Ухвала

від 05.12.2014 по справі 755/31754/14-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/31754/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" грудня 2014 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_3 про накладання арешту (внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014100040016761 від 03.12.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203 КК України),-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про арешт 31 одиниці комп`ютерного обладнання, вилученого при огляді місця події 03.12.2014 року з нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул.. Попудренка,5 та яке відповідно до договору суборенди комп`ютерної техніки від 04.10.2014 року належить ТОВ «Ігромікс» (ЄДРПОУ 32169160) (юридична адреса: 65490, Одеська область, м. Теплодар, вул. Енергетиків, 88).

Клопотання погоджено із прокурором ОСОБА_4 .

З фабули клопотання вбачається, 02.12.2014 приблизно о 22 годині 36 хвилин гр. ОСОБА_5 , 1966 року народження, у нежитловому приміщенні з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено факт можливої організації невстановленими особами грального бізнесу шляхом використання 35 системних блоків ПК та 10 пристроїв, за загальними ознаками схожими на гральні автомати, всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні».

При огляді місця події 03.12.2014 було оглянуто нежитлове приміщення з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в якому було виявлено та вилучено 35 системних блоків ПК, 31 монітор, 10 клавіатур в картонних коробках, 10 комп`ютерних маніпуляторів (мішок), 2 пластмасові коробки з лотерейними білетами, 10 пристроїв, за загальними ознаками схожими на гральні автомати та документи. Вилучені 33 системні блоки ПК, 31 монітор, 10 клавіатур в картонних коробках, 10 комп`ютерних маніпуляторів (мішок) та 10 пристроїв, за загальними ознаками схожі на гральні автомати було передано 03.12.2014 на відповідальне зберігання за договором №240 ТОВ «ТК «ТОП Логістік Плюс» (ЄДРПОУ 38482464). 2 системні блоки ПК, 2 пластмасові коробки з лотерейними білетами та документи було передано з матеріалами попередньої перевірки.

В ході вивчення вилучених документів встановлено, що відповідно до договору оренди нежитлової будівлі №2-Б від 01.10.2014 ПП «Дніпросервіс» (ЄДРПОУ 16484017) було передано в оренду ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 230,5 кв.м., 03.10.2014 за договором суборенди нежитлового приміщення ФОП « ОСОБА_6 » зазначене вище нежитлове приміщення було передано у суборенду ТОВ «Ігромікс» (ЄДРПОУ 32169160) з метою використання його, як Інтернет та лотерейний клуб. Відповідно до договору оренди комп`ютерної техніки від 03.10.2014 ФОП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) передав в оренду ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 31 одиницю комп`ютерної техніки (системний блок та комплектуючі до нього з моніторами), а саме:

1 пломба j9-1637143; 17 пломба j9-1637127;

2 пломба j9-1637142; - 18 пломба j9-1637126;

3 пломба j9-1637141; - 19 пломба j9-1637125;

4 пломба j9-1637140; - 20 пломба j9-1637124;

5 пломба j9-1637139; - 21 пломба j9-1637123;

6 пломба j9-1637138; - 22 пломба j9-1637122;

7 пломба j9-1637137; - 23 пломба j9-1637121;

8 пломба j9-1637136; - 24 пломба j9-1637120;

9 пломба j9-1637135; - 25 пломба j9-1637119;

10 пломба j9-1637134; - 26 пломба j9-1637118;

11 пломба j9-1637133; - 27 пломба j9-1637117;

12 пломба j9-1637132; - 28 пломба j9-1637116;

13 пломба j9-1637131; - 29 пломба j9-1637115;

14 пломба j9-1637130; - 30 пломба j9-1637114;

15 пломба j9-1637129; - 31 пломба j9-1637160.

16 пломба j9-1637128;

У свою чергу вище перелічене комп`ютерне обладнання на підставі договору суборенди комп`ютерної техніки від 04.10.2014 було передане ФОП « ОСОБА_6 » ТОВ «Ігромікс».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що, згідно даних ЄДР ДП «Інформаційно ресурсний центр» станом на 03.12.2014 підприємницьку діяльність ФОП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було припинено 21.08.2014 про що був зроблений запис №2882006000302355.

Також встановлено, що за вказаною вище адресою здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Ігромікс» (ЄДРПОУ 32169160) пов`язану з розповсюдженням білетів Державних лотерей, які належать ПІІ «Українська національна лотерея» (ЄДРПОУ 24940541) на підставі посвідчення № 4570.

Згідно вимог чинного законодавства між ПІІ «Українська національна лотерея» та ТОВ «Ігромікс» укладено Агентський договір про надання послуг з розповсюдження лотерейних білетів № 26/12 від 09.01.2014.

Оператор Державних лотерей ПІІ «Українська національна лотерея» (ЄДРПОУ 24940541) діє на підставі Ліцензії серії АВ № 446756 виданої Міністерством фінансів України 02.09.2013 року.

Однак, було встановлено право власності відповідно до договору суборенди комп`ютерної техніки від 04.10.2014 ТОВ «Ігромікс» на 31 одиницю комп`ютерної техніки. На інші 4 одиниці вилученого комп`ютерного обладнання, а також на 10 пристроїв, за загальними ознаками схожих на гральні автомати без маркування право власності встановлено в ході досудового розслідування не було. Проте, існують підстави вважати, що дане майно використовується з метою надання незаконних послуг грального бізнесу.

Враховуючи, що зазначене вище майно має значення речових доказів під час проведення досудового розслідування, з метою запобігання їх знищення, втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, до набрання судовим рішенням законної сили, слідчий просив накласти арешт на вказане майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити. Представник ТОВ «Ігромікс» у судове засідання не з`явився, хоча про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин та керуючись положенням ч.1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вище вказане майно.

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання, дослідивши надані копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що у разі незастосування даного запобіжного заходу майно по якому здійснюється кримінальне провадження по факту зайняттям забороненими видами господарської діяльності може бути втрачене, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 170-175 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно а саме на :

31 (тридцять одну) одиницю комп`ютерного обладнання з наступними номерами:

1 пломба j9-1637143; -17 пломба j9-1637127;

2 пломба j9-1637142; - 18 пломба j9-1637126;

3 пломба j9-1637141; - 19 пломба j9-1637125;

4 пломба j9-1637140; - 20 пломба j9-1637124;

5 пломба j9-1637139; - 21 пломба j9-1637123;

6 пломба j9-1637138; - 22 пломба j9-1637122;

7 пломба j9-1637137; - 23 пломба j9-1637121;

8 пломба j9-1637136; - 24 пломба j9-1637120;

9 пломба j9-1637135; - 25 пломба j9-1637119;

10 пломба j9-1637134; - 26 пломба j9-1637118;

11 пломба j9-1637133; - 27 пломба j9-1637117;

12 пломба j9-1637132; - 28 пломба j9-1637116;

13 пломба j9-1637131; - 29 пломба j9-1637115;

14 пломба j9-1637130; - 30 пломба j9-1637114;

15 пломба j9-1637129; - 31 пломба j9-1637160,

16 пломба j9-1637128; 4 системні блоки ПК без маркування, 31 монітор, 10 клавіатур в картонних коробках, 10 комп`ютерних маніпуляторів (мішок), 2 пластмасові коробки з лотерейними білетами, 10 пристроїв, за загальними ознаками схожими на гральні автомати, що були вилучені при огляді місця події 03.12.2014 з нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Попудренка та відповідно до договору суборенди комп`ютерної техніки від 04.10.2014 належить ТОВ «Ігромікс» (ЄДРПОУ 32169160) (юридична адреса: 65490, Одеська область, м. Теплодар, вул. Енергетиків, 88).

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваним у той же строк з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя: