Ухвала

від 15.09.2015 по справі 757/33890/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33890/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2015 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та просив задовільнити клопотання і надати дозвіл на проведення обшуку за місцем місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: речей та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні; речей та документів, які залишили на собі сліди спілкування з представниками суб`єктів господарювання, що привласнювали бюджетні кошти; речей та документів щодо створення, придбання та реєстрації ТОВ «Акролис ЛТД», ТОВ «Самс Трейд», ТОВ «Данан Плюс», ТОВ «Хотел Про» та інших суб`єктів господарювання; реєстраційних, податкових та статутних документів ТОВ «Акролис ЛТД», ТОВ «Самс Трейд», ТОВ «Данан Плюс», ТОВ «Хотел Про» та інших суб`єктів господарювання; печаток та штампів таких товариств; документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Акролис ЛТД», ТОВ «Самс Трейд», ТОВ «Данан Плюс», ТОВ «Хотел Про» та інших суб`єктів господарювання; носіїв інформації та комп`ютерної техніки, що могли зберегти на собі зазначену вище інформацію; грошових коштів, привласнених злочинним шляхом.

Слідчий посилався на таке: Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 42015000000000013 за фактом недбалого ставлення до військової служби службовими особами Генерального штабу Збройних Сил України та за фактами заволодіння шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Центрального управління речового забезпечення Збройних Сил України Тилу Збройних Сил України та Головного управління Національної гвардії України за попередньою змовою групою осіб зі службовими особами суб`єктів господарювання державними коштами на загальну суму понад 40 млн. грн. під час закупки військового обмундирування (костюмів літніх камуфльованих) і їх легалізації за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 425, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на протязі 2014 року Департаментом державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України на підставі заявок Тилу Збройних Сил України укладено п`ять договорів з ТОВ «Олтекс» (код ЄДРПОУ 30435050) на постачання військової форми одягу костюмів літніх польових загальною кількістю 31 800 комплектів на загальну вартість 16 393 680 грн.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів досудового розслідування та службової перевірки, проведеної в Міністерстві оборони України,

ТОВ «Олтекс» самостійно не виготовляло костюми літні польові для потреб Збройних Сил України, а лише виконували функції замовника робіт з їх пошиття у інших суб`єктів господарювання.

Так установлено, що фактично костюми літні-польові виготовлялись іншими суб`єктами господарювання на підставі трьохсторонніх договорів між останніми, ТОВ «Олтекс» та ТОВ «Нікатекс-Трейд», а саме підприємствами УТОГ та Недарижащанською виправною колонією вартістю 70 130 грн. за комплект, тканина для пошиття вказаного військового одягу закуповувалась у ПАТ «Черкаський шовковий комбінат» вартістю від 25 грн. за погонний метр, водночас встановлено, що до Міністерства оборони України указані костюми постачались вартістю по 462-594,48 грн. за комплект.

З огляду на суттєві розбіжності у собівартості виготовлення костюмів літніх польових та рівня ціни, за якою костюми реалізовувались до Міністерства оборони України, дії службових осіб ТОВ «Олтекс» мають ознаки привласнення грошових коштів держави, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

Так, аналізом відомостей щодо формування податкового кредиту з податку на додану вартість ТОВ «Олтекс» установлено, що воно задекларувало договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ «Новабуд-Інвест» (код ЄДРПОУ 37832928) та ТОВ «Нікатекс-Трейд» (код ЄДРПОУ 37832844). В ході допиту засновник ТОВ «Новабуд-Інвест» та директор ТОВ «Нікатекс-Трейд» ОСОБА_6 не зміг повідомити, які саме послуги надавали очолювані ним товариства для ТОВ «Олтекс».

Подальшим аналізом формування податкового кредиту ТОВ «Новабуд-Інвест» та ТОВ «Нікатекс-Трейд» установлено, що останні задекларували договірні відносини та перерахування грошових кошів на рахунки ТОВ «Центрокомбуд» (код ЄДРПОУ 39438568).

У ході допитів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які відповідно до реєстраційних документів є засновником та директором ТОВ «Центрокомбуд» відповідно, останні повідомили, що за винагороду вони підписали документи про реєстрацію товариства, хоча фактично не здійснювали ні керівництво, а ні розпоряджались коштами, які надходили на ТОВ «Центрокомбуд».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Центрокомбуд» створено з метою прикриття незаконної діяльності та надання податкової вигоди реальнодіючому сектору економіки.

Також установлено, що з банківських рахунків ТОВ «Центрокомбуд» перераховувалися грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Акролис ЛТД» (код ЄДРПОУ 39456330), ТОВ «Самс Трейд» (код ЄДРПОУ 39452451), ТОВ «Данан Плюс» (код ЄДРПОУ 39470046) та ТОВ «Хотел Про» (код ЄДРПОУ 37200130).

Після здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, а саме банківських рахунків ТОВ «Акролис ЛТД», ТОВ «Самс Трейд», ТОВ «Данан Плюс» та ТОВ «Хотел Про» встановлено, що з банківських рахунків вказаних суб`єктів господарювання ОСОБА_5 зняті готівкові грошові кошти на загальну суму понад 5 200 000 грн.

