Постанова

від 13.03.2012 по справі 2608/4249/12

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ун. № 2608/4249/12

пр. № 4/2608/113/12

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2012 року суддя Святошинського районного суду м. Києва Біда М.А.., за участю прокурора Святошинського району м. Києва ОСОБА_1, розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва ОСОБА_2 про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у банківській установі, по кримінальній справі № 58 -2837, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Святошинському р-ні м. Києва, за згодою прокурора Святошинського району м. Києва в зв'язку з розслідуванням кримінальної справи № 58 -2837, порушеної за фактом службового підроблення, зловживанням службовими повноваженнями вчинених службовими особами ТОВ «Будівельні Інновації плюс», що спричинило тяжкі наслідки, а також умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ст..366 ч.2, 364-1 ч.2, ст. 212 ч.3 КК України, звернувся до суду з поданням про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки у АТ «ЕРДЕ БАНК»МФО 380667 по рахункам ТОВ «Будівельні Інновації плюс»(код ЄДРПОУ 34483773) - № 2600001251001 та № 2600101251002.

Вивчивши подання, матеріали справи, заслухавши думку слідчого Чистюхіна В.П., який вніс подання, думку прокурора Заріцької О.А., який просить подання задовольнити, суд вважає, що подання підлягає задоволенню з таких підстав.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що службові особи ТОВ «Будівельні Інновації плюс», на протязі 1.12.2008 року по 31.12.2010 року, внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та зловживали службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також шляхом заниження податкових зобов'язань по податку на доходи фізичних осіб, в порушення п. 7.1, ст.. 7, пп. 8.1.2 п.8.1, ст.8, пп. «а»п.17.2 ст. 17, пп. «а»п. 19.2 ст. 19 Закону України від 22.05.03 № 889-IV «Про податок з фізичних осіб»(із змінами та доповненнями), умисно ухилились від сплати податку на доходи фізичних осіб на суму 21 981 495 грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Враховуючи, що інформація про стан руху коштів ТОВ «Будівельні Інновації плюс»(код ЄДРПОУ 34483773), а також документи які стали підставою для відкриття та використання поточного рахунку, документи з отримання готівкових коштів, мають істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальній справі і в свою чергу є банківською таємницею, керуючись ст.ст. 14-1, 178, 179 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання слідчого задовольнити.

АТ «ЕРДЕ БАНК»МФО 380667 розкрити банківську таємницю клієнта банку -ТОВ «Будівельні Інновації плюс»(код ЄДРПОУ 34483773) та провести виїмку наступних документів:

- платіжні документи, складені стосовно надходження та списання коштів (рух коштів) по рахункам № 2600001251001 та № 2600101251002, які належить клієнту банка - ТОВ «Будівельні Інновації плюс»(код ЄДРПОУ 34483773, на паперових носіях із зазначенням часу, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з 31 липня 2008 року по 12 березня 2012 року;

- касові чеки, складені під час видачі готівкових коштів; картки зі зразками підпису та печатки; копії паспортів службових осіб ТОВ «Будівельні Інновації плюс»(код ЄДРПОУ 34483773); відомості про власників; анкета юридичної особи; заява на відкриття поточного рахунку; накази (протоколи загальних зборів) про призначення службових осіб ТОВ «Будівельні Інновації плюс»(код ЄДРПОУ 34483773); накази про встановлення ліміту каси; заяви на отримання чекових книжок; заявки на замовлення готівкових коштів; довіреності на отримання грошових коштів, за період з 31 липня 2008 року по 12 березня 2012 року.

Проведення виїмки доручити членам слідчо -оперативної групи по кримінальній справі.

Постанова є обов'язковою для виконання.

Суддя Святошинського

районного суду м. Києва ОСОБА_3

Постанову оголошено "_____"

(підпис, час ознайомлення, П.І.Б., посада)