Ухвала

від 06.10.2015 по справі 760/18221/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/18221/15-к

Провадження № 1-кс/760/5889/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.10.2015 слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури Київської області юристом 2 класу ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №32015110000000015, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст.212, ч. 2 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 ТОВ «Зернолоджистік» (ЄДРПОУ 39252903), №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВ «ТД «Сервісбудсуміш» (ЄДРПОУ 37095575), №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ПП «Цементторг» (ЄДРПОУ 32915124), №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ТОВ «Аквілон КСД» (ЄДРПОУ 36088430), №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ТОВ «П і Компані» (ЄДРПОУ 35424918), №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ТОВ «Сі Енд Джи Україна» (ЄДРПОУ 39479384), №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ТОВ «ПІК Дистрибьюшн» (ЄДРПОУ 39478265), №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_21 ), №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ТОВ «АМС-2014» (ЄДРПОУ 39302325), №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ТОВ «Індіго Компані» (ЄДРПОУ 39461534), які відкриті в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами та зупинити видаткові операції по рахунках № НОМЕР_1 ТОВ «Зернолоджистік» (ЄДРПОУ 39252903), №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВ «ТД «Сервісбудсуміш» (ЄДРПОУ 37095575), №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ПП «Цементторг» (ЄДРПОУ 32915124), №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ТОВ «Аквілон КСД» (ЄДРПОУ 36088430), №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ТОВ «П і Компані» (ЄДРПОУ 35424918), №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ТОВ «Сі Енд Джи Україна» (ЄДРПОУ 39479384), №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ТОВ «ПІК Дистрибьюшн» (ЄДРПОУ 39478265), №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_21 ), №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ТОВ «АМС-2014» (ЄДРПОУ 39302325), №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ТОВ «Індіго Компані» (ЄДРПОУ 39461534), які відкриті в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313).за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Зобов`язати АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) надати старшому слідчому 2-го ВКР СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та/або уповноваженим особам за дорученням довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 ТОВ «Зернолоджистік» (ЄДРПОУ 39252903), №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ТОВ «ТД «Сервісбудсуміш» (ЄДРПОУ 37095575), №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ПП «Цементторг» (ЄДРПОУ 32915124), №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ТОВ «Аквілон КСД» (ЄДРПОУ 36088430), №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ТОВ «П і Компані» (ЄДРПОУ 35424918), №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ТОВ «Сі Енд Джи Україна» (ЄДРПОУ 39479384), №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ТОВ «ПІК Дистрибьюшн» (ЄДРПОУ 39478265), №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_21 ), №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ТОВ «АМС-2014» (ЄДРПОУ 39302325), №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ТОВ «Індіго Компані» (ЄДРПОУ 39461534), які відкриті в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313).та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за відповідним запитом слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Київській області.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Повний текст ухвали буде складений та проголошений 12.10.2015.

Слідчий суддя ОСОБА_1