Ухвала

від 09.02.2015 по справі 760/2580/15-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-кс/760/633/15

760/2580/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2015 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУФР МГУ ДФС ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000065 від 05 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР МГУ ДФС ЦО з обслуговування ВП ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Запорізьке будівельно-монтажне управління» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, Промзона/Перспективна, буд. 1а, яке згідно інформаційної довідки Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві власності належить ПАТ «Запоріжсталь», з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, а саме: оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинах з ТОВ «Монтажно-будівельна компанія» (ЄДРПОУ 31598841), ТОВ «Металургмонтаж 207» (ЄДРПОУ 37526552), ТОВ «Квартал» (ЄДРПОУ 32470647), ТОВ «Стройбуд 2013» (ЄДРПОУ 38567144), ТОВ «Укрелектростандарт» (ЄДРПОУ 35262331) та ПП «ІТ-Спецпроммонтаж» (ЄДРПОУ 34896140), тендерна документація, технічна документація по будівництву, плани будівельних робіт, акти виконаних робіт, пропуски, документи, що підтверджують кваліфікацію робітників, документи на будівельну техніку, дозвільні документи, документи електронної системи доступу до рахунків «клієнт-банк», ключів від системи, печаток, штампів, кліше інших фіктивних підприємств, які використовувалися з метою надання податкової вигоди реально діючим суб`єктам господарської діяльності, чорнових записів, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та комп`ютерної техніки, на якій могли виготовлятись вищевказані документи.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого управління ФР МГУ ДФС ЦО з обслуговування ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013100110000065 від 05 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Запорізьке будівельно-монтажне управління» (код за ЄДРПОУ 38563726) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 при здійсненні фінансово-господарських операцій у вигляді будівельно-монтажних робіт з підприємствами-транзитерами з ознаками фіктивності ТОВ «Монтажно-будівельна компанія» (код за ЄДРПОУ 31598841) в особі директора ОСОБА_7 , ТОВ «Металургмонтаж 207» (код за ЄДРПОУ 37526552) в особі директора ОСОБА_8 та ТОВ «Квартал» (32470647), які в свою чергу формували витратну частину за рахунок підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Стройбуд 2013» (код за ЄДРПОУ 38567144), ТОВ «Укрелектростандарт» (код за ЄДРПОУ 35262331) та ПП «ІТ-Спецпроммонтаж» (код за ЄДРПОУ 34896140) за період 2013 року ухилились від сплати податків на загальну суму 4389 тис. грн., яка є особливо великим розміром.

Також, в ході здійснення досудового розслідування було встановлено, що службовими особами ТОВ «Запорізьке будівельно-монтажне управління», (код за ЄДРПОУ 38563726) використовується приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе/Промзона/Перспективна 1а.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ «Запорізьке будівельно-монтажне управління» за адресою м. Запоріжжя, вул. Північне шосе/Промзона/Перспективна 1а, яке на праві власності належить ПАТ «Запоріжсталь», з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, знарядь кримінального правопорушення, майно, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з наведених у клопотанні підстав.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як зазначено в ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього документів, а саме з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо об`єкта нерухомого майна від 14.08.2014 року, будівля, літ.А-4, Б, В, Г, Д, Е, З, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перспективна, буд.1-а, перебувають у приватній власності ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запоріжсталь».

Однак, в порушення вимог ч. 3 ст. 234 КПК України слідчим до клопотання не були додані документи, які підтверджують особу у якої планується провести обшук та документи, які підтверджують право власності на нежитлове приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, Промзона/Перспективна, буд. 1а, на день розгляду зазначеного клопотання та в якому саме приміщенні необхідно провести обшук, що позбавляє слідчого суддю можливості прийняти законне та обґрунтоване рішення.

Крім того, з клопотання вбачається, що слідчим фактично ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні та використовуються ТОВ «Запорізьке будівельно-монтажне управління» (код за ЄДРПОУ 38563726), з можливістю їх виїмки, що розглядається слідчим суддею в порядку глави 15 КПК України.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У разі ж невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Разом з цим, слідчим до клопотання не надано доказів наявності ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Запорізьке будівельно-монтажне управління» (код за ЄДРПОУ 38563726), які він планує відшукати в ході проведення даного обшуку, та невиконання ним або підконтрольними йому підприємствами даної ухвали суду, у зв`язку з чим підстав для надання дозволу на проведення обшуку не вбачається, оскільки слідчий звернувся з даним клопотанням передчасно.

Крім того, клопотання не містить відомостей про речі та документи, які планується відшукати.

Враховуючи викладене, та те, що слідчий не надав належних та допустимих доказів, оскільки проведення такої слідчої дії може зашкодити правам та інтересам інших осіб, суд оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов висновку, що дане клопотання слідчого є необґрунтованим, а тому у слідчого судді відсутні підстави для його задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 234, 235, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

В задоволенні клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого з ОВС СУФР МГУ ДФС ЦО з обслуговування ВП лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014100110000065 від 05 березня 2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1