Постанова

від 18.08.2011 по справі 4-588/11

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-588/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2011 року Суддя Святошинського районного суду м. Києва Біда М.А.,за участю прокурора Святошинського району м. Києва Безрука А.М., розглянувши подання слідчого слідчого відділення податкової міліції ДПІ у Святошинському районі м. Києва Пушкаш Д.І. про проведення обшуку в житловому приміщенні, по кримінальній справі №78-00163, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва Пушкаш Д.І., за згодою прокурора Святошинського району м. Києва, в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №78-0163 порушеної відносно директора ТОВ «Євросеть»ОСОБА_3, за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, за фактом вчинення невстановленими особами злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення від сплати податків, службовими особами ТОВ «Євросеть ЦТ»за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом вчинення невстановленими особами злочинів, передбачених ч.2 ст. 205, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, вніс до Святошинського районного суду м. Києва подання про проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, за місцем мешкання директора та засновника ТОВ «Сітіфон» (код 35625119) ОСОБА_4.

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Пушкаша Д.І., який вніс подання, думку прокурора Заріцької О.А., яка просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що генеральний директор ТОВ «Евросеть»ОСОБА_3 в період з 1.07.2008 р. по 31.12.2009 р., в порушення п.п.5.1, п.п.5.2.1 п.5.2, п.5.3.9 п.5.3, п.5.5.1 п.5.5, п.5.3.1 п.5.3 ст.5 Закону України від 28.12.1994 р. №334/94-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств»в редакції Закону України від 22.05.1997 р. №283/97-ВР, а також в порушення п.п.7.2.3, п.п.7.2.4, п.п.7.2.6, п.п.7.2.8 п.7.2 ст.7, п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7, п.п.7.4.4 п.7.4 ст.7, п.п.7.4.5 п.7.4 ст.7, п.п.7.5.1 п.7.5 ст. 7 Закону України від 3.04.97 р. №168/97 ВР «Про податок на додану вартість»із змінами та доповненнями, умисно ухилилась від сплати податку на прибуток підприємства на суму 13811917 грн., та податку на додану вартість на суму 10501257 грн., всього на загальну суму 24 313 174 гривень, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, шляхом незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту в результаті проведення фінансово-господарських операцій з суб'єктом підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Сітіфон» (код 35625119), яке отримувало товар на протязі 2008 -2009 років від підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ «Фармасвіт»(код 34821756) та ТОВ «Леора»(код 35480239).

Крім того з матеріалів кримінальної справи вбачається, що службові особи ТОВ «Евросеть ЦТ», в період з 1 вересня 2008 року по 1 травня 2009 року шляхом незаконного формування податкового кредиту від ТОВ «Евросеть»(Дюмонт Укр), яке в свою чергу сформувало податковий кредит від фіктивних фірм ТОВ «Сітіфон», ТОВ «Леора», ТОВ «Фармасвіт», умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 6 148 895 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Так, в ході розслідування кримінальної справи та проведення оперативно - розшукових заходів встановлено, що частина фінансово-господарських документів, печаток та інших предметів, що можуть мати доказове значення, можуть перебувати в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, за місцем мешкання директора та засновника ТОВ «Сітіфон» (код 35625119) ОСОБА_4.

Приймаючи до уваги, що в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, можуть зберігатись речові докази по справі: печатки, реєстраційні та фінансово-господарські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Евросеть» з ТОВ «Сітіфон», чорнові записи, та інші предмети і документи, які мають значення для встановлення істини по справі, керуючись ст. 30 Конституції України, ст. 177 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Дати дозвіл слідчому слідчого віділення податкової міліції ДПІ у Святошинському районі м. Києва Пушкашу Д.І. на проведення обшуку в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва М.А. Біда

Постанова оголошена "_____ "

(підпис, П.І.Б., посада)