Ухвала

від 23.10.2015 по справі 757/39004/15-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39004/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в нежитлових приміщеннях що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 62 (в тому числі під літ. А), які на праві власності належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ НВФ «Реле», ТОВ «Консумер Трейдінг Компані ЛТД», ТОВ «ТГ «Стілбей», ТОВ «Будхаус Групп», ТОВ «Ріалтіцентр-62», ОСОБА_9 , ТОВ «Ріалті Центр-62», ТОВ «Будхаус Групп», ТОВ «ТГ «Стілбей», ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №32015100060000191 від 28 серпня 2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Євро-Реконструкція» (код ЄДРПОУ 37739041), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службовими особами ТОВ «Євро-Реконструкція» (код ЄДРПОУ 37739041) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Веда Сістем» (код ЄДРПОУ 38216335) та ТОВ «Торговий Дім «Постач Вугілля Груп» (код ЄДРПОУ 39372759), в порушення норм Податкового кодексу України, в період з 01.04.2014 року по 31.03.2015 року, було занижено податок на додану вартість на суму понад 5 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, оскільки вказана сума більше ніж в п`ять тисяч разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Також, встановлено, що службові особи ТОВ «Євро-Реконструкція» (код ЄДРПОУ 37739041) на даний час формують податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ «Екоенергобудмонтаж», від ТОВ «ТК «Донвуглеенерго» (код ЄДРПОУ 39509110), яке сформувало свій податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ «Схід-Енерго-А» (код ЄДРПОУ 34100712), ТОВ «Ремавтоматика» (код ЄДРПОУ 32066020), ТОВ «НВК «Лучвугледобування» (код ЄДРПОУ 36901985), ТОВ «Тандем Торг ТК» (код ЄДРПОУ 39069452), ТОВ «ТД «Антрацитвуглеінвест» (код ЄДРПОУ 39127901), ТОВ «ПФК «Восток» (код ЄДРПОУ 35844837), ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (код ЄДРПОУ 34579491), від ТОВ «Веда Сісстес» (код ЄДРПОУ 38216335), яке сформувало свій податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ «Схід вугілля Груп» (код ЄДРПОУ 37780440), ТОВ «ТД «Антрацитвуглеінвест» (код ЄДРПОУ 39127901), ТОВ «Торговий Дім «Антрацитвуглеснаб» (код ЄДРПОУ 38616882), від ТОВ «Торговий Дім «Антрацитвуглеснаб» (код ЄДРПОУ 38616882), яке сформувало свій податковий кредит з податку на додану вартість від ТОВ «Вуглеснабсервіс Донбас» (код ЄДРПОУ 39004264), ТОВ «Ю-Тек Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38652868), ТОВ «Київконсалт» (код ЄДРПОУ 39177842), ТОВ «ПФК «Восток» (код ЄДРПОУ 35844837 ), ТОВ «НВК «Лучвугледобування» (код ЄДРПОУ 36901985), штучно завищуючи при цьому ринкову вартість вугілля.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 62 (в тому числі під літ. А)

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл проведення обшуку в нежитлових приміщеннях що знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 62 (в тому числі під літ. А), які на праві власності належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ НВФ «Реле», ТОВ «Консумер Трейдінг Компані ЛТД», ТОВ «ТГ «Стілбей», ТОВ «Будхаус Групп», ТОВ «Ріалтіцентр-62», ОСОБА_9 , ТОВ «Ріалті Центр-62», ТОВ «Будхаус Групп», ТОВ «ТГ «Стілбей», ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Євро-Реконструкція» (код ЄДРПОУ 37739041), фінансово-господарських та установчих документів ТОВ «Веда Сістем» (код ЄДРПОУ 38216335), ТОВ «Торговий Дім «Постач Вугілля Груп» (код ЄДРПОУ 39372759), ТОВ «Екоенергобудмонтаж» (код ЄДРПОУ 39538230), ТОВ «ТК «Донвуглеенерго» (код ЄДРПОУ 39509110), ТОВ «Схід-Енерго-А» (код ЄДРПОУ 34100712), ТОВ «Ремавтоматика» (код ЄДРПОУ 32066020), ТОВ «НВК «Лучвугледобування» (код ЄДРПОУ 36901985), ТОВ «Тандем Торг ТК» (код ЄДРПОУ 39069452), ТОВ «ТД «Антрацитвуглеінвест» (код ЄДРПОУ 39127901), ТОВ «ПФК «Восток» (код ЄДРПОУ 35844837), ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (код ЄДРПОУ 34579491), ТОВ «Веда Сісстес» (код ЄДРПОУ 38216335), ТОВ «Схід вугілля Груп» (код ЄДРПОУ 37780440), ТОВ «ТД «Антрацитвуглеінвест» (код ЄДРПОУ 39127901), ТОВ «Торговий Дім «Антрацитвуглеснаб» (код ЄДРПОУ 38616882), ТОВ «Торговий Дім «Антрацитвуглеснаб» (код ЄДРПОУ 38616882), ТОВ «Вуглеснабсервіс Донбас» (код ЄДРПОУ 39004264), ТОВ «Ю-Тек Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38652868), ТОВ «Київконсалт» (код ЄДРПОУ 39177842), ТОВ «ПФК «Восток» (код ЄДРПОУ 35844837 ), ТОВ «НВК «Лучвугледобування» (код ЄДРПОУ 36901985) , документів які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, документів податкової звітності та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, чорнових записів, документів що свідчать про відкриття, використання та закриття розрахункових та карткових рахунків зазначених підприємств, коштів отриманих від незаконної діяльності вищевказаних підприємств, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, засобів зв`язку) та інших носії інформації на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищезазначеними та іншими підприємствами і фізичними особами, та електронні документи в яких відображена фактична сума надходження грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, печаток, кліше та штампів зазначених та підконтрольних підприємств та/або підприємств задіяних в схемі ухилення від сплати податків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 ухвали справа № 757/39004/15-к

Примірник 2 та копія ухвали надані старшому слідчому ОСОБА_3 .

Виконавець ОСОБА_1 . 23.10.2015