Ухвала

від 04.03.2014 по справі 759/3387/14-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/624/14

ун. № 759/3387/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2014 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 щодо обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN TOUAREG» державний номерний знак НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 , власником являється ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що ході досудового розслідування встановлено, що працівниками ГУБОЗ МВС викрито організовану злочинну групу , яка протягом 2012-2014 років надає послуги з прикриття фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових грошових коштів у готівку, укриття їх від податкового обліку, здійснення фінансово - господарських операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Діяльність групи полягає у підробці фінансово-господарських документів, які супроводжують рух та оплату за товари, роботи чи послуги між суб`єктами господарювання, перерахування безготівкових коштів, підприємств які фактично здійснюють господарську діяльність та являються вигодо набувачами, між банківськими рахунками підконтрольних (фіктивних) суб`єктів господарювання, за нібито проведені з зазначеними підприємствами господарські операції та подальшу їх конвертацію в готівку. Вказані дії супроводжуються ухиленням від нарахування і сплати до Держбюджету України податків, та використанням підроблених документів, які являються підставою для фіктивного формування валових витрат і податкового кредиту по ПДВ для контрагентів (вигодо набувачів) та безпідставного зменшення їх податкових зобов`язань. Діями вказаної групи Держбюджету України заподіяно шкоду в особливо великому розмірі.

У вказану схему входять підприємства з ознаками фіктивності і ті, які здійснюють законну господарську діяльність, однак рахунки яких використовуються для незаконного переміщення коштів (транзитні) : ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ТОВ «Орбітрейд» код за ЄДРПОУ 35759307, ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «ОБ`Чай-Агропродукт» код за ЄДРПОУ 30785400, ПП «Хімінвест» код за ЄДРПОУ 32424590, ТОВ «Дінекс-2012» код за ЄДРПОУ 37310622, ТОВ «Ді-Некс» код за ЄДРПОУ 37922377, ПП «Прилукихімснаб» код за ЄДРПОУ 31360133, ПП «Прилукихімснаб 2012» код за ЄДРПОУ 37310601, ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, ПП «Стрим» код за ЄДРПОУ 32312337, ПП « 0львія-2003» код за ЄДРПОУ 32312358, ТОВ «Продмаркет» код за ЄДРПОУ 37949493, ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542, ПП «Кінос» код за ЄДРПОУ 37009035, ТОВ «Брокбудкепітал» код за ЄДРПОУ 37450960, TOB «ПРО Сервіс» код за ЄДРПОУ 33153611, ТОВ «Сорбіт» код за ЄДРПОУ 37723754, ПП «НП`Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125, ТОВ «Еколайн-СТ» код за ЄДРПОУ 37882209, ТОВ «Екодит» код за ЄДРПОУ 36958313, ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код за ЄДРПОУ 38517072. Частина вказаних підприємств зареєстрована на померлих осіб, а також осіб, які здійснили реєстрацію за грошову винагороду, без мети зайняття господарською діяльністю. Частина підприємств засновниками і керівниками яких рахуються особи, які взагалі не мали на меті здійснювати підприємницьку діяльність, не виступали засновниками та керівниками цих підприємств та реєстрації відбувалась без їх відома і згоди.

Слідством установлено, що директор і засновник, одного з підприємств задіяних в злочинній схемі - ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ОСОБА_6 , помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак до теперішнього часу від його імені до органів ДПІ подається податкова звітність. Допитано ОСОБА_7 , який рахується директором і засновником ПП «Стрім» код за ЄДРПОУ 32312337 та ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, який в своєму допиті повідомив, що немає жодного відношення до реєстрації і діяльності зазначених підприємств так як їх не реєстрував і не засновував та відношення до їх фінансово-господарській діяльності не має.

