Постанова

від 17.07.2009 по справі 4-155

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 4-155/2009 р.

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2009 року суддя Крюк івського районного суду м.Кр еменчука Полтавської област і Дядечко І.І., при секрета рі Бова С.А., за участю прокуро ра Левицького В.І., ро зглянувши подання старшого с лідчого прокуратури м.Кремен чука юриста 2 класу Магди В.Л . про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки докуме нтів по розрахунковому рахун ку товариства з обмеженою ві дповідальністю «Ресурс АТХ-2 006 ЛТД» в приміщенні Кременчуц ької філії АБ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331423),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий про куратури м.Кременчука Магд а В.Л. звернувся до суду з пог одженим у встановленому зако ном з прокурором міста подан ням, де просить дати дозвіл на розкриття банківської таємн иці та виїмки по кримінальні й справі в приміщенні Кремен чуцької філії АБ «ПОЛТАВА-БА НК» (МФО 331423), розташованого в м.К ременчуці по вул.Жовтневій, б .11, довідки про рух грошових ко штів за період з 11.12.2007 року по 01.04.2 009 року по розрахунковому раху нку № 260051600, який належить ТОВ «Р есурс АТХ-2006 ЛТД».

В поданні вказує, що прокур атурою м. Кременчука проводи ться досудове слідство по кр имінальній справі № 08315110 за обв инуваченням директора ПП «Ко мпанія «Юнафтекс» ОСОБА_3 у вчиненні злочинів, передба чених ст.ст.191 ч.5, 209 ч.2 КК Україн и. Досудовим слідством встан овлено, що 05 квітня 2007 р. між ПП « Компанія «Юнафтекс» та ТОВ « Гаял» було укладено договір № 05/04-07, відповідно до якого ПП «К омпанія «Юнафтекс» зобов' я зується передати у власність ТОВ «Гаял» щебінь в кількост і 75 000 тон на умовах предоплати. 11 грудня 2007 р. між сторонами укл адено додаток № 1 до договору № 05/04-07 від 05 квітня 2007 р., відповідно до якого ПП «Компанія «Юнафт екс» замість щебеню зобов' язувалась передати у власніс ть покупця дизпаливо (літнє т а зимове), мазут марки М-100, бенз ини марок А-76, АИ-92, АИ-95. Згідно до датку № 2 до договору № 05/04-07 від 05 квітня 2007 р. - специфікації № 1 ві д 11.12.2007 р., ПП «Компанія «Юнафтек с» зобов' язувалась відгру зити дизпаливо марки З-0,20-(-25) ТОВ «Гаял» в кількості 60 тон на су му, з урахуванням НДС, 331 920 грн. 11 грудня 2007 р. на рахунок ПП «Ком панія «Юнафтекс» надійшли гр ошові кошти в сумі 331 920 грн. від Т ОВ «Гаял» як предоплата за ди зпаливо. Однак ПП «Компанія « Юнафтекс» не виконало умови додатку № 2 до договору № 05/04-07 в ід 05 квітня 2007 р., покупцю, тобто ТОВ «Гаял» не поставило дизп аливо. В подальшому, ПП «Компа нія «Юнафтекс», 12.03.2008 р. поверну ло 32 500 грн. на рахунок ТОВ «Гая л». Після цього ПП «Компанія « Юнафтекс» дизпаливо ТОВ «Гая л» не поставило, а посадові ос оби, зловживаючи службовим с тановищем, заволоділи грошов ими коштами в сумі 299 420 грн. В по дальшому посадові особи ПП « Компанія «Юнафтекс» зловжив аючи своїм службовим станови щем, легалізували грошові ко шти, отриманні внаслідок вчи нення суспільно-небезпечног о діяння, шляхом вчинення фін ансової операції, а саме: отри мані кошти в сумі 299 420 грн. були п ерераховані на розрахункови й рахунок підприємства з озн аками фіктивності ТОВ «Ресур с АТХ-2006», при цьому службові ос оби ПП «Компанія «Юнафтекс» в листуванні з ТОВ «Гаял» пов ідомляли про те, що вищевказа ні кошти були перераховані н ими на постачальника ЗАТ «Ук ртатнафта». Відповідно до ро здруківки руху грошових кошт ів по рахунку ПП «Компанія «Ю нафтекс» встановлено, що гро шові кошти в сумі 315 000 грн. були п ерераховані на розрахункови й рахунок № 260051600 відкритий в Кре менчуцькій філії АБ «Полтав а-Банк», що належить ТОВ «Ресу рс АТХ-2006 ЛТД» (код 34441288). З метою по вного, всебічного, об' єктив ного проведення досудового с лідства , а також із метою вста новлення факту використання для проведення фінансових о перації банківських рахункі в, та встановлення осіб, які ко нвертували кошти в готівку, н еобхідно провести виїмку роз друківки руху грошових кошті в по розрахунковому рахунку ТОВ «Ресурс АТХ-2006 ЛТД» (код 34441288) № 260051600, відкритому в Кременчуц ькій філії АБ «Полтава-Банк» .

