікс 2008", а також організовано контроль над ТОВ «Хімцентр» (код за ЄДРПОУ 3768867). ПП «Фенікс 2008» та ТОВ «Хімцентр» було одним з елементів фінансової схеми, вигаданої ОСОБА_6 для збільшення розміру податкового кредиту, мінімізації прибутку та інших кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності.

У створеній ОСОБА_6 схемі ПП "Фенікс 2008" (код за ЄДРПОУ 35850057) займало відведену йому роль імпортера по заниженим цінам та продавця товарів за заниженими цінами іншим суб`єктам господарювання.

Допитана у кримінальному провадженні колишній головний бухгалтер ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376) ОСОБА_8 дала показання, що працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376) з 04.02.2010 по жовтень 2011 року. Директором та власником даної компанії на той момент була ОСОБА_6 . Під час перегляду документів даної компанії ОСОБА_8 виявила ряд правопорушень з боку ОСОБА_6 , що мають ознаки фіктивного підприємництва та умисного ухилення від сплати податків та обов`язкових платежів, а саме злочинів, передбачених ст.205, 212 КК України. Вищевикладені факти з приводу вказаних правопорушень та механізм ухилення від сплати податків детально описаний ОСОБА_8 в ході проведення допиту.

11.02.2014 року, на виконання Ухвали Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук в складських приміщеннях ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376) та ПП "Фенікс 2008" (код за ЄДРПОУ 35850057), що належать ПАТ «БМУ «Будторгсервіс», за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 6, в ході якого виявлено: вуголь БАУ-А, чотири мішки по 10 кг, борна кислота, виробництво Болівія, 193 мішки вагою 25 кг, всього 4 825 кг, алюній персульфат, виробництво Китай, 36 мішків вагою 25 кг, всього 900 кг., натрій персульфат, виробник Китай, в 10 мішках вагою 25 кг, всього 250 кг, натрій їдкий, виробник Росія, 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг, амоній серчанокислий, виробник Германія, 36 мішків по 25 кг, всього 900 кг, натрій хлор, без виробника, 3 мішки по 50 кг, всього 150 кг, залізо сірчане-кисле без виробника, 4 мішки по 50 кг, всього 200 кг, нікіль хлор, виробник Германія, 19 мішків вагою 25 кг, всього 475 кг, натрій гідрофосфат, виробник Китай, 11 мішків вагою по 25 кг, всього 275 кг, нікіль сульфат, без виробника, в 40 мішках по 20 кг, всього 800 кг, тринатрійфосфат, виробництво Китай, в 111-ти мішках по 25 кг, всього 2775 кг, щавелева кислота, без виробника, в 20-ти мішках по 25 кг, всього 500 кг, сода кальцинована, виробництво Україна, 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг, рідке скло в тарі 70 кг, барій хлористий, виробник Китай, в 24 мішках по 25 кг, всього 600 кг, амоній хлористий, без виробника, в 11-ти мішках по 40 кг, всього 440 кг, содіум перборат, виробник Словенія, в 93 мішках по 25 кг, всього 2325 кг, бензоїдна кислота, виробник Румунія, в 68 мішках по 25 кг, всього на 1700 кг, вугілля карбюризатор, без виробника, в 23 мішках по 10 кг, всього 230 кг, марганець сірчано-кислий, без виробника, 72 мішки по 25, всього 1800 кг, хроміум троксид, в бочках, 50 кг, всього 38 шт на 1900 кг, магнезія оксидбез виробник Словакія, 735 мішків по 25 кг, всього 18 385 кг, содіум селантій, 3 відра синього кольору по 25 кг, всього 75 кг, EDTA-2NA (трилон Б) 3 мішків по 25 кг, всього 75 кг, EDTA-4NA (трилон Б) 17 мішків по 25 кг, всього 425 кг, старинова кислота, виробник Інонезія, 32 мішки по 25 кг, вього 800 кг, коніфоль 1 бочка 260 л, мідний купорос виробник Україна, 78 мішків по 25 кг, всього 1950 кг, титан оксид 40 мішків по 25 кг, всього 1000 кг, натрій гідроокис, виробник Польща, 8 мішків по 25 кг, всього 200 кг, тальк 35 мішків по 25 кг, всього 875 кг, сульфамін оксид, виробник Китай, 70 мішків по 25 кг, всього 1750 кг, содіум нідтрид, Китай, 19 мішків, по 25 кг, всього 475 кг, цинк сірчано-кислий, Туречина, 154 мішки , всього 3850 кг, цинк сірчано-кислий, Китай, 100 мішків по 25 кг, 2500 кг, тетрапотассіум діхосфат 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг, мідний купорос, Польша, 194 мішки по 25 кг, всього 4850 кг, амоній молібдат, Бельгія, 8 мішків по 25 кг, всього 200 кг, цинк окис, Польша, 654 мішки по 25 кг, всього 16 350 кг, магнезіум оксид 40, Мартіл-Маріета, 135 мішків 25 кг, всього 3 375 кг, магнезія оксид 30, 815 мішків по 25 кг, всього 20 375 кг, содіум гідроокис, 367 мішків по 25 кг, всього 9 175 кг, натрій тетроборнокислий, виробник Необор», 238 мішків по 25 кг, всього 5 950 кг, магнезіум сульфат, виробник Китай в 3 271 мішках по 25 кг, всього 81 775 кг, Moly Sulfide, бочка чорного кольору ємкістю 100 кг, виробник Climax Molybdenum, амоніон хлорид, в мішках жовтого кольору, виробник Tianjin soda plant 923-х мішках по 25 кг, всього 23 075 кг., крем для рук селікон, виробник ТОВ «Фіто доктор» (м. Херсон), всього 2000 штук, содіум ді хромат, в рожевих мішках виробництво Росії, в 89-ми мішках по 25 кг, всього 2 225 кг, лабоміт в білих мішках по 25 кг, в 4-х мішках, всього 100 кг, цинк оксид, виробник Перу, в 11-ти мішках по 25 кг, всього 275 кг, цинк хлористий, виробник Бельгія, в 80- ти мішках по 25 кг, всього 200 кг, цинк хлористий, виробник Чехія, в 16-ти мішках по 25 кг, всього 400 кг., натрий мето силікон п`ятиводний, виробництво Бельгія, в 60-ти мішках по 25 кг, всього 1 500 кг., натрійметосилікон безводний, виробництво Бельгія, в 90-та мішках, всього 2 250 кг., цинк сірчано-кислий, виробник Словакая, в обному мішку всього 25 кг., трілон Б 2, 40 мішків по 25 кг, всього 1 (одна) тона (виробник Китай), сода каустік, 900 кг в каністрах, тринатрій фосфат, Україна, 55 мішків по 35 кг, всього 1 925 кг.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Відповідно ч. 9 ст. 100 КПК України, питання про долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набранням рішенням законної сили. При цьому, згідно п.6 ч.9 ст.100 КПК України, гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

