РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

У Х В А Л А

Справа № 569/4210/15-к

18 березня 2015 року м.Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Головчак М.М.,з участю старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітана міліції Лазарчука Р.Б., розглянувши клопотання,яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Рівненської області Калькою І.З., про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітан міліції Лазарчук Р.Б. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із старшим прокурором прокуратури Рівненської області Калькою І.З., про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях за фактичним місцезнаходженням Приватного сільськогосподарського підприємства «Волинь», код ЄДРПОУ 30716604 за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 108 .

В обґрунтування клопотання вказував,що слідчим відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, слідчого управління УМВС України в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014180000000492 від 29.10.2014 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2014 між ПАТ «Аграрний фонд», код ЄДРПОУ 38926880, юридична адреса: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1 та ПСП «Волинь», код ЄДРПОУ 30716604, юридична адреса: Рівненська область, Рівненський р-н, с. В.Омеляна, вул. Присадибна 1-а укладено біржовий договір № 57ф, згідно якого ПСП «Волинь» зобов'язалось до 01.10.2014 поставити зерно пшениці 2 класу в кількості 350 тон до франко-складу ПАТ «Рівне-Борошно», що розміщений по вул. Біла, 35 в м. Рівне.

Згідно копій платіжних доручень, наданих постійним представником ПАТ «Аграрний фонд» в Рівненській області, на рахунок ПСП «Волинь» 04.02.14 та 15.04.2014 було перераховано кошти згідно вищевказаного договору в сумі 451 045 грн. 00 коп.

У подальшому, не виконавши умови договору, службові особи ПСП «Волинь» отримані від ПАТ «Аграрний фонд» грошові кошти в сумі 451 045 грн. 00 коп. розтратили на власні потреби.

Згідно акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПСП «Волинь» №17-07-06/314 від 26.12.2014 встановлено, що в результаті неналежного виконання умов договору № 57ф від 29.01.2014, ПСП «Волинь» нанесено матеріальну шкоду (збитки) ПАТ «Аграрний фонд» на суму отриманого авансового платежу в розмірі 451, 05 тис. грн.

Окрім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що на виконання договору №57Ф від 29.01.2014 між ПСП «Волинь» та ПАТ «Аграрний фонд» укладено договір застави від 29.01.2014. Відповідно до Договору застави від 29.01.2014 ПСП «Волинь» з метою забезпечення в повному обсязі виконання своїх зобов'язань перед ПАТ «Аграрний фонд» за біржовим договором поставки зерна врожаю 2014 року №57Ф від 29.01.2014, передає в заставу ПАТ «Аграрний фонд» зерно, яке буде у власності ПСП «Волинь» на момент виконання зобов'язання за Договором №57Ф, а також зерно, яке буде вирощено (зібрано) ПСП «Волинь» на площі посіву 169,0822 га, на полях №№19;5, розташованих на території Великоомелянської сільської ради. Протягом липня-вересня 2014 року ПСП «Волинь» від урожаю 2014 року зібрано 641600 кг пшениці та придбано пшениці в кількості 2000 кг. У подальшому, не отримавши письмової згоди ПАТ «Аграрний фонд», ПСП «Волинь» проводилося використання предмета застави у процесі господарської діяльності, а саме: проводилася видача пшениці в рахунок оплати за надані послуги, в рахунок оренди земельного паю, проводилася реалізація пшениці .

У ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцезнаходженням ПСП «Волинь», код ЄДРПОУ 30716604, за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 108 з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів про проведення фінансово-господарських відносин ПСП «Волинь», код ЄДРПОУ 30716604 з ПАТ «Аграрний фонд», код ЄДРПОУ 38926880, ПрАТ «Рівне-Борошно», код ЄДРПОУ 31435947, а саме: договорів, додаткових договорів, накладних, актів приймання-передачі, документів про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортних накладних та інших документів, що оформлялися при здійсненні господарських операцій з вказаними товариствами у період 2014-2015 років, документів/чорнових записів, що стосуються здійснення вказаних операцій, а також декларацій про обсяги зберігання зерна у ПСП «Волинь», журналів складського обліку, матеріальних звітів по зерноскладу, документів, що стосуються реалізації зерна, яке являлося предметом застави, електронних носіїв інформації із вказаними документами.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на об'єкти нерухомості за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 108 зареєстровані за територіальними громадами області в особі Рівненської обласної ради.

Зазначені документи містять відомості розтрату державних коштів та подальше їх використання, про обсяги зерна, яке перебувало у заставі в ПАТ «Аграрний фонд», з метою забезпечення в повному обсязі виконання ПСП «Волинь» своїх зобов'язань перед ПАТ «Аграрний фонд» за біржовим договором поставки зерна врожаю 2014 року №57Ф від 29.01.2014 та в подальшому було відчужене ПСП «Волинь» без письмової згоди ПАТ «Аграрний фонд», а також відомості про осіб, що їх складали, зразки почерку та підпису вказаних осіб та необхідні з метою використання їх при призначені документальної позапланової перевірки щодо дотримання чинного податкового законодавства при здійсненні фінансових операцій, достовірності ведення бухгалтерського та податкового обліку, судово-почеркознавчих експертиз, які можуть бути використані як доказ в суді.

У разі відсутності даних документів у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України .

Покликаючись на викладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

Ознайомившись з матеріалами справи, заслухавши слідчого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення,а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235,309 КПК України,слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами і злочинними організаціями, СУ УМВС України в Рівненській області капітану міліції Лазарчуку Р.Б. дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за фактичним місцезнаходженням Приватного сільськогосподарського підприємства «Волинь», код ЄДРПОУ 30716604 за адресою: м. Рівне, вул. Дворецька, 108, які на праві власності належать територіальним громадам області в особі Рівненської обласної ради з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів про проведення фінансово-господарських відносин ПСП «Волинь», код ЄДРПОУ 30716604 з ПАТ «Аграрний фонд», код ЄДРПОУ 38926880, ПрАТ «Рівне-Борошно», код ЄДРПОУ 31435947, а саме: договорів, додаткових договорів, накладних, актів приймання-передачі, документів про проведення оплати за товарно-матеріальні цінності, їх доставку, товарно-транспортних накладних та інших документів, що оформлялися при здійсненні господарських операцій з вказаними товариствами у період 2014-2015 років, документів/чорнових записів, що стосуються здійснення вказаних операцій, а також декларацій про обсяги зберігання зерна у ПСП «Волинь», журналів складського обліку, матеріальних звітів по зерноскладу, документів, що стосуються реалізації зерна, яке являлося предметом застави, електронних носіїв інформації з вказаними документами .

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак

Дата ухвалення рішення 18.03.2015
Зареєстровано 29.10.2015
Оприлюднено 31.10.2016

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону