Ухвала

від 13.10.2015 по справі 759/16145/15-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4325/15

ун. № 759/16145/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 ,яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100080000101 від 30.07.2015 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,,-

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 ,яке погоджене зі прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Під час досудового слідства у кримінальному провадженні №32015100080000101 від 30.07.2015 року встановлено, що службові особи ТОВ "Елтрейд" (код ЄДРПОУ 32210275) при створенні видимості взаємовідносин з фіктивними СГД ТОВ "Онікс Компані Лтд" (код ЄДРПОУ 37817014), ТОВ "Данер-Лайн" (код ЄДРПОУ 37868303), ТОВ "Девен Альянс" (код ЄДРПОУ 37471577), ТОВ "Вестлінг Альянс" (код ЄДРПОУ 38262237), ТОВ "Алантехсервіс" (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ "Перітус Альянс" (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ "Укрметалтрейдінг" (код ЄДРПОУ 38398399 ), ТОВ "Тенза Ліга" (код ЄДРПОУ 38703938) ухилились від сплати податків на загальну суму 4 487 304 грн. Також встановлено, що в схемі ухилення від сплати податків окрім вище зазначених використовується ряд інших фіктивних СГД, одними з яких є: ТОВ "ТПК Вега" (код ЄДРПОУ 39267710), ТОВ "Соріон" (код ЄДРПОУ 39190381), ТОВ "Коронар" (код ЄДРПОУ 38990381), ТОВ "Теплотерм" (код ЄДРПОУ 39416570), ТОВ "Рамтек-ЛТД" (код ЄДРПОУ 39198574), ТОВ "Центрумбуд" (код ЄДРПОУ 39435897), ТОВ "Грін Сістемс" (код ЄДРПОУ 39361181), ТОВ «Палладіум БТ» (код ЄДРПОУ 39349080), ТОВ «БК МАСТЕРБУД» (код ЄДРПОУ 39167849), ТОВ «Корнад Груп» (код ЄДРПОУ: 39506889), ТОВ «Доналд ЛТД» (код ЭДРПОУ: 39501896), ТОВ «Сан-Бім Компані» (код ЄДРПОУ: 39428172), ТОВ «Бізнес Брифінг» (код ЄДРПОУ 39699949) та інші.

В ході досудового слідства допитано одноосібного засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Бізнес Брифінг» (код ЄДРПОУ 39699949) гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), яка повідомила, що вищевказане підприємство їй невідомо, хто зареєстрував підприємство на її ім`я їй також не відомо, жодні документи на підприємстві остання не підписувала. До ведення фінансово-господарської діяльності на ТОВ «Бізнес Брифінг» ОСОБА_5 жодного відношення не має, хто від її імені підписує фінансово-господарські документи на підприємстві їй не відомо.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 маючи на меті злочинні наміри, приблизно в червні 2015 року придбав у невідомої особи на ім`я ОСОБА_7 установчі та статутні документи ТОВ «Бізнес Брифінг» (код ЄДРПОУ 39699949), з метою в подальшому ведення фінансово-господарської діяльності від імені директора ТОВ «Бізнес Брифінг» ОСОБА_8 .

В ході допиту ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що придбав за грошову винагороду у розмірі 27 тис. грн. ТОВ «Бізнес Брифінг» (код ЄДРПОУ 39699949) у невідомої особи, яка представилась ОСОБА_9 . А в подальшому від імені діючого директора ТОВ «Бізнес Брифінг» ОСОБА_8 , без її відома, здійснював ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві а саме: підписував від її імені зовнішньо економічні контракти, податкові та видаткові накладні, та накази на призначення співробітників ТОВ «Бізнес Брифінг».

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Отже в слідства є підстави вважати, що за вказаною адресою можуть зберігатися речі та документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бізнес Брифінг».

Згідно довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №12786215, будинок АДРЕСА_1 на підставі права власності належить та зареєстровано за ОСОБА_10 (дружина директора ОСОБА_6 ).

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку що клопотання слід задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України).

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії. (частина 7 абзац 2 ст. 223КПК України).

Окрім того, згідно п.6 ч.3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Пунктом 5 ч.2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів та документів.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення предметів та документів, а саме:

-первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Бізнес Брифінг»;

-печаток та штампів фіктивних підприємств;

-реєстраційних документів ТОВ «Бізнес Брифінг»;

-документів, що підтверджують реалізації та продаж товарів, а саме: квитанції про оплату товару, документів, що підтверджують одноразового відпуску лікарських засобів за одним рецептом, облік та реєстрація рецептів;

-документи, що підтверджують ведення обліку та складання звітності з рецептури;

-документи, що підтверджують реєстрацію роздрібних обігів;

-документів складського обліку, на паперових та електронних носіях;

-відомостей щодо руху товарно-матеріальних цінностей;

-документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальниках та покупцях);

-чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку);

-комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дискет, дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів та іншого), на яких в електронному вигляді містяться відповідні відомості щодо ТОВ «Бізнес Брифінг».

-платіжних доручень, банківських виписок та документів, що свідчать про рух коштів по розрахунковим-рахункам, кредитних карток, чекових книжок тощо.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 13 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1