Ухвала

від 13.10.2015 по справі 757/37752/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37752/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю. за участю слідчого Москаленко С.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України про проведення обшук,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СГ ГСУ МВС України капітан міліції Москаленко Сергій Анатолійович, розглянувши матеріали досудового розслідування № 32014000000000025, звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує.

ГСУ МВС України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32014000000000025 від 11.04.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 за попередньою змовою з ОСОБА_4, невстановленими службовими особами НАК «Нафтогаз України», невстановленими особами, які діяли від імені ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» (далі - ТОВ «УКС»), а також іншими невстановленими особами, в період з жовтня 2012 року по лютий 2014 року, зловживаючи службовим становищем, під час виконання умов договору від 04.12.2012 №1-01, укладеного з ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» про виконання сейсморозвідувальних 3Д робіт на площі Паласа, розтратили кошти НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах на загальну суму 284 437 700 грн., яка в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, заподіявши збитків вказаній компанії.

У сторони обвинувачення в даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити їх збереження у первинному вигляді. В інший спосіб, ніж проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 - за місцем проживання ОСОБА_5 неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а у разі відсутності вищезазначених документів, не буде об'єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження, встановлені КПК України.

Іншими способами відшукати сліди злочину та довести обставини, що передбачається довести за допомогою проведення обшуку, неможливо.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України Москаленку Сергію Анатолійовичу на проведення обшуку АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5, яка належить на праві власності ОСОБА_6 та ОСОБА_5, з метою відшукання та вилучення:

- оригіналу договору, укладеного НАК «Нафтогаз України» з ТОВ «УКС» від 04.12.2012 № 1-01;

- документації конкурсних торгів ТОВ «УКС» з предмету закупівлі «Консультативні послуги в наукових і технічних галузях, суміжних з будівництвом (сейсморозвідувальні 3Д - дослідження на площі Паласа)»;

- документів, на підставі яких до виконання сейсморозвідувальних 3Д досліджень на площі Паласа залучалося російське підприємство «Сєвморнєфтєгеофізика»;

- звітів про виконання сейсморозвідувальних 3-Д досліджень на площі Паласа, виконаних ТОВ «УКС» та «Сєвморнєфтєгеофізика», листувань з указаними підприємствами та НАК «Нафтогаз України»;

- протоколів засідань науково-технічних НАК «Нафтогаз України» з приводу виконання сейсморозвідувальних 3-Д досліджень на площі Паласа;

- статутних, реєстраційних та звітних документів, печаток підприємств-нерезидентів та фіктивних підприємств, на чиї рахунки було перераховано кошти, а також паспортів, ІПН чи інших документів службових осіб вказаних підприємств, а саме: ТОВ «Універсальне комерційне суспільство» (код ЄДРПОУ 37912070) , ТОВ «Фрідом Лайф» (код 38488670), ТОВ «Метіза» (код 38619417), ТОВ «Швеллер» (код 38619485), ТОВ «Кейн Трейд Нова» (код 38662656), ТОВ «Сейл Фест» (код 38518212), ТОВ «Адвента-плюс» (код 38338680), ТОВ «ПФК Лідер» (код 38338408), ТОВ «Сетмаркет» (код 38388380), ТОВ «Ремаксоил» (код 38953982) та фізичних осіб - ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_1, ОСОБА_10 ІПН НОМЕР_2), документів про функціонування банківських рахунків вказаних підприємств та фізичних осіб, фінансово-господарських документів підприємств-контрагентів, документи «тіньового» бухгалтерського обліку та інших документів, які відображають фактичні обставини здійснення господарської діяльності;

- документів фінансово-господарської діяльності, в тому числі й тих, які відображають здійснення псевдо розрахункових операцій по наданню послуг з сейсморозвідувальних 3Д досліджень на площі Паласа на адресу фіктивних підприємств-контрагентів, а також інших документів та знарядь створення мнимих фінансових операцій, бухгалтерські;

- комп'ютерної техніки, на якій здійснювалося складання підроблених документів, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку, підписів та відбитків печаток вищевказаних підприємств;

- коштів, здобутих злочинним шляхом, внаслідок незаконного перерахування на рахунки ТОВ «УКС» та інших підприємств з ознаками фіктивності, незаконно переведених з безготівкової форми в готівку;

- знарядь злочинів (предметів, речей) цінностей, предметів і документів, які мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і містять сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 32014000000000025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - справа № 757/37752/15-к

Примірник 2 - наданий слідчому Москаленко С.А.

Копія - ОСОБА_5

Виконавець Цокол Л.І. 13.10.2015