Ухвала

від 06.11.2013 по справі 757/24280/13-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24280/13-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2013 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Клименко О.І., за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції Кольцова О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції Кольцова О.В. про проведення обшуку, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 42013110080000178 від 19.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06 листопада 2013 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Бортницької В.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції Кольцова О.В. погоджене прокурором у кримінальному провадженні - старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури м. Києва Перелигіна О. про проведення обшуку проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1, який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно згідно договору купівлі-продажу №4877 від 21.12.2011 року належить на праві приватної власності компанії «Байрасс консалтанс лімітед».

В судовому засіданні слідчий Кольцов О.В. посилався на достатність підстав вважати, що за вказаною вище адресою можуть знаходитися речі та знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що старший оперуповноважений в ОВС відділу з організації викриття економічних злочинів Головного оперативного управління Міністерства доходів і зборів ОСОБА_3 брав участь у реєстрації підприємств з ознаками фіктивності та подальшому приховуванню, всупереч інтересам служби, протиправної діяльності групи осіб по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, розкраданню коштів державних підприємств з використанням реквізитів наступних підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Будцентр Україна» (код ЄДРПОУ 38103853), ТОВ «Меблі світ» (код ЄДРПОУ 35851561), ТОВ «Лояльні системи» (код ЄДРПОУ 36385608), ТОВ «Газета гугл» (код ЄДРПОУ 36184731), ТОВ «Консалтингова група Тестсет» (код ЄДРПОУ 36521616), ТОВ «Айс-кафе» (код ЄДРПОУ 36594239), ТОВ «Альтера трейд» (код ЄДРПОУ 38374414), ТОВ «Аннтаго» (код ЄДРПОУ 36942125), ТОВ «Талер Компанія» (код ЄДРПОУ 36825443), ТОВ «Практика» (код ЄДРПОУ 24367277), ТОВ «Стройбуд-2013» (код ЄДРПОУ 38567144). При цьому, зарахування коштів від реально діючих суб`єктів господарювання проводиться в першу чергу на рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності (відсутні основні фонди, наймані працівники, наднизький рівень податкового навантаження, тощо). В подальшому зазначені грошові кошти обготівковуються з рахунків підставних фізичних осіб та повертаються замовнику (клієнту).

Згідно наявної інформації, до фіктивного підприємництва, підроблення документів, печаток та бланків, використання підроблених документів щодо діяльності вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності, ухиленню від сплати податків та отриманню готівки причетний ОСОБА_4.

Слідчий вказує, що за адресою: АДРЕСА_1, який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно згідно договору купівлі-продажу №4877 від 21.12.2011 року належить на праві приватної власності компанії «Байрасс консалтанс лімітед», в якому постійно перебуває ОСОБА_4, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно згідно договору купівлі-продажу №4877 від 21.12.2011 року належить на праві приватної власності компанії «Байрасс консалтанс лімітед».

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України 2012 р. слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури м. Києва молодшого радника юстиції Кольцова О.В. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС другого слідчого відділу прокуратури м. Києва молодшому раднику юстиції Кольцову О.В. на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1, який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно згідно договору купівлі-продажу №4877 від 21.12.2011 року належить на праві приватної власності компанії «Байрасс консалтанс лімітед», в якому постійно перебуває ОСОБА_4, з метою відшукання та вилучення грошових коштів та матеріальних цінностей, речей та предметів, а саме:

- фінансово-господарська та інша документація (бухгалтерські документи, податкові накладні, реєстраційні картки, договори тощо) підприємств з ознаками фіктивності та їх контрагентів;

- засоби вчинення кримінального правопорушення - мобільні телефони, які перебувають в користуванні ОСОБА_4;

- печатки та штампи підприємств з ознаками фіктивності;

- грошові кошти та матеріальні цінності, здобуті злочинним шляхом;

- підроблені документи та блокноти з записами;

- магнітні носії інформації;

- ноутбуки, комп'ютери та принтери на яких виготовляються підроблені документи;

- програмна система «клієнт-банк».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бортницька В.В.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/24280/13-к.

Примірник 2 - наданий слідчому в ОВС другого слідчого відділу прокуратури м. Києва молодшому раднику юстиції Кольцову О.В.

Слідчий суддя Бортницька В.В.