Ухвала

від 28.05.2015 по справі 759/8299/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/2313/15

ун. № 759/8299/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 ,яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100080000022 від 24.03.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 ,яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Фокус-ЮІ» (код ЄДРПОУ 36476291), ПП «Спрингс-Ай» (код ЄДРПОУ 36476223), які фактично знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 32014100080000022 від 24.03.2014 відносно службових осіб ТОВ «Фокус- ЮІ» (код за ЄДРПОУ 36476291), які в період з червня 2011 по серпень 2013 року при взаємовідносинах з ПП «Спрингс-Ай» (код ЄДРПОУ 36476223), ПП «Містер К» (код ЄДРПОУ 38077148) та ТОВ «Алімп-2012» (код ЄДРПОУ 38213884) ймовірно ухилились від сплати податків на загальну суму 3173968 грн.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що засновниками ТОВ «Фокус-ЮІ» (код ЄДРПОУ 36476291) являються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , іпн. НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_2 .

Орім того, у період 2011-2014 років ОСОБА_6 являлася директором ПП «Спрингс-Ай» (код ЄДРПОУ 36476223) та ТОВ «Алімп-2012» (код ЄДРПОУ 38213884). Станом на 22.05.2014 ОСОБА_6 являється директором ПП «Спрингс-Ай» (код ЄДРПОУ 36476223).

Так, в ході аналізу документів, які становлять банківську таємницю ТОВ «Фокус-ЮІ» (код ЄДРПОУ 36476291), ПП «Спрингс-Ай» (код ЄДРПОУ 36476223) та ТОВ «Алімп-2012» (код ЄДРПОУ 38213884) в банківських установах ПАТ КБ «Євробанк» (МФО 380355) та АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) встановлено, що відповідно до грошових чеків, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 у період 2011-2014 років отримано більше 10000000 грн. у вигляді поворотної фінансової допомоги.

Проведеними слідчими та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що підприємства ТОВ «Фокус-ЮІ» (код ЄДРПОУ 36476291) та ПП «Спрингс-Ай» (код ЄДРПОУ 36476223) підконтрольні групі осіб, до складу якої входять ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та фактично знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно із відповіддю відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби ГУ юстиції у м. Києві встановлено, що нежитлові приміщення, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3 на праві власності належать:

ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_3 ;

ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_1 ;

ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_4 ;

ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_5 ;

ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_6 ;

ОСОБА_11 , іпн. НОМЕР_7 ;

ОСОБА_12 , іпн. НОМЕР_8 ;

ОСОБА_13 , іпн. НОМЕР_9 ;

ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_2 ;

ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_10 ;

ОСОБА_15 , іпн. НОМЕР_11 ;

ТОВ «Компанія Ровікс» (код за ЄДРПОУ 34617217);

ОСОБА_16 , іпн. НОМЕР_12 ;

ОСОБА_17 , іпн. НОМЕР_13 ;

ОСОБА_18 , іпн. НОМЕР_14 ;

ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_15 ;

ОСОБА_20 , іпн. НОМЕР_16 ;

ОСОБА_21 , іпн. НОМЕР_17 ;

ОСОБА_22 , іпн. НОМЕР_18 ;

ОСОБА_23 , іпн. НОМЕР_19 ;

ТОВ «Дельта Терм» (код за ЄДРПОУ 32424758);

ПП «Топаз ЛТД» (код за ЄДРПОУ 37267944);

ОСОБА_24 , іпн. НОМЕР_20 ;

ОСОБА_25 , іпн. НОМЕР_21 ;

Громадській організації «Центр Ізначальності Людини» (код за ЄДРПОУ 37310287);

ОСОБА_26 , іпн. НОМЕР_22 ;

Так, за вказаною адресою в офісних приміщеннях можуть зберігатись первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Фокус-ЮІ» (код ЄДРПОУ 36476291) по взаємовідносинам із підприємствами з ознаками «фіктивності» ПП «Спрингс-Ай» (код ЄДРПОУ 36476223), ПП «Містер К» (код ЄДРПОУ 38077148) та ТОВ «Алімп-2012» (код ЄДРПОУ 38213884), а також ПП «Спрингс-Ай» (код ЄДРПОУ 36476223) по взаємовідносинах з ТОВ «Фокус-ЮІ» (код ЄДРПОУ 36476291), ПП «Містер К» (код ЄДРПОУ 38077148) та ТОВ «Алімп-2012» (код ЄДРПОУ 38213884) та іншими фіктивними підприємствами, фінансово-господарські та інші документи, які підтверджують вчинення протиправних дій, чорнові записи (зошити, блокноти, окремі аркуші паперу) та інші відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також комп`ютерна техніка, носії збереження інформації (дискети, диски, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, планшети та інше), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку що клопотання слід задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України).

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223КПК України).

Окрім того, згідно п.6 ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Пунктом 5 ч.2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Он-Лайн Карт Дата Центр» (код за ЄДРПОУ 33262675), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 83/Д.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «Фокус-ЮІ» (код ЄДРПОУ 36476291), ПП «Спрингс-Ай» (код ЄДРПОУ 36476223), які фактично знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Сім`ї Сосніних, 3 з метою відшукання та вилучення первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Фокус-ЮІ» (код ЄДРПОУ 36476291) по взаємовідносинам із підприємствами з ознаками «фіктивності» ПП «Спрингс-Ай» (код ЄДРПОУ 36476223), ПП «Містер К» (код ЄДРПОУ 38077148) та ТОВ «Алімп-2012» (код ЄДРПОУ 38213884), а також ПП «Спрингс-Ай» (код ЄДРПОУ 36476223) по взаємовідносинах з ТОВ «Фокус-ЮІ» (код ЄДРПОУ 36476291), ПП «Містер К» (код ЄДРПОУ 38077148) та ТОВ «Алімп-2012» (код ЄДРПОУ 38213884) та інших фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності а саме:

первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів;

печаток та штампів вищевказаних підприємств;

реєстраційних документів;

документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

листів, претензій, інших матеріалів листування між підприємствами.

чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості що підтверджують протиправну діяльність;

платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 28 червня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1