Ухвала

від 18.08.2015 по справі 759/12667/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/3554/15

ун. № 759/12667/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2015 року суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене із старшим прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_4 , про обшук приміщень у межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100080000041 від 10.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 3 ст. 212 КК України

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , про обшук в приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 102, що на праві власності належать ТОВ «Лікра» (код ЄДРПОУ 33097828) з метою відшукання і вилучення товарно-матеріальних цінностей, речей та предметів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю.

Зазначене клопотання розглядається у межах судового засідання за участю слідчого, який доводи клопотання підтримав і просив надати дозвіл на обшук у вказаних приміщеннях.

Розглянувши матеріали клопотання, долучені до нього документи, вислухавши слідчого, слідчий суддя відмовляє у його задоволенні, виходячи з наступного.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що що службові особи ТОВ «Рентакран» (код ЄДРПОУ 34352633) протягом 2012-2014 років ухилились від сплати податків в сумі 9 875 882 грн., шляхом проведення господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Жилбудресурс» (код ЄДРПОУ 37814427), ТОВ «Вербена-Н» (код ЄДРПОУ 38150277), ТОВ «Фобос-О» (код ЄДРПОУ 38150128), ТОВ «Бабани-Трейд» (код ЄДРПОУ 34361391), ТОВ «Діват» (код ЄДРПОУ 38924580), ТОВ «Амадео» (код ЄДРПОУ 37889403), ТОВ «Пайнер» (код ЄДРПОУ 37266118),ТОВ «Маджестік Лайн» (код ЄДРПОУ 38952491).

Також досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Рентакран ТМ» (код ЄДРПОУ 36265113) протягом 2014 року ухилились від сплати податків в сумі 1 586 034 грн., шляхом проведення господарських операцій з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Біржовий Університет» (код ЄДРПОУ 37243106), ТОВ «Іксів Авілан» (код ЄДРПОУ 37335851), ПП «НП Хіміч» (код ЄДРПОУ 38075025), ТОВ «Ека Строй Плюс» (код ЄДРПОУ 38637567), ТОВ «Формула Профіт» (код ЄДРПОУ 38865996), ТОВ «Регіон Прайс» (код ЄДРПОУ 38749134).

Директором ТОВ «Рентакран» та ТОВ «Рентакран ТМ» являється ОСОБА_5 .

Службовим особам ТОВ «Рентакран» та ТОВ «Рентакран ТМ» в порядку ст. 93, ст. 99 КПК України вручено вимогу про надання документів та відомостей щодо господарських взаємовідносин із вищевказаними підприємствами з ознаками «фіктивності», які відмовились від підпису в отриманні вимоги та не надано відомостей і документів для ознайомлення.

У сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування по відношенню до підприємства ТОВ «Рентакран» та ТОВ «Рентакран ТМ» та їх службових осіб такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді, адже злочин вчиняється шляхом підроблення документів, тому є підстави вважати, що і в подальшому документи, які можуть бути речовим доказом, можуть бути знищені чи змінені (підроблені).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Рентакран» та ТОВ «Рентакран ТМ» використовують приміщення за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 102.

Згідно податкової накладної №33 від 24.07.2015р., яка виписана ТОВ «Лікра» (код ЄДРПОУ 33097828) для ТОВ «Рентакран» встановлено, що останнім підприємством сплачуються орендна плата за нежитлові приміщення по вул. Фрунзе, 102, за липень 2015р. відповідно до укладеного договору оренди №11/31 від 01.10.2014р.

Згідно відповіді з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за № 42137039 від 12.08.2015р. встановлено, що право власності на нежитлові приміщення, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 102, належать ТОВ «Лікра», ОСОБА_6 , ТОВ «Компанія Євроімпекс», ТОВ «Блік-Плюс», ОСОБА_7 , ТОВ «ТД «Криворізький Цемент», ПП «ВКФ «Меблеві Технології», ТОВ «Каскад-Бриз», ТОВ «Крос».

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 1 статті 234 Кримінально-процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 статті 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Однак, слідчий у своєму клопотанні не вказав, у яких саме приміщеннях він має на меті проводити обшук.

Наведене є підставою для відмови у задоволенні даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

у задоволенні клопотання відмовити.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста Києва