Постанова

від 26.04.2012 по справі 2608/7259/12

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ун. № 2608/7259/12

пр. № 4/2608/178/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2012 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Біда М.А., за участю прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банківській установі, по кримінальній справі № 78-00170, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв’язку з розслідуванням кримінальної справи №78-00170, звернувся до суду з поданням про проведення виїмки фінансово-господарських документів у ДП МТЗЗТУ "Укрзалізничпостач".

Своє подання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва розслідується кримінальна справа № 78-00170, порушена слідчим відділенням податкової міліції ДПІ у Святошинському районі м. Києва за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ДП МТЗЗТУ "Укрзалізничпостач" за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що протягом 2007-2012 р.р. ДП МТЗЗТУ "Укрзалізничпостач" проведено закупівлю значних обсягів матеріально-технічних ресурсів, в тому числі трансформаторів (комплектних трансформаторних підстанцій), ланцюгів вигрібних та зірочок, столів для ремонту та перевірки головних частин повітророзподільників вантажних вагонів, пристроїв контролю якості ремонту повітророзподільників, установок загороджувальних бар'єрних, дезінфікуючих засобів, та інших товарів.

Також, з матеріалів справи вбачається, що вартість вказаних матеріально-технічних ресурсів, після послідовного перепродажу через ряд підприємств, в тому числі суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, штучно збільшувалась, після чого відбувалось постачання товару на адресу ДП МТЗЗТУ "Укрзалізничпостач" за безпідставно завищеними цінами.

Слідством встановлено, що переможцями тендерів на закупівлю зазначених матеріально-технічних ресурсів на протязі 2007-2012 р.р. стали наступні суб'єкти підприємницької діяльності: ТОВ «Київ-Інвест-Сервіс»(код ЄДРПОУ 35849531), ПП "Урай" (код ЄДРПОУ 33880370), ТОВ "Галактика Телеком" (код ЄДРПОУ 35623462), ТОВ "Арагон ЛТД (код ЄДРПОУ 36790725), ТОВ "Дженерал Інвестментс" (код ЄДРПОУ 36925073), ТОВ "ТД "Ремдизель" (код ЄДРПОУ 35251780), ТОВ "ГТС Оіл" (код ЄДРПОУ 35134983), ТОВ "Спорт-Інжиніринг" (код ЄДРПОУ 35759726), ПП "Адамант Інвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ТОВ "Стейс" (код ЄДРПОУ 35410470).

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Гришина О.М., який вніс подання, думку прокурора Амельченка В.В., яка просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню, оскільки наведені в подання та матеріалах кримінальної справи обставини свідчать про необхідність у дослідженні фінансово-господарських документах, щоі свідчать про взаємовідносини ДП МТЗЗТУ "Укрзалізничпостач" з ТОВ «Київ-Інвест-Сервіс»(код ЄДРПОУ 35849531), ПП "Урай" (код ЄДРПОУ 33880370), ТОВ "Галактика Телеком" (код ЄДРПОУ 35623462), ТОВ "Арагон ЛТД (код ЄДРПОУ 36790725), ТОВ "Дженерал Інвестментс" (код ЄДРПОУ 36925073), ТОВ "ТД "Ремдизель" (код ЄДРПОУ 35251780), ТОВ "ГТС Оіл" (код ЄДРПОУ 35134983), ТОВ "Спорт-Інжиніринг" (код ЄДРПОУ 35759726), ПП "Адамант Інвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ТОВ "Стейс" (код ЄДРПОУ 35410470), в зв'язку з цим необхідно провести виїмку вказаних документів, які мають значення речових доказів по справі, керуючись ст.178 КПК України, суд -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити.

Дати дозвіл слідчому або членам слідчо-оперативної групи по справі на проведення виїмки у службових осіб ДП МТЗЗТУ "Укрзалізничпостач" (код ЄДРПОУ 19014832), юридична та фактична адреса: м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 11/15, оригіналів наступних документів:

- документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Київ-Інвест-Сервіс»(код ЄДРПОУ 35849531), ПП "Урай" (код ЄДРПОУ 33880370), ТОВ "Галактика Телеком" (код ЄДРПОУ 35623462), ТОВ "ТД "Нафтопостач" (код ЄДРПОУ 34180725), ТОВ "Арагон ЛТД (код ЄДРПОУ 36790725), ТОВ "Дженерал Інвестментс" (код ЄДРПОУ 36925073), ТОВ "ТД "Ремдизель" (код ЄДРПОУ 35251780), ТОВ "ГТС Оіл" (код ЄДРПОУ 35134983), ТОВ "Спорт-Інжиніринг" (код ЄДРПОУ 35759726), ПП "Адамант Інвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ТОВ "Стейс" (код ЄДРПОУ 35410470), а саме: договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книги реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книги реєстрації довіреностей, реєстр виданих та отриманих податкових накладних, даних аналітично-синтетичного обліку, за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

- всі наявні документи щодо рішення тендерного комітету ДП МТЗЗТУ "Укрзалізничпостач" (код ЄДРПОУ 19014832) з питань закупівлі матеріально-технічних ресурсів з застосуванням процедури закупівлі у одного учасника - ПП "Урай" (код ЄДРПОУ 33880370) засобів дезінфікуючих "ДезЕкон" і "Максисан" в 2007 році;

- всі наявні документи щодо проведення тендеру стосовно всіх його учасників на закупівлю за державні кошти установок загороджувальних бар'єрних в 2010 році, переможцем якого було визнано ТОВ "Галактика Телеком" (код ЄДРПОУ 35623462);

- всі наявні документи щодо проведення тендеру стосовно всіх його учасників на закупівлю за державні кошти установок загороджувальних бар'єрних протягом 2009-2012 р.р., переможцями яких було визнано ТОВ "ТД "Нафтопостач" (код ЄДРПОУ 34180725), ТОВ "Арагон ЛТД (код ЄДРПОУ 36790725), ТОВ "Дженерал Інвестментс" (код ЄДРПОУ 36925073), ТОВ "ТД "Ремдизель" (код ЄДРПОУ 35251780), ТОВ "ГТС Оіл" (код ЄДРПОУ 35134983), ТОВ "Спорт-Інжиніринг" (код ЄДРПОУ 35759726), ПП "Адамант Інвест" (код ЄДРПОУ 37383198), ТОВ "Стейс" (код ЄДРПОУ 35410470);

- всі наявні документи щодо проведення тендеру стосовно всіх його учасників на закупівлю за державні кошти трансформаторів (комплектних трансформаторних підстанцій), ланцюгів вигрібних та зірочок, столу для ремонту та перевірки головних частин повітророзподільників вантажних вагонів, пристрій контролю якості ремонту повітророзподільників), переможцем якого було визнано ТОВ "Київ-Інвест-Сервіс" (код ЄДРПОУ 35849531) в 2009-2010 році.

Постанова є обов’язковою для виконання.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва М.А. Біда

Постанову оголошено "_____"

(підпис, час ознайомлення, П.І.Б., посада)