Суд, вислухавши думку проку рора, який підтримав подання , слідчого, дослідивши та проа налізувавши матеріали подан ня, приходить до висновку, що п одання законне та обґрунтова не і підлягає частковому зад оволенню з наступних підстав :

Судом встановлено, що 22. 10.2008 року СВ Кременчуцького МУ ГУМВС України в Полтавській області порушено кримінальн у справу № 08315110 за фактом шахрай ства, вчиненого в особливо ве ликих розмірах, за ознаками з лочину, передбаченого ст.190 ч.4 К К України.

Підставою для порушення кр имінальної справи стало те, щ о в 2007 році посадові особи ПП «К омпанія «Юнафтекс» під приво дом поставки нафти заключити з ТОВ «Фірма «Південний Хрес т» договір на продажу останн ім нафти сирої Українських м ісценароджень в кількості 60 т он на загальну суму 208800,00 грн. Зг ідно вимог приватного підпри ємства «Компанія «Юнафтекс» , ТОВ «Фірма Південних Хрест» зробило повну передплату за нафтопродукти в сумі 208800,00 грн. Після цього ПП «Компанія «Юн афтекс» нафтопродукти ТОВ «Ф ірма Південний Хрест» не пос тавило, а заволоділо шахрайс ьким шляхом грошовими коштам и на суму 186800,00 грн. Грошові кошт и були використані на нужди п ідприємства ПП «Компанія «Юн афтекс».

24.02.2009 року слідчим винесено п останову про закриття кримін альної справи на підставі п.2 с т.6 КПК України.

Постановою прокурора м.Кре менчука від 27.03.2009 року постанов у про закриття кримінальної справи скасовано.

Постановою прокурора м.Кре менчука від 01.04.2009 року злочин, в чинений службовими особами П П «Компанія «Юнафтекс», пере дбачений ст.190 ч.4 КК України, пе рекваліфіковано на злочин, п ередбачений ст.191 ч.5 КК України .

01.04.2009 року прокурором м.Креме нчука порушено кримінальну с праву відносно службових осі б ПП «Компанія «Юнафтекс» за ознаками злочину, передбаче ного ст.209 ч.1 КК України, яку об' єднано в одне провадження з к римінальною справою № 08315110.

Підставою для порушення кр имінальної справи стало те, щ о в 2007 році посадові особи ПП «К омпанія «Юнафтекс» під приво дом поставки нафти уклали уг оду від 29.10.2007 року з ТОВ «Фірма П івденний Хрест» на поставку останнім нафти сирої в кільк ості 60 тонн на загальну суму 208 800 гривень. Згідно вимог угоди , ТОВ «Фірма Південний Хрест» зробила передплату грошових коштів в сумі 208 800 гривень на ро зрахунковий рахунок ПП «Комп анія “Юнафтекс». В подальшом у ПП «Компанія «Юнафтекс» по вернуло 22 000 грн. ТОВ «Фірма Пів денний Хрест». Після цього ПП «Компанія «Юнафтекс» нафтоп родукти ТОВ «Фірма Південний Хрест» не поставило, а посадо ві особи, зловживаючи службо вим становищем, заволоділи г рошовими коштами в сумі 186 800 гр н. В подальшому посадові особ и ПП «Компанія «Юнафтекс», зл овживаючи своїм службовим ст ановищем, заволоділи та розт ратили кошти, які в подальшом у легалізували шляхом вчинен ня фінансових операцій, а сам е, грошові кошти в сумі 41670 грив ень були перераховані з мето ю конвертації на підприємств о з ознаками «фіктивності» Т ОВ «Нефтекор СК», 50000 гривень б уло перераховано на ТОВ «Дас к», де було придбано газ зжиже ний, який потім було використ ано в роботі підприємства, за лишок коштів було знято готі вкою з розрахункового рахунк у на господарські потреби по садовими особами ПП «Компані я «Юнафтекс».

27.04.2009 року прокуратурою м.Кре менчука порушено кримінальн у справу відносно службових осіб ПП «Компанія «Юнафтекс» за ознаками злочину, передба ченого ст.191 ч.5 КК України, котр у об' єднано з вищевказаною справою.

Підставою до порушення спр ави стало те, що 05 квітня 2007 р. мі ж ПП «Компанія «Юнафтекс» т а ТОВ «Гаял» було укладено до говір № 05/04-07, відповідно до яког о ПП «Компанія «Юнафтекс» зо бов' язується передати у вл асність ТОВ «Гаял» щебінь в к ількості 75 000 тон, на умовах пре доплати. 11 грудня 2007р. між сторо нами укладено додаток № 1 до до говору № 05/04-07 від 05 квітня 2007 р., ві дповідно до якого ПП «Компан ія «Юнафтекс» замість щебеню зобов' язувалась передати у власність покупця дизпаливо (літнє та зимове), мазут марки М-100, бензини марок А-76, АИ-92, АИ-95. З гідно додатку № 2 до договору № 05/04-07 від 05 квітня 2007р. - специфікац ії № 1 від 11.12.2007р., ПП «Компанія «Ю нафтекс» зобов' язувалась відгрузити дизпаливо марки З -0,20-(-25) ТОВ «Гаял» в кількості 60 то н, на суму, з урахуванням НДС, 3 31 920 грн. 11 грудня 2007 р. на рахунок П П «Компанія «Юнафтекс» надій шли грошові кошти в сумі 331 920 гр н. від ТОВ «Гаял» як предоплат а за дизпаливо. Однак ПП «Комп анія «Юнафтекс» не виконало умови додатку № 2 до договору № 05/04-07 від 05 квітня 2007 р., покупцю, т обто ТОВ «Гаял» не поставило дизпиаливо. В подальшому, ПП « Компанія «Юнафтекс», 12.03.2008 р., по вернуло 32 500 грн. на рахунок ТО В «Гаял». Після цього ПП «Комп анія «Юнафтекс» дизпаливо Т ОВ «Гаял» не поставило, а поса дові особи, зловживаючи служ бовим становищем, заволоділи грошовими коштами в сумі 299 420 г рн.

07.05.2009 року слідчим прокуратур и міста порушено кримінальну справу відносно службових о сіб ПП «Компанія «Юнафтекс» за ознаками злочинів, передб ачених ст.209 ч.2 КК України, яку о б' єднано з вищевказаною кри мінальною справою під єдиним реєстраційним номером № 08315110.

Підставою для порушення кр имінальної справи стало те, щ о в ході подальшої незаконно ї діяльності посадові особи ПП «Компанія «Юнафтекс», зло вживаючи своїм службовим ста новищем, легалізували грошо ві кошти, отриманні внаслідо к вчинення суспільно-небезпе чного діяння, шляхом вчиненн я фінансової операції, а саме : отримані кошти в сумі 299 420 грн. були перераховані на розраху нковий рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ « Ресурс АТХ-2006», при цьому служб ові особи ПП «Компанія “Юнаф текс» в листуванні з ТОВ «Гая л» повідомляли про те, що вище вказані кошти були перерахов ані ними на постачальника ЗА Т «Укртатнафта».

25.06.2009 року прокуратурою м.Кре менчука порушено кримінальн у справу відносно службових осіб ПП «Компанія «Юнафтекс» за ознаками злочинів, передб ачених ст.ст.191 ч.4, 209 ч.2 КК України , яку об' єднано в одне провад ження з вищевказаною справою № 08315110.

