Постанова

від 13.03.2012 по справі 2608/4250/12

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ун. № 2608/4250/12

пр. № 4/2608/114/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2012 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Біда М.А., за участю прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва ОСОБА_2 про проведення виїмки оригіналів документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів в приміщенні ТОВ "Фінансова Енергетична Корпорація України" (код ЄДРПОУ 32424297) стосовно фінансово-господарських відносин з ТОВ „Дніпробізнесінвест-2000В» (код ЄДРПОУ 34974459) та ТОВ „Тарсіл-ЛВ» (код ЄДРПОУ 34303701).

Своє подання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва розслідується кримінальна справа № 78-00170, порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Фінансова Енергетична Корпорація України", за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що службові особи ТОВ «Фінансова Енергетична Корпорація України», діючи в порушення вимог п.п.7.2.1, 7.2.3, 7.2.6, п.7.2 ст. 7, 7.4.1, 7.4.4, 7.4.5 п.7.4, 7.5.1, п.7.5 ст.7 Закону України „Про податок на додану вартістьВ» №168/97-ВР від 03.04.1997 року зі змінами і доповненнями, шляхом незаконного завищення податкового кредиту з податку на додану вартість по фінансово-господарським операціям з ТОВ "Дніпробізнесінвест-2000" та ТОВ "Тарсіс-Л", в період 2008 - 2009 років, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 1 837 394 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів особливо великих розмірах.

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Гришина О.М., який вніс подання, думку прокурора Заріцької О.А., яка просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню оскільки наведені в поданні та матеріалах кримінальної справи обставини свідчать про необхідність у дослідження фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що стосуються взаємовідносин ТОВ «Фінансова Енергетична Корпорація України»(код ЄДРПОУ 32424297) з ТОВ „Дніпробізнесінвест-2000В» (код ЄДРПОУ 34974459) та ТОВ „Тарсіл-ЛВ» (код ЄДРПОУ 34303701), а їх відсутність перешкоджає встановленню об'єктивних обставин даної кримінальної справи, у зв'язку з цим необхідно провести виїмку вказаних документів, які мають значення речових доказів по зазначеній кримінальній справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_2 - задовольнити.

Дати дозвіл слідчому або членам слідчо-оперативної групи по справі на проведення виїмки у службових осіб ТОВ «Фінансова Енергетична Корпорація України», код ЄДРПОУ 32424297, юридична адреса: м. Київ, вул. Булгакова, 16, оригіналів документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ „Дніпробізнесінвест-2000В» (код ЄДРПОУ 34974459) та ТОВ „Тарсіл-ЛВ» (код ЄДРПОУ 34303701) за 2008 - 2009 роки, а саме: договорів з додатками, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, платіжних документів, документів листування між підприємствами, банківських виписок, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, даних аналітично-синтетичного обліку.

Постанова є обов'язковою для виконання службовими особами ТОВ «Фінансова Енергетична Корпорація України».

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва М.А. Біда