Враховуючи, що вищезазначене майно на даний час вважається тимчасово вилученим майном, а також з метою належного зберігання речових доказів, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись статтями 92, 94, 100, 107, 167, 170, 309, 371, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ Міндоходів у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке знаходиться в складському приміщенні ТОВ «ТД Компанія Єврохім» (код за ЄДРПОУ 37675376) та ПП "Фенікс 2008" (код за ЄДРПОУ 35850057), що належить ПАТ «БМУ «Будторгсервіс», за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 6, а саме на :

1. Вуголь БАУ-А, чотири мішки по 10 кг,

2.Борна кислота, виробництво Болівія, 193 мішки вагою 25 кг, всього 4 825 кг

3.Алюній персульфат, виробництво Китай, 36 мішків вагою 25 кг, всього 900 кг.

4.Натрій персульфат, виробник Китай, в 10 мішках вагою 25 кг, всього 250 кг

5.Натрій їдкий, виробник Росія, 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг

6.Амоній серчанокислий, виробник Германія, 36 мішків по 25 кг, всього 900 кг

7.Натрій хлор, без виробника, 3 мішки по 50 кг, всього 150 кг

8.Залізо сірчане-кисле без виробника, 4 мішки по 50 кг, всього 200 кг

9.Нікіль хлор, виробник Германія, 19 мішків вагою 25 кг, всього 475 кг

10.Натрій гідрофосфат, виробник Китай, 11 мішків вагою по 25 кг, всього 275 кг

11.Нікіль сульфат, без виробника, в 40 мішках по 20 кг, всього 800 кг

12.Тринатрійфосфат, виробництво Китай, в 111-ти мішках по 25 кг, всього 2775 кг

13.Щавелева кислота, без виробника, в 20-ти мішках по 25 кг, всього 500 кг

14.Сода кальцинована, виробництво Україна, 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг

15.Рідке скло в тарі 70 кг

16.Барій хлористий, виробник Китай, в 24 мішках по 25 кг, всього 600 кг

17.Амоній хлористий, без виробника, в 11-ти мішках по 40 кг, всього 440 кг

18.Содіум перборат, виробник Словенія, в 93 мішках по 25 кг, всього 2325 кг

19.Бензоїдна кислота, виробник Румунія, в 68 мішках по 25 кг, всього на 1700 кг

20.Вугілля карбюризатор, без виробника, в 23 мішках по 10 кг, всього 230 кг

21.Марганець сірчано-кислий, без виробника, 72 мішки по 25, всього 1800 кг

22.Хроміум троксид, в бочках, 50 кг, всього 38 шт на 1900 кг

23.Магнезія оксидбез виробник Словакія, 735 мішків по 25 кг, всього 18 385 кг

24.Содіум селантій, 3 відра синього кольору по 25 кг, всього 75 кг

25.EDTA-2NA (трилон Б) 3 мішків по 25 кг, всього 75 кг

26.EDTA-4NA (трилон Б) 17 мішків по 25 кг, всього 425 кг

27.Старинова кислота, виробник Інонезія, 32 мішки по 25 кг, вього 800 кг

28.Коніфоль 1 бочка 260 л

29.Мідний купорос виробник Україна, 78 мішків по 25 кг, всього 1950 кг

30.Титан оксид 40 мішків по 25 кг, всього 1000 кг

31.Натрій гідроокис, виробник Польща, 8 мішків по 25 кг, всього 200 кг

32.Тальк 35 мішків по 25 кг, всього 875 кг

33.Сульфамін оксид, виробник Китай, 70 мішків по 25 кг, всього 1750 кг

34.Содіум нідтрид, Китай, 19 мішків, по 25 кг, всього 475 кг

35.Цинк сірчано-кислий, Туречина, 154 мішки , всього 3850 кг

36.Цинк сірчано-кислий, Китай, 100 мішків по 25 кг, 2500 кг

37.Тетрапотассіум діхосфат 4 мішки по 25 кг, всього 100 кг

38.Мідний купорос, Польша, 194 мішки по 25 кг, всього 4850 кг

39.Амоній молібдат, Бельгія, 8 мішків по 25 кг, всього 200 кг

40.Цинк окис, Польша, 654 мішки по 25 кг, всього 16 350 кг

41.Магнезіум оксид 40, Мартіл-Маріета, 135 мішків 25 кг, всього 3 375 кг

42.Магнезія оксид 30, 815 мішків по 25 кг, всього 20 375 кг

43.Содіум гідроокис, 367 мішків по 25 кг, всього 9 175 кг

44.Натрій тетроборнокислий, виробник Необор», 238 мішків по 25 кг, всього 5 950 кг.

45.Магнезіум сульфат, виробник Китай в 3 271 мішках по 25 кг, всього 81 775 кг.

46.Moly Sulfide, бочка чорного кольору ємкістю 100 кг, виробник Climax Molybdenum.

47.Амоніон хлорид, в мішках жовтого кольору, виробник Tianjin soda plant 923-х мішках по 25 кг, всього 23 075 кг.

48.Крем для рук селікон, виробник ТОВ «Фіто доктор» (м. Херсон), всього 2000 штук.

49.Содіум ді хромат, в рожевих мішках виробництво Росії, в 89-ми мішках по 25 кг, всього 2 225 кг

50.Лабоміт в білих мішках по 25 кг, в 4-х мішках, всього 100 кг.

51.Цинк оксид, виробник Перу, в 11-ти мішках по 25 кг, всього 275 кг.

52.Цинк хлористий, виробник Бельгія, в 80- ти мішках по 25 кг, всього 200 кг.

53.Цинк хлористий, виробник Чехія, в 16-ти мішках по 25 кг, всього 400 кг.

54.Натрий мето силікон п`ятиводний, виробництво Бельгія, в 60-ти мішках по 25 кг, всього 1 500 кг.

55.Натрійметосилікон безводний, виробництво Бельгія, в 90-та мішках, всього 2 250 кг.

56.Цинк сірчано-кислий, виробник Словакая, в обному мішку всього 25 кг.

57.Трілон Б 2, 40 мішків по 25 кг, всього 1 (одна) тона (виробник Китай)

58.Сода каустік, 900 кг в каністрах

59.Тринатрій фосфат, Україна, 55 мішків по 35 кг, всього 1 925 кг.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5-ти днів з дня її проголошення, а особами без виклику яких постановлено ухвалу протягом 5-ти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя