Постанова

від 04.05.2012 по справі 2608/7500/12

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ун. № 2608/7500/12

пр. № 4/2608/199/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2012 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Біда М.А., за участю прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банківській установі, по кримінальній справі № 70-00511, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва Державної податкової служби, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи №70-00511, порушеної відносно невстановлених слідством осіб за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК, ч.3 ст.212 КК України та за фактом створення ТОВ «Фортуна Фьючер 2007»з метою прикриття незаконної діяльності за ч.1 ст.205 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АБ "Південний" у м. Одеса (МФО 328209) картки зі зразками підпису та відбитком печатки ТОВ «Фортуна Фьючер 2007» (код ЄДРПОУ 35502330).

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Домбай М.М., який вніс подання, думку прокурора Заріцької О.А., яка просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що невстановлені слідством особи за попередньою змовою з директором ТОВ «Броварський авіаремонтний завод» ОСОБА_3, директором ПП «Офір»ОСОБА_4 та директором ПП «Офір»ОСОБА_5 здійснили замах на заволодіння бюджетними коштами на загальну суму 40 025 763 грн. та умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 12 151 180 грн.

Також встановлено, що в жовтні 2007 року невстановленими слідством особами зареєстровано на підставну особу ОСОБА_6 підприємство ТОВ «Фортуна Фьючер 2007», з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що ТОВ «Фортуна Фьючер 2007» (код ЄДРПОУ 35502330), відкритий рахунок № 26005311503001 в АБ "Південний" (МФО 328209) у м. Одеса.

Враховуючи, що інформація про документи, які стали підставою для відкриття та використання поточного рахунку, а саме картка зі зразками підпису та відбитком печатки ТОВ «Фортуна Фьючер 2007», мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити.

АБ "Південний" (МФО 328209) у м. Одеса розкрити банківську таємницю клієнта банку -ТОВ «Фортуна Фьючер 2007»(код ЄДРПОУ 35502330) та провести виїмку наступних документів:

- картки зі зразками підпису та відбитком печатки ТОВ «Фортуна Фьючер 2007».

Постанова є обов'язковою для виконання.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_7

Постанову оголошено "_____"

(підпис, час ознайомлення, П.І.Б., посада)