В ході допитів ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , який також знімав готівкові грошові кошти з банківських рахунків вищевказаних суб`єктів господарювання, останні показали, що вони за грошову винагороду в період січня травня 2015 року знімали готівкові кошти з банківських рахунків ТОВ «Акролис ЛТД», ТОВ «Самс Трейд», ТОВ «Данан Плюс» та ТОВ «Хотел Про». Вказані грошові кошти вони передавали особі на ім`я ОСОБА_10 , з яким вони попередньо познайомилися через оголошення в Інтернеті.

Також ОСОБА_5 та ОСОБА_9 під час допитів, кожного окремо, вказали, що вони не знають один одного, будь-які номери телефонів чи інша інформація, яка б могла допомогти у відшуканні осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами держави, у них відсутні.

Разом з тим, під час допиту ОСОБА_9 останній користувався правовою допомогою адвоката ОСОБА_11 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4240 від 30.11.2010), а ОСОБА_5 користувався правовою допомогою адвоката ОСОБА_12 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №2117 від 27.01.2005.

Досудовим розслідуванням встановлено, що адвокати ОСОБА_11 та ОСОБА_12 здійснюють адвокатську діяльність індивідуально за адресою: м. Київ, вул. Солом`янська, 1, оф. 410.

Враховуючи, що ОСОБА_5 та ОСОБА_9 під час допитів показали, що вони не знають один одного, а також в них відсутні будь-які номери телефонів чи інша інформація, яка б могла допомогти у відшуканні осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами держави, однак, водночас вони користувалися правовою допомогою адвокатів, які здійснюють свою діяльність за однією ж і тією самою адресою, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 та ОСОБА_5 під час їх допитів надали недостовірні відомості про факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження з метою введення органу досудового розслідування в оману та приховування фактів вчинення ними кримінальних правопорушень.

Таким чином у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 причетний до привласнення грошових коштів держави, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 можуть перебувати: речі та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні; речі та документи, які залишили на собі сліди спілкування з представниками суб`єктів господарювання, що привласнювали бюджетні кошти; речі та документи щодо створення, придбання та реєстрації ТОВ «Акролис ЛТД», ТОВ «Самс Трейд», ТОВ «Данан Плюс», ТОВ «Хотел Про» та інших суб`єктів господарювання; реєстраційні, податкові та статутні документи ТОВ «Акролис ЛТД», ТОВ «Самс Трейд», ТОВ «Данан Плюс», ТОВ «Хотел Про» та інших суб`єктів господарювання; печатки та штампи таких товариств; документи щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Акролис ЛТД», ТОВ «Самс Трейд», ТОВ «Данан Плюс», ТОВ «Хотел Про» та інших суб`єктів господарювання; носії інформації та комп`ютерна техніка, що могли зберегти на собі зазначену вище інформацію; грошові кошти, привласнені злочинним шляхом.

Зазначені речі та документи мають значення для встановлення усіх обставин вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, а інформація, яка у них міститься, сприятиме розкриттю вчинених злочинів та притягненню винних осіб до відповідальності. Отримання вказаних речей та документів можливе лише шляхом проведення обшуку, так як ОСОБА_5 не бажає співпрацювати з органом досудового розслідування та може знищити всі речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні для доведення його причетності до вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення. В матеріалах кримінального провадження наявні документи, які дають підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть міститись речі та документи, що в свою чергу містять інформацією про обставини вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим у органу досудового розслідування з метою виявлення та фіксації зазначених вище відомостей виникла необхідність провести обшук за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та зазначив, що іншими способами відшукати сліди злочину та довести обставини, що передбачається довести за допомогою проведення обшуку, неможливо.

Слідчий суддя вважає клопотання підлягає задоволенню з таких підстав: відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає, зокрема, у перевірці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження містяться дані, які дають підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , можуть знаходитись речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтоване.

Згідно ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого достатньо обґрунтоване, ґрунтується на законі, підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.110, 233, 234, КПК Україна, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , задовільнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення: речей та документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні; речей та документів, які залишили на собі сліди спілкування з представниками суб`єктів господарювання, що привласнювали бюджетні кошти; речей та документів щодо створення, придбання та реєстрації ТОВ «Акролис ЛТД», ТОВ «Самс Трейд», ТОВ «Данан Плюс», ТОВ «Хотел Про» та інших суб`єктів господарювання; реєстраційних, податкових та статутних документів ТОВ «Акролис ЛТД», ТОВ «Самс Трейд», ТОВ «Данан Плюс», ТОВ «Хотел Про» та інших суб`єктів господарювання; печаток та штампів таких товариств; документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ «Акролис ЛТД», ТОВ «Самс Трейд», ТОВ «Данан Плюс», ТОВ «Хотел Про» та інших суб`єктів господарювання; носіїв інформації та комп`ютерної техніки, що могли зберегти на собі зазначену вище інформацію; грошових коштів, привласнених злочинним шляхом.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя