Постанова

від 13.03.2012 по справі 2608/4247/12

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ун. № 2608/4247/12

пр. № 4/2608/112/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2012 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Біда М.А., за участю прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва ОСОБА_2 про проведення виїмки оригіналів документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв’язку з розслідуванням кримінальної справи № 58 -2837, порушена прокуратурою Святошинського району м. Києва 23.01.2012р. за фактом службового підроблення, зловживанням службовими повноваженнями вчинених службовими особами ТОВ «Будівельні Інновації плюс», що спричинило тяжкі наслідки, а також умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ст..366 ч.2, 364-1 ч.2, ст. 212 ч.3 КК України, звернувся до суду з поданням про проведення виїмки оригіналів документів у адміністративних приміщеннях ТОВ «Будівельні Інновації плюс»(код ЄДРПОУ 34483773).

Зокрема, в поданні слідчий просить суд провести виїмки оригіналів документів у адміністративних приміщеннях ТОВ «Будівельні Інновації плюс»(код ЄДРПОУ 34483773), юридична адреса: АДРЕСА_1. оригіналів документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з фізичними особами: ОСОБА_3 (інд. код НОМЕР_1), ОСОБА_4 (інд. код НОМЕР_2), ОСОБА_5 (інд. код. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (інд. код. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (інд. код. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (інд. код. НОМЕР_6) за 2009 - 2010 роки, а саме: договорів з додатками, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, платіжних документів, документів листування між підприємствами, банківських виписок, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, даних аналітично-синтетичного обліку, за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку старшого слідчого Чистюхіна В.П., який вніс подання, думку прокурора Заріцької О.А., яка просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що службові особи ТОВ «Будівельні Інновації плюс», на протязі 1.12.2008 року по 31.12.2010 року, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та зловживали службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також шляхом заниження податкових зобов’язань по податку на доходи фізичних осіб, в порушення п. 7.1, ст.. 7, пп. 8.1.2 п.8.1, ст.8, пп. «а»п.17.2 ст. 17, пп. «а»п. 19.2 ст. 19 Закону України від 22.05.03 № 889-IV «Про податок з фізичних осіб»(із змінами та доповненнями), умисно ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 21 981 495 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з метою встановлення істини по кримінальній справі, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів що свідчать про фінансово господарські відносини ТОВ «Будівельні Інновації плюс»(код ЄДРПОУ 34483773) з фізичними особами: ОСОБА_3 (інд. код НОМЕР_1), ОСОБА_4 (інд. код НОМЕР_2), ОСОБА_5 (інд. код. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (інд. код. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (інд. код. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (інд. код. НОМЕР_6), керуючись ст. 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого задовольнити.

Провести виїмку у адміністративних приміщеннях ТОВ «Будівельні Інновації плюс»(код ЄДРПОУ 34483773) оригіналів документів, що свідчать про фінансово господарську діяльність ТОВ «Будівельні Інновації плюс»(код ЄДРПОУ 34483773) з фізичними особами: ОСОБА_3 (інд. код НОМЕР_1), ОСОБА_4 (інд. код НОМЕР_2), ОСОБА_5 (інд. код. НОМЕР_3), ОСОБА_6 (інд. код. НОМЕР_4), ОСОБА_7 (інд. код. НОМЕР_5), ОСОБА_8 (інд. код. НОМЕР_6) за 2009 - 2010 роки, а саме: договорів з додатками, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, платіжних документів, документів листування між підприємствами, банківських виписок, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, даних аналітично-синтетичного обліку, за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

Постанова є обов’язковою для виконання.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва М.А. Біда