Ухвала

від 11.04.2013 по справі 760/7543/13-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Кримінальне провадження № 1-кс/760/1303/13

760/7543/13-к

УХВАЛА

СЛІДЧОГО СУДДІ

Про дозвіл на обшук

10 квітня 2013 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Агафонов С.А., за участю старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби, капітана податкової міліції Кольцова О.П., розглянувши клопотання про дозвіл на обшук, що внесене ним в рамках кримінального провадження №32012110110000058 від 29.01.2013р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190, ч 3. ст.209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012110110000058 від 29.01.2013 року, з приводу вчинення кримінального правопорушення, за фактами вчинення невстановленими особами шахрайства в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками ч.4 ст.190, ч 3. ст.209 КК України.

Як зазначає в клопотанні слідчий, гр. ОСОБА_2, 1980 р.н. (іден. ном. НОМЕР_1), у 2007 році уклав ряд договорів із ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ЄДРПОУ 25637276) про дольову (пайову) участь у фінансуванні будівництва за адресою: АДРЕСА_1.

Відповідно до договорів про дольову участь у фінансуванні будівництва гр. ОСОБА_2 вніс до каси та на розрахункові рахунки ТОВ "УкоінвестБуд" грошові кошти у розмірі близько 30 млн. грн. В свою чергу ТОВ "УкоінвестБуд" до 2008 року мав передати у власність гр.ОСОБА_2 нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_1.

Слідчий зазначає, що станом на 26.01.2013 року ТОВ "УкоінвестБуд" не передано гр.ОСОБА_2 нежилі приміщення передбачені зазначеними вище договорами та довідками про фінансування 100% загальної площі об'єкта фінансування, а кошти перераховані службовими особами ТОВ "УкоінвестБуд" на розрахункові рахунки ТОВ ТРК "Мега Сіті" та ТОВ "Сосновий Квартал" з метою переведення їх у готівку та привласнення.

Як стверджує в клопотанні слідчий, службові особи ТОВ "УкоінвестБуд" проводять незаконну господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1, 8 поверх, що належить на праві власності ТОВ ТРК "Мега Сіті" (код ЄДРПОУ 34290059) та використовується ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ЄДРПОУ35637276) та ТОВ ТРК "Мега Сіті" (код за ЄРДПОУ 34290059).

Виходячи із зазначеного, слідчий просив надати йому дозвіл на обшук приміщення ТОВ ТРК "Мега Сіті", що використовується ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ЄДРПОУ 35637276) та ТОВ ТРК "Мега Сіті" (код за ЄРДПОУ 34290059), за адресою АДРЕСА_1, 8 поверх, з метою відшукання і вилучення документів за переліком, зазначеним в клопотанні.

В суді слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку про можливість задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З матеріалів клопотання вбачається, що 29.01.2013 року розпочате досудове слідство по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012110110000058 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190, ч 3. ст.209 КК України.

Враховуючи те, що відшукувані фінансово-господарські документи, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, комп'ютерна техніка, на якій виготовлялись зазначені документи, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення можуть знаходитися у приміщенні, яке займає ТОВ ТРК "Мега Сіті", ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ЄДРПОУ35637276) та ТОВ ТРК "Мега Сіті" (код за ЄРДПОУ 34290059) за адресою: АДРЕСА_1, 8 поверх, мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних фінансово-господарських документах, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, комп'ютерній техніці, на якій виготовлялись зазначені документи, можуть бути доказами під час судового розгляду, суддя вважає можливим задовольнити клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає можливості у задоволенні клопотання в частині відшукання майна, що не має ознак індивідуальної визначеності, зокрема, зазначаються в клопотанні як "інші документи".

Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. ст. 234-236 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби, капітана податкової міліції Кольцова О.П. - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу розслідування особливо важливих справ слідчого управління Окружної державної податкової служби - Центрального офісу з обслуговування великих платників податків Державної податкової служби, капітану податкової міліції Кольцову Олександру Петровичу дозвіл на обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1, 8 поверх, що належить на праві власності ТОВ ТРК "Мега Сіті" (код ЄДРПОУ 34290059) та використовується ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ЄДРПОУ35637276) та ТОВ ТРК "Мега Сіті" (код за ЄРДПОУ 34290059) з метою відшукання фінансово-господарських документів та комп'ютерної техніки, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, а саме:

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ЄДРПОУ35637276), ТОВ ТРК "Мега Сіті" (код за ЄРДПОУ 34290059) та ТОВ "Сосновий Квартал" (код за ЄРДПОУ 35031116) за період діяльності з 01.01.2007 року по 27.03.2013 року, що свідчать про фінансово-господарські відносини із гр. ОСОБА_2, 1980 р.н.;

- документів, що підтверджують рух грошових коштів отриманих ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ЄДРПОУ35637276) від гр. ОСОБА_2, 1980 р.н.;

- комп'ютерної техніки, на якій виготовлялись документи щодо фінансово-господарських відносин ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ЄДРПОУ 35637276) із ТОВ ТРК "Мега Сіті" (код за ЄРДПОУ 34290059) та ТОВ "Сосновий Квартал" (код за ЄРДПОУ 35031116);

чорнових записів, що можуть свідчити про планування дій, спрямованих на переведення грошових коштів у готівку службовими особами ТОВ "УкоінвестБуд" (код за ЄДРПОУ35637276) із ТОВ ТРК "Мега Сіті" (код за ЄРДПОУ 34290059) та ТОВ "Сосновий Квартал" (код за ЄРДПОУ 35031116) отриманих від гр. ОСОБА_2, 1980 р.н.

Строк дії ухвали - до 10 травня 2013 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.А. Агафонов