Підставою для порушення кр имінальної справи стало те, щ о 16.08.2006 року між ПКВФ «Олімпія» та ПП «Компанія «Юнафтекс» б ув укладений договір на пост авку бітума дорожнього в кіл ькості 500 тон. Відповідно до до рахунку- фактури № 16/08 ві д 16.08.06 р. постачальнику, тобто П П «Компанія «Юнафтекс», було перераховано грошові кошти в сумі 67 200 грн. 22.08.06 р. відповідно н акладної № 38 від 22.08.2006 р. і 26.08.06 р. від повідно до накладної № 40 був о триманий бітум на суму 65 031,97 грн . 28.08.06 р. ПКВФ «Олімпія» перераху вало на рахунок ПП «Компанія “Юнафтекс» відповідно до ра хунку-фактури № 47 від 28.08.06 р. гро шові кошти в сумі 75 600 грн. Однак по даній операції бітум на ад ресу ПКВФ «Олімпія» не був по ставлений. Таким чином, посад ові особи ПП «Компанія «Юнаф текс», зловживаючи своїм слу жбовим становищем, заволоділ и грошовими коштами в сумі 77 768, 03 грн. В подальшому посадові о соби ПП «Компанія «Юнафтекс» , зловживаючи своїм службови м становищем, легалізували г рошові кошти, отриманні внас лідок вчинення суспільно-неб езпечного діяння, шляхом вчи нення фінансової операції, а саме: отримані кошти в сумі 77 76 8,03 грн. були перераховані на ро зрахунковий рахунок підприє мства з ознаками фіктивності ТОВ «Граніт Новація».

Встановлено, що ТОВ «Ре сурс АТХ-2006» має розрахунк овий рахунок № 260051600 в Кременчуц ької філії АБ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331423), розташованій в м.Креме нчуці по вул.Жовтневій, б.11.

Приймаючи до уваги, що мають ся дані про те, що в приміщенні Кременчуцької філії АБ «ПОЛ ТАВА-БАНК» знаходяться докум енти, які мають важливе значе ння для встановлення істини по кримінальній справі, зокр ема довідка про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Ресурс АТХ-2006» , і інши м шляхом їх отримати неможли во, суд приходить до висновку , що з метою проведення об' єк тивного та всебічного судово го слідства по справі та прий няття законного рішення слід розкрити банківську таємниц ю.

Що стосується вимог ініціа тора подання щодо зазначення в довідці інших даних, які нео бхідні для повного отримання інформації по руху коштів по рахунку, то в цій частині слід відмовити, так як вимоги не ко нкретизовані, а тому подання підлягає частковому задовол енню.

Керуючись ст.62 З акону України «Про банки і ба нківську діяльність», ст.178 КП К України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання старшого слідчог о прокуратури м.Кременчука ю риста 2 класу Магди В.Л. про розкриття банківської таємн иці та надання дозволу на про ведення виїмки документів по розрахунковому рахунку това риства з обмеженою відповіда льністю «Ресурс АТХ-2006 ЛТД» в п риміщенні Кременчуцької філ ії АБ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331423), - задовольнити частково .

Розкрити банківську таємн ицю та надати старшому слідч ому прокуратури м.Кременчука юристу 2 класу Магді В.Л. до звіл на проведення виїмки в п риміщенні Кременчуцької філ ії АБ «ПОЛТАВА-БАНК» (МФО 331423), ро зташованого в м.Кременчуці п о вул.Жовтневій, б.11, довідки пр о рух грошових коштів за пері од з 11.12.2007 року по 01.04.2009 року по роз рахунковому рахунку № 260051600, яки й належить ТОВ «Ресурс АТХ-2006 Л ТД» (код 34441288).

В довідці в необхідно зазн ачити:

- кому, або від кого надходил и грошові кошти;

- підстава кожного перераху вання (вказати відповідний п латіжний документ, а також да ту та номер відповідного дог овору, угоди);

- за що проводилось кожне пе рерахування грошових коштів ;

- з якого і на який рахунок п роводилось кожне перерахува ння (зазначити назву та орган ізаційну форму відповідних п ідприємств);

- зазначити дату кожного пер ерахування;

- зазначити залишок грошови х коштів на даному рахунку на момент вчинення кожної опер ації.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: І.І.Дядечко