Постанова

від 03.08.2009 по справі 4-369-2009

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4 - 369 - 2009 г од

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

30 июля 2009 года судья К расногвардейского районног о суда г. Днепропетровска Ле он А.Я.,

рассмотрев представление старшего следователя прокур атуры Красногвардейского ра йона

г. Днепропетровска Б улича А.М. о производстве выем ки документов содержащих бан ковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

30 июля 2009 года в суд Кра сногвардейского района г. Дн епропетровска поступило пре дставление старшего следова теля прокуратуры Красногвар дейского района

г. Днепро петровска Булича А.М. о произв одстве выемки в ОАО АКБ «Сигм абанк» (МФО 307305, г. Днепропетров ск) , документов содержащих ба нковскую тайну.

В обосновании необходимо сти производства выемки в пр едставлении указывается, что 12 марта 2007 года должностные ли ца ЧНПП «Виктория-М», действу я в интересах ОСОБА_1, сост авили и подписали справку, в к оторой отразили сведения о т ом, что последний в период вр емени с октября 2006 года по март 2007 года на указанном предприя тии работал в должности мене джера по сбыту, а также, что за шесть месяцев работы его зар аботная плата составила 18 300 гр ивен.

На основании указанной спр авки о доходах, предоставлен ной ОСОБА_1. в ОАО КБ «Надра », последнему 6 апреля 2007 года о формлен и выдан кредит в сумм е 5000 гривен, которые были переч ислены на его карточный счет Visa Classic НОМЕР_1.

Однако, согласно официальн ой информации, предоставленн ой управлением Пенсионного ф онда Украины в Ленинском рай оне г. Днепропетровска, гр. О СОБА_1. на предприятии ЧНПП « Виктория-М» в период времени 2006-2008 года не работал и заработн ую плату, отраженную в справк е о доходах, на указанном пред приятии не получал.

Впоследствии, ОСОБА_1. ср оки погашения полученного кр едита были нарушены, а ОАО КБ « Надра» обратить принудитель ное взыскания на имущество и заработную плату последнего не представляется возможным в связи с недостоверными све дениями отраженными в справк е о его доходах, которая была п одписана должностными лица ми ЧНПП «Виктория-М».

Таким образом, неправомерн ыми действиями должностных л иц ЧНПП «Виктория-М» ОАО КБ «Н адра» причинен материальный ущерб на сумму полученного к редита в размере 5000 гривен.

07 мая 2009 года по указанному фа кту прокуратурой Красногвар дейского района г. Днепропет ровска возбуждено уголовное дело № 66099039 по факту внесения до лжностными лицами ЧНПП «Викт ория-М» в официальный докуме нт заведомо неправдивых свед ений, по признакам состава пр еступления, предусмотренног о ст. 366 ч. 1 УК Украины.

В рамках указанного уголов ного дела, с целью его полного всестороннего и объективног о расследования, по месту нах ождения офисов ЧНПП «Виктори я-М» проведены обыска в ходе к оторых обнаружены и изъяты д окументы финансово-хозяйств енной деятельности и печати следующих предприятий, котор ые имеют признаки фиктивност и, а именно: ЧНПП «Виктория-М» (код 31677729); ЧП «Калибри Груп» (код 36496475); ЧП «Медия Сервис» (код36496391); Ч П «Альфатек» (код 36532350); ЧП «Техн о Комплект» (код 36496480); ЧП «Модус Плюс» (код 36496370); ЧП «Имидж Компл ект» (код 36496386); ООО "Днепрофарма торг" (код 34733969); ООО "Талска Башт а" (код 34735201); ООО "Днепрозаготтор г 2006" (код 34656298); ООО "ПКФ "Морстрой" (к од 34061621); ЧП "Промагроспец" (код 358080 81); ЧП "РБК ТОРГ" (код 36276188); ЧП "Олиаг роторг" (код 36367809); ЧП "Зерно-инвес тторг" (код 36208762); ЧП "Мираком" (код 35808097); ЧП "Ода Трейд Плюс" (код 35950423); Ч П "Спецагробуд" (код 36028345); ЧП «Лан ом» (код 35607875); ООО «Таромский гр анит» (код 34229141); ЧП «Лира строй» (код 335681849); ЧП «Старт плюс» (код 3356 81849); ЧП Иванов И.И. (и.н.н. 2973002832); ЧП «Р ок Сервис» (код 36208584); ЧП «Вилайн Плюс» (код 33473337); ЧП «Легаторг» (к од 35609186); ЧП «Найда 2006» (код 34734124); ЧП « Техноенергосервис» (код 32944286); Ч П Поярков Е.И. (и.н.н. 3067920539); ЧНПП «Ф орсаж» (код 32513732); ЧП «Сельхозкон такт» (код 36395826); ЧП «Инфострой» (код 35808060); ЧП «Орион Трейд» (код 35 681849); ЧП «Миракс Плюс» (код 35495381); ЧП «Рыбянец С.О.» (и.н.н. 2842600088).

Кроме того, в ходе проведени е обысков по указанных адрес ам, были обнаружены денежные средства в сумме 4 857 417 гривен, к оторые были сняты с расчетны х счетов указанных предприят ий, открытых в ОАО АКБ «Сигмаб анк» в г. Днепропетровске.

На основании изложенного с целью идентификации денежны х средств, обнаруженных в ход е проведения обысков, а именн о установления субъекта пред принимательской деятельнос ти, которому принадлежат ука занные денежные средства, с ц елью полного, объективного и всестороннего расследовани я уголовного дела, а также с це лью проведения анализа закон ности осуществления финансо во-хозяйственной деятельнос ти должностными лицами ЧП «В илайн плюс» и выявления возм ожных совершенных должностн ых преступлений последними, следователь ходатайствует о проведении выемки документо в, содержащих банковскую тай ну, по счёту НОМЕР_2 в ОАО А КБ «Сигмабанк» (МФО 307305, г. Днепр опетровск) , который принадле жит ЧП «Инфострой» (код ЕГРПО У 35808060), за период с 12.03.2009г. по насто ящее время.

Исследовав предостав ленные следователем материа лы, полагаю, что представлени е подлежит удовлетворению, п оскольку, исходя из материал ов уголовного дела, данные до кументы имеют значения для у становления истины по делу и могут выступать в роли вещес твенных доказательств.

На основании изложенн ого и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковск ой деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ОАО АКБ «Сигмабанк» (МФО 307305, г. Днепроп етровск), документов, содержа щих банковскую тайну, по счёт у НОМЕР_2 в ОАО АКБ «Сигмаб анк» (МФО 307305, г. Днепропетровск ) , который принадлежит ЧП «Ин фострой» (код ЕГРПОУ 35808060), за пе риод с 12.03.2009г. по настоящее врем я , а именно:

1. Документов отражающих о ткрытие, распоряжение по счё ту НОМЕР_2 в ОАО АКБ «Сигм абанк» (МФО 307305, г. Днепропетров ск), и его использование, (а име нно юридическое или регистра ционное дело, карточки с обра зцами подписей, доверенности , договора).

2. Платёжных документов, на основании которых проводили сь зачисления и списания ден ежных средств с указанного с чёта, в том числе документов по получению наличных денежн ых средств (платёжные докуме нты, чеки).

3. Реестр движения денежных средств по указанному счёту на бумажном носителе (электр онном виде) с указанием даты, в ида, назначения платежа, инфо рмации о контрагентах.

Постановление направить для исполнения в прокуратур у Красногвардейского района

г. Днепропетровска.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: А. Я. Леон