Ухвала

від 23.10.2015 по справі 757/39020/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39020/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2015 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ Головного слідчого управління МВС України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного 09.06.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015000000000349, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 КК України,за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді і просить надати дозвіл про проведення обшуку , вказуючи наступне.

Головним слідчим управлінням МВС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000349, зареєстрованому в ЄРДР 09.06.2015 за фактами заволодіння бюджетними коштами, шляхом зловживання службовим становищем, групою осіб, в особливо великих розмірах та фіктивного підприємництва за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 205 КК України.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до вилученого 19.08.2015 у ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Глушкова, 42-Б, Статуту ТОВ «Конарк Інтелмед" президент товариства (Бхагат Санджів Кумар) здійснює свої обов`язки самостійно і функціонально не пов`язаний з директором товариства ( ОСОБА_5 ). Засновниками ТОВ «Конарк Інтелмед" на даний час є ОСОБА_6 (50% статутного капіталу) та ОСОБА_5 (50% статутного капіталу). В свою чергу, ОСОБА_7 являється засновником НВТ «Еконт-система» (код 22620683) (50% статутного капіталу), керівником якого являється ОСОБА_6 .

В свою чергу під час розгляду клопотання про скасування арешту майна ТОВ «Конарк Інтелмед» (справа №757/35951/15-к) адвокатом ОСОБА_8 надано додаткові пояснення, в яких вказано, що інформація щодо взаємозв`язку ТОВ «Конарк Інтелмед» та компанії «Euro Lifecare Ltd» півністю спростовується звітом компанії «КПМГ-Україна». Зокрема, у звіті «КПМГ-Україна» від 25.12.2014 визначається, що кінцевими бенефіціарами ТОВ «Конарк Інтелмед» виступають 2 фізичні особи, громадяни Індії, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 . При цьому, як вказано адвокатом, ОСОБА_7 не має можливості здійснювати вирішальний вплив на господарську діяльність компанії, визначати її умови, надавати обов`язкові для виконання вказівки, виконувати функції органу управління компанії, здійснювати вплив на компанію шляхом опосередкованого володіння часткою в долі компанії тощо.

До вказаного клопотання приєднано Звіт за результатами обмеженої юридичної діагностики ТОВ «Конарк Інтелмед» від 25.12.2014, проведеного ТОВ «КПМГ-Україна» на підставі договору №253-TL/2014, який є відмінним за своїм змістом від Звіту за результатами обмеженої юридичної діагностики ТОВ «Конарк Інтелмед» від 25.12.2014, проведеного ТОВ «КПМГ-Україна» на підставі договору №253-TL/2014, виявленого в ході огляду носія інформації WD (s/n WX40A89M2054), який був вилучений в ході обшуку приміщень за місцем проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, усунення протиріч між поданими документами, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні відомостей, які містяться у документах щодо надання ТОВ «КПМГ-Україна» аудиторських та консультаційних послуг з податкових і фінансових питань ТОВ «Конарк Інтелмед», а також складалися у зв`язку з виникненням правовідносин між вказаними товариствами.

Ураховуючи вищевикладене, вбачається, що іншим способом, ніж проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: місто Київ, вул. Московська, 32/2, 17-ий поверх неможливо зафіксувати сліди вчинених злочинів та виявити і вилучити предмети та документи, які в подальшому будуть використані як докази.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 2, 233, 234 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень та господарських споруд, розташованих за адресою: місто Київ, вул. Московська, 32/2, 17-ий поверх, які на праві приватної власності належать ТОВ «К.А.Н.» (код ЄДРПОУ 31611715) та на підставі договорів оренди орендуються ТОВ «КПМГ-Україна» (код ЄДРПОУ 21534148) та ТОВ «КПМГ Аудит» (код ЄДРПОУ 31032100) з метою виявлення та фіксації відомостей ,а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, а саме:

1.1. Усіх документів щодо надання ТОВ «КПМГ-Україна» аудиторських та консультаційних послуг з податкових і фінансових питань ТОВ «Конарк Інтелмед», а також складалися у зв`язку з виникненням правовідносин між вказаними товариствами (Звітів, висновків, договорів, аналітичних матеріалів тощо).

1.2. Документів щодо надавалися ТОВ «КПМГ-Україна» від ТОВ «Конарк Інтелмед» для складання Звіту за результатами обмеженої юридичної діагностики ТОВ «Конарк Інтелмед» від 25.12.2014

1.3. Комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку тощо) та інших носіїв інформації (документів), на яких було виготовлено вказані у п.1.1. документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/ 39020/15-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ТОВ «К.А.Н.»

Виконавець: ОСОБА_1 23.10.2015р.