В ході розслідування встановлено, що організована злочинна група нараховує більше десяти членів, між якими чітко розподілені ролі і повноваження, всі учасники групи підпорядковуються одному організатору, яким являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а фактично мешкає в приватному будинку за адресою АДРЕСА_2 , який здійснює організацію та керівництво описаною злочинною групою осіб, діяльність якої пов`язана з ухиленням від сплати податків та конвертацією і легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом,

Також, до складу групи входять такі особи як: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає в приватному будинку в АДРЕСА_3 , виконує роль помічника організатора групи. До його обов`язків, на ряду з іншим, входить регулярне зняття (конвертація в готівку) коштів з рахунків підконтрольних підприємств, перевезення коштів і їх зберігання та розподіл. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає в АДРЕСА_4 , являється засновником ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, засновником і директором ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, директором, засновником і бухгалтером ПП «НП`Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125, рахунки і дані яких використовуються в злочинній схемі. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 виконує роль головного бухгалтера , має доступ до системи клієнт-банк, здійснює переміщення коштів між рахунками підконтрольних підприємств, зберігає печатки і штампи підприємств задіяних в схемі та виготовляє фінансово-господарську документацію.

Згідно довідки виданої Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС, від 29 січня 2014 року № 45/333 встановлено, що у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває автомобіль марки «VOLKSWAGEN TOUAREG» державний номерний знак НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 .

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що автомобіль марки «VOLKSWAGEN TOUAREG» державний номерний знак НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 використовується ОСОБА_5 для здійснення злочинної діяльності , зокрема в ньому перевозяться та, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово - господарські документи пов`язані з діяльністю ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ТОВ «Орбітрейд» код за ЄДРПОУ 35759307, ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «ОБ`Чай-Агропродукт» код за ЄДРПОУ 30785400, ПП «Хімінвест» код за ЄДРПОУ 32424590, ТОВ «Дінекс-2012» код за ЄДРПОУ 37310622, ТОВ «Ді-Некс» код за ЄДРПОУ 37922377, ПП «Прилукихімснаб» код за ЄДРПОУ 31360133, ПП «Прилукихімснаб 2012» код за ЄДРПОУ 37310601, ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, ПП «Стрим» код за ЄДРПОУ 32312337, ПП « 0львія-2003» код за ЄДРПОУ 32312358, ТОВ «Продмаркет» код за ЄДРПОУ 37949493, ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542, ПП «Кінос» код за ЄДРПОУ 37009035, ТОВ «Брокбудкепітал» код за ЄДРПОУ 37450960, ТОВ «ПРО Сервсіс» код за ЄДРПОУ 33153611, ТОВ «Сорбіт» код за ЄДРПОУ 37723754, ПП «НП`Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125, ТОВ «Еколайн-СТ» код за ЄДРПОУ 37882209, ТОВ «Екодит» код за ЄДРПОУ 36958313, ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код за ЄДРПОУ 38517072 та їх контрагентів; магнітні носії інформації, бланки печатки і штампи, та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 та прокурор прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_11 в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження № 12014100080000704 від 25.01.2014 року, суд прийшов до висновку про необхідність задовольнити клопотання, виходячи із наступного.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування встановлено, що працівниками ГУБОЗ МВС викрито організовану злочинну групу , яка протягом 2012-2014 років надає послуги з прикриття фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, переведення безготівкових грошових коштів у готівку, укриття їх від податкового обліку, здійснення фінансово - господарських операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Діяльність групи полягає у підробці фінансово-господарських документів, які супроводжують рух та оплату за товари, роботи чи послуги між суб`єктами господарювання, перерахування безготівкових коштів, підприємств які фактично здійснюють господарську діяльність та являються вигодо набувачами, між банківськими рахунками підконтрольних (фіктивних) суб`єктів господарювання, за нібито проведені з зазначеними підприємствами господарські операції та подальшу їх конвертацію в готівку. Вказані дії супроводжуються ухиленням від нарахування і сплати до Держбюджету України податків, та використанням підроблених документів, які являються підставою для фіктивного формування валових витрат і податкового кредиту по ПДВ для контрагентів (вигодо набувачів) та безпідставного зменшення їх податкових зобов`язань. Діями вказаної групи Держбюджету України заподіяно шкоду в особливо великому розмірі.

У вказану схему входять підприємства з ознаками фіктивності і ті, які здійснюють законну господарську діяльність, однак рахунки яких використовуються для незаконного переміщення коштів (транзитні) : ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ТОВ «Орбітрейд» код за ЄДРПОУ 35759307, ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «ОБ`Чай-Агропродукт» код за ЄДРПОУ 30785400, ПП «Хімінвест» код за ЄДРПОУ 32424590, ТОВ «Дінекс-2012» код за ЄДРПОУ 37310622, ТОВ «Ді-Некс» код за ЄДРПОУ 37922377, ПП «Прилукихімснаб» код за ЄДРПОУ 31360133, ПП «Прилукихімснаб 2012» код за ЄДРПОУ 37310601, ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, ПП «Стрим» код за ЄДРПОУ 32312337, ПП « 0львія-2003» код за ЄДРПОУ 32312358, ТОВ «Продмаркет» код за ЄДРПОУ 37949493, ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542, ПП «Кінос» код за ЄДРПОУ 37009035, ТОВ «Брокбудкепітал» код за ЄДРПОУ 37450960, TOB «ПРО Сервіс» код за ЄДРПОУ 33153611, ТОВ «Сорбіт» код за ЄДРПОУ 37723754, ПП «НП`Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125, ТОВ «Еколайн-СТ» код за ЄДРПОУ 37882209, ТОВ «Екодит» код за ЄДРПОУ 36958313, ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код за ЄДРПОУ 38517072. Частина вказаних підприємств зареєстрована на померлих осіб, а також осіб, які здійснили реєстрацію за грошову винагороду, без мети зайняття господарською діяльністю. Частина підприємств засновниками і керівниками яких рахуються особи, які взагалі не мали на меті здійснювати підприємницьку діяльність, не виступали засновниками та керівниками цих підприємств та реєстрації відбувалась без їх відома і згоди.

Слідством установлено, що директор і засновник, одного з підприємств задіяних в злочинній схемі - ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ОСОБА_6 , помер ІНФОРМАЦІЯ_1 , однак до теперішнього часу від його імені до органів ДПІ подається податкова звітність. Допитано ОСОБА_7 , який рахується директором і засновником ПП «Стрім» код за ЄДРПОУ 32312337 та ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, який в своєму допиті повідомив, що немає жодного відношення до реєстрації і діяльності зазначених підприємств так як їх не реєстрував і не засновував та відношення до їх фінансово-господарській діяльності не має.

В ході розслідування встановлено, що організована злочинна група нараховує більше десяти членів, між якими чітко розподілені ролі і повноваження, всі учасники групи підпорядковуються одному організатору, яким являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а фактично мешкає в приватному будинку за адресою АДРЕСА_2 , який здійснює організацію та керівництво описаною злочинною групою осіб, діяльність якої пов`язана з ухиленням від сплати податків та конвертацією і легалізацією (відмиванням) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом,

Також, до складу групи входять такі особи як: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає в приватному будинку в АДРЕСА_3 , виконує роль помічника організатора групи. До його обов`язків, на ряду з іншим, входить регулярне зняття (конвертація в готівку) коштів з рахунків підконтрольних підприємств, перевезення коштів і їх зберігання та розподіл. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживає в АДРЕСА_4 , являється засновником ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, засновником і директором ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, директором, засновником і бухгалтером ПП «НП`Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125, рахунки і дані яких використовуються в злочинній схемі. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 виконує роль головного бухгалтера , має доступ до системи клієнт-банк, здійснює переміщення коштів між рахунками підконтрольних підприємств, зберігає печатки і штампи підприємств задіяних в схемі та виготовляє фінансово-господарську документацію.

Згідно довідки виданої Центром безпеки дорожнього руху та автоматизованих систем при МВС, від 29 січня 2014 року № 45/333 встановлено, що у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває автомобіль марки «VOLKSWAGEN TOUAREG» державний номерний знак НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 .

Досудовим слідством здобуто достатньо підстав вважати, що автомобіль марки «VOLKSWAGEN TOUAREG» державний номерний знак НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 використовується ОСОБА_5 для здійснення злочинної діяльності , зокрема в ньому перевозяться та, знаходяться речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів, чорнові записи та інші фінансово - господарські документи пов`язані з діяльністю ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ТОВ «Орбітрейд» код за ЄДРПОУ 35759307, ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «ОБ`Чай-Агропродукт» код за ЄДРПОУ 30785400, ПП «Хімінвест» код за ЄДРПОУ 32424590, ТОВ «Дінекс-2012» код за ЄДРПОУ 37310622, ТОВ «Ді-Некс» код за ЄДРПОУ 37922377, ПП «Прилукихімснаб» код за ЄДРПОУ 31360133, ПП «Прилукихімснаб 2012» код за ЄДРПОУ 37310601, ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, ПП «Стрим» код за ЄДРПОУ 32312337, ПП « 0львія-2003» код за ЄДРПОУ 32312358, ТОВ «Продмаркет» код за ЄДРПОУ 37949493, ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542, ПП «Кінос» код за ЄДРПОУ 37009035, ТОВ «Брокбудкепітал» код за ЄДРПОУ 37450960, ТОВ «ПРО Сервсіс» код за ЄДРПОУ 33153611, ТОВ «Сорбіт» код за ЄДРПОУ 37723754, ПП «НП`Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125, ТОВ «Еколайн-СТ» код за ЄДРПОУ 37882209, ТОВ «Екодит» код за ЄДРПОУ 36958313, ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код за ЄДРПОУ 38517072 та їх контрагентів; магнітні носії інформації, бланки печатки і штампи, та інші предмети, речі, документи, цінності та гроші, здобутті злочинним шляхом, що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування, та інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи, що в автомобілі марки «VOLKSWAGEN TOUAREG» державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_5 , можуть знаходитись речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), а також бланки печатки і штампи, інші предмети, документи, магнітні носії інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись статтями 92, 94, 107, 110, 234, 309, 371, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «VOLKSWAGEN TOUAREG» державний номерний знак НОМЕР_1 номер кузова НОМЕР_2 , власником являється ОСОБА_5 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а також речей та документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, а саме: речі, предмети і документи, знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі, цінності, гроші), яке здобуте у результаті його вчинення (злочинним шляхом), печатки, штампи бланки, а також інші предмети, документи, магнітні носії інформації, офісна техніка , комп`ютери , ноутбуки , планшети і носій інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: відомості та оригінали первинних бухгалтерських документів пов`язаних з ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ТОВ «Орбітрейд» код за ЄДРПОУ 35759307, ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «ОБ`Чай-Агропродукт» код за ЄДРПОУ 30785400, ПП «Хімінвест» код за ЄДРПОУ 32424590, ТОВ «Дінекс-2012» код за ЄДРПОУ 37310622, ТОВ «Ді-Некс» код за ЄДРПОУ 37922377, ПП «Прилукихімснаб» код за ЄДРПОУ 31360133, ПП «Прилукихімснаб 2012» код за ЄДРПОУ 37310601, ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, ПП «Стрим» код за ЄДРПОУ 32312337, ПП « 0львія-2003» код за ЄДРПОУ 32312358, ТОВ «Продмаркет» код за -ЄДРПОУ 37949493, ТОВ «Дітрейд» код за ЄДРПОУ 38518542, ПП «Кінос» код за ЄДРПОУ 37009035, ТОВ «Брокбудкепітал» код за ЄДРПОУ 37450960, ТОВ «ПРО Сервсіс» код за ЄДРПОУ 33153611, ТОВ «Сорбіт» код за ЄДРПОУ 37723754, ПП «НП`Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125, ТОВ «Еколайн-СТ» код за ЄДРПОУ 37882209, ТОВ «Екодит» код за ЄДРПОУ 36958313, ТОВ «Фінпромгруп «Діоніка» код за ЄДРПОУ 38517072 та їх контрагентами, та інших суб`єктів господарювання, записні книжки, журнали введення обліку та інші документи, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення; фотознімки, дискети, диски, флеш-картки та інші магнітні носії інформації, на яких міститься інформація стосовно вчиненого кримінального правопорушення та фінансово-господарського діяльності ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ТОВ «Орбітрейд» код за ЄДРПОУ 35759307, ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «ОБ`Чай-Агропродукт» код за ЄДРПОУ 30785400, ПП «Хімінвест» код за ЄДРПОУ 32424590, ТОВ «Дінекс-2012» код за ЄДРПОУ 37310622, ТОВ «Ді-Некс» код за ЄДРПОУ 37922377, ПП «Прилукихімснаб» код за ЄДРПОУ 31360133, ПП «Прилукихімснаб 2012» код за ЄДРПОУ 37310601, ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, ПП «Стрим» код за ЄДРПОУ 32312337, ПП « 0львія-2003» код за ЄДРПОУ 32312358, ТОВ «Продмаркет» код за ЄДРПОУ 37949493, ТОВ «Дітрейд» кодза ЄДРПОУ 38518542,ПП«Кінос» кодза ЄДРПОУ 37009035,ТОВ «Брокбудкепітал» код за ЄДРПОУ 37450960, ТОВ «ПРО Сервсіс» код за ЄДРПОУ 33153611, ТОВ «Сорбіт» кодзаЄДРПОУ 37723754, ПП «НП`Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125,ТОВ «Еколайн-СТ» код за ЄДРПОУ37882209, ТОВ «Екодит» код за ЄДРПОУ 36958313, ТОВ Фінпромгруп «Діоніка» код за ЄДРПОУ 38517072 та їх контрагентами , підлягає виявленню документи зміст яких є наступним: предметом злочинного посягання, які є засобом вчинення кримінального правопорушення; які є засобом приховання злочину; документи, що характеризуютьособу злочинця; що містять у собі зразки почерку посадових осіб ТОВ «Хімінвест-2012» код за ЄДРПОУ 37310596, ТОВ «Орбітрейд» код за ЄДРПОУ 35759307, ТОВ «Віктор» код за ЄДРПОУ 31518132, ТОВ «Віктор-2012» код за ЄДРПОУ 37310617, ТОВ «ОБ`Чай-Агропродукт» код за ЄДРПОУ 30785400, ПП «Хімінвест» код за ЄДРПОУ 32424590, ТОВ «Дінекс-2012» код за ЄДРПОУ 37310622, ТОВ «Ді-Некс» код за ЄДРПОУ 37922377, ПП -Прилукихімснаб» код за ЄДРПОУ 31360133, ПП «Прилукихімснаб 2012» код за ЄДРПОУ 37310601, ПП «Ефаль» код за ЄДРПОУ 32384476, ПП «Стрим» код за ЄДРПОУ 32312337, ПП « 0львія-2003» код за ЄДРПОУ 32312358, ТОВ «Продмаркет» код за ЄДРПОУ 37949493, ТОВ «Дітрейд» кодза ЄДРПОУ 38518542, ПП «Кінос» код за ЄДРПОУ 37009035, ТОВ «Брокбудкепітал» код за ЄДРПОУ 37450960, ТОВ «ПРО Сервсіс» код за ЄДРПОУ 33153611, ТОВ «Сорбіт» код за ЄДРПОУ 37723754,ПП НП`Хімич» код за ЄДРПОУ 37963125, ТОВ «Еколайн-СТ» код за ЄДРПОУ 37882209, ТОВ «Екодит» код за ЄДРПОУ 36958313,ТОВ Фінпромгруп «Діоніка» код за ЄДРПОУ 38517072 та їх контрагентами; що містять у собі іншу інформацію, яка цікавить органи досудового розслідування; встановлення предмету злочинного посягання, спосіб, механізм та обстановку здійснення вчиненого кримінального правопорушення, умови й причини такого кримінального правопорушення, крім того, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інше відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя