Ухвала

від 29.10.2015 по справі 483/2021/15-к

ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 483/2021/15-к

Провадження 1-кс/483/407/2015

У Х В А Л А

Іменем України

29 жовтня 2015 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю заступника начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И Л А :

29 жовтня 2015 року заступник начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку. Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014150010000021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в його віддані, вчинене у великих розмірах, вчиненого за наступних обставин.

На протязі 2013 року невстановлені службові особи з числа керівників ТОВ «Проектбудсервіс-Юг», зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом протиправного перерахування з подальшим знаттям готівки, заволоділи коштами товариства в сумі 202331 грн.

В ході досудового розслідування був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 04 лютого 2013 року він був працевлаштований в ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» на посаду директора. До основних його функціональних обов`язків як директора входила керівництво компанією, виконання виробничих завдань, тощо. Засновниками даного товариства є він (20% голосів), а також ОСОБА_6 (80% голосів). ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» здійснює свою діяльність на території Миколаївського морського торгівельного порту по вул. Заводській, 23 в м. Миколаєві та надає послуги з прибирання приміщень, території порту, благоустрою території, тощо. 30 липня 2014 року він був звільнений з посади директора ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» на підставі наказу № 77/о від 30 липня 2014 року відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 145 ЦК України на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» № 3 від 25 липня 2014 року. Відповідно до статуту ТОВ «Проетбудсервіс-Юг» право першого підпису мав лише він. Всі правовстановлюючі та реєстраційні документи, в тому числі і печатка товариства, знаходяться та постійно знаходились у ОСОБА_6 , які та зберігає, як йому відомо, в офісному приміщенні по вул. Перша Слобідська в м. Миколаєві. Крім того, ОСОБА_6 займала посаду заступника директора з фінансових питань. За період його праці в товаристві, на посаду головного бухгалтера була працевлаштована ОСОБА_7 , в функції якої входило ведення фінансової діяльності товариства, ведення податкової звітності, статистики, виплата заробітних плат, оплата поточних рахунків згідно укладених договорів на підставі його резолюції. В середині січня 2014 року стало питання щодо виплати авансу працівникам ТОВ «Проектбудсервіс-Юг». На той час їх кількість складала близько 30 осіб. В ході телефонної розмови з головним бухгалтером ОСОБА_7 йому стало відомо, що на рахунку товариства відсутні грошові кошти. За час його роботи в товаристві це було вперше. На питання до ОСОБА_7 чому відсутні гроші, остання повідомила, що зараз кінець року, необхідно сплатити велику суму по доходу на прибуток, тощо. З метою перевірки реального фінансового стану ТОВ «Проектбудсервіс-Юг», із заявою про надання роздруківки руху грошових коштів, він звернувся до «VAB Банк», де відкритий рахунок товариства. Після отримання зазначеної роздруківки за період його праці (з лютого 2013 по грудень 2013) було встановлено здійснення ряду безтоварних та безпідставних платежів ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» підприємствам контрагентам, до яких від не має жодного відношення, та про здійснення яких він взагалі, як директор, нічого не знав. Так контрагенти: «УГМК» (Кульбакінська металобаза) на суму 16164,16 грн. за металопрокат, ТОВ «Компанія Мегастар» платіж на суму 23250,00 грн. за оренду, ПП «Бігус С.А.» платіж на суму 35355,54 грн. за тротуарну плитку, ТОВ «С.Т.А.Р.К. салон «Двері» платіж на суму 20734,04 грн. за придбання дверей, ФОП « ОСОБА_8 » платіж на суму 49482,00 грн. за придбання воріт. ТОВ «Проектбудсервіс-Юг», за його керівництва, ніколи не мало фінансово-господарських відносин із зазначеними суб`єктами господарювання. Він ніяких договорів з ними не укладав. Укладання договорів обов`язкове в таких випадках. Хто їх укладав, підписував, або підробляв його підписи, він не знає. Зазначені платежі є безпідставними, безтоварними. ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» ніколи нічого не орендувало в ТОВ «Мегастар», яке підконтрольне ОСОБА_6 . На його запитання до головного бухгалтера товариства ОСОБА_7 , «що це за двері, ворота, тротуарна плитка, оренда, що це за безпідставні платежі», остання повідомила, що тій нічого не відомо, здійснення платежів вона проводила за усних вказівок ОСОБА_6 . Крім того, протягом грудня 2013 року з рахунку ТОВ «Проектбудсервіс - Юг» без його відома, за усною вказівкою ОСОБА_6 під виглядом фінансової допомоги, головним бухгалтером ОСОБА_7 було перераховано грошові кошти в сумі 42500,00 грн. на рахунок ТОВ «Нью-Стар», яке підконтрольне ОСОБА_6 .

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який є фізичною особою-підприємцем, та який пояснив, що дійсно за замовленням ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» виготовив та продав даному товариству ворота за 49 482,00 грн. При цьому був укладений письмовий договір № 2939 від 24 вересня 2013 року за підписом директора товариства ОСОБА_5 , та виготовлені ескізи конструкції за погоджувальним підписом ОСОБА_9 , хто ця особа він не знає. Документи надавав невідомий чоловік, 35-40 років.

Згідно пояснень ОСОБА_6 встановлено, що вона являється засновником ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» та має 80% статутного фонду. В 2013 році на посаду директора товариства було призначено ОСОБА_5 . У нього 20% статутного капіталу. Вона не пам`ятає чи працювала в той час на будь-якій посаді у товаристві. Товариство займалось наданням послуг по прибиранню території тих суб`єктів, з ким були укладені письмові договори. Також у товаристві на посаді бухгалтера працювала ОСОБА_7 . Офіс товариства знаходиться в м. Миколаєві по вулиці 1 Слобідській, 37, юридична адреса: Миколаївська область, м. Очаків, вул. 60 років СРСР, 27. Чому юридична адреса в м. Очакові вона не знає. В 2014 році ОСОБА_5 був звільнений з посади директора, так як не професійно виконував свої функціональні обов`язки, безпідставно не виходив на роботу та інше. ОСОБА_5 звинувачував її у тому, що гроші безпідставно витрачаються і що на рахунку немає грошей. На запитання чи були у товариства безготівкові розрахунки з «УГМК» (Кульбакінська металобаза), ТОВ «Компанія Мегастар», ПП «Бігус», ТОВ «С.Т.А.Р.К. салон «Двері», ФОП « ОСОБА_8 », вона повідомила, що не пам`ятає. На запитання чи купувало керівництво товариства у ПП «Тимко» металеві ворота, вона повідомила, що так, це було необхідно. Гроші були витрачені з товариства. Ці ворота встановлені на товаристві. На запитання що може сказати про ТОВ «Компанія Мегастар», повідомила, що вона являється директором даного товариства, можливо було з цим товариством безготівкові розрахунки з приводу оренди кабінету. Товариство орендує 1 кабінет. Скільки сплачується за оренду, вона не пам`ятає. В товаристві вона не вела жодних фінансово-господарських операцій і право підпису мав лише директор ОСОБА_5 .

Допитана в ході досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_7 , яка є головним бухгалтером ТОВ «Проектбудсервіс-Юг», пояснила, що з 4 лютого 2013 року по теперышный час вона перебуває на посаді головного бухгалтера ТОВ «Проектбудсервіс-Юг». Влаштувалась на роботу через знайомих. Посада головного бухгалтера була єдиною. Однак на підставі договору цивільно-правового характеру поза штатом працював ще один бухгалтер, який займався нарахуванням заробітної плати працівникам. В її функціональні обов`язки входить безпосередній бухгалтерський облік, здача звітів. Офіс товариства знаходиться за адресою: Миколаївська область, м. Очаків вул. 60 років СРСР, 27 юридична адреса. В Миколаєві також є офіс товариства, однак де саме вона не знає. Співробітники, які знаходяться у штаті товариства, займаються прибиранням території, приміщень, відповідно до укладених письмових договорів з суб`єктами господарювання. Загалом працівники працювали на території Миколаївського морського торгового порту, який розташований по вул. Заводській, 23. Директором товариства був ОСОБА_5 та його заступник ОСОБА_10 . Співзасновниками товариства були ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . ОСОБА_6 також була заступником директора. Остання ніколи не надавала їй вказівок по роботі, вказівки та розпорядження їй надавав директор та ОСОБА_10 . ОСОБА_6 не надавала їй жодних вказівок про перерахунок коштів товариства в 2013 році на рахунки «УГМК» (Кульбакінська металобаза), ТОВ «Компанія Мегастар», ПП «Бігус», ТОВ «С.Т.А.Р.К. салон «Двері», ФОП « ОСОБА_8 ». Такі вказівки міг надавати тільки директор ОСОБА_11 або його заступник ОСОБА_12 . Директор ОСОБА_5 її не запитував про відсутність грошових коштів на рахунку, у товаристві ніколи не було заборгованостей по виплаті авансів та заробітних плат та податків.

Крім того, в клопотанні слідчий зазначив, що в ході розслідування встановлено, що підпис в графі «Юридичні адреси сторін, директор ОСОБА_5 » письмового договору № 2939 від 24 вересня 2013 року є сумнівним і ймовірно виконаний іншою особою, так як з вищевикладених показів директора ОСОБА_5 , жодних договорів з ФОП « ОСОБА_8 » та іншими суб`єктами господарювання, він не укладав.

На запит в порядку ст. 93 КПК України від 15 вересня 2015 року до ТОВ «Проектбудсервіс - Юг» про надання договорів укладених між ТОВ «Проектбудсервіс - Юг» та «УГМК» (Кульбакінська металобаза), ТОВ «Компанія Мегастар», ПП «Бігус», ТОВ «С.Т.А.Р.К. салон «Двері», ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ «Нью-Стар» та надання завірених копій документів товариства (статуту, посадових інструкцій головного бухгалтера ОСОБА_7 , колишнього директора Поліщука, заступника директора ОСОБА_6 , накази про призначення на посади та звільнення) дирекція товариства повідомила, що надає частину документів товариства, оскільки при звільненні директора ОСОБА_5 , останнім вся документація товариства не була передана.

Також слідчий вказує в клопотанні на те, що проведеним обшуком в приміщенні ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» за адресою: Миколаївська область м. Очаків вул. 60 років СРСР, 27 встановлено, що тих договорів, які можуть містити підроблені підписи колишнього директора товариства ОСОБА_5 , тобто містять у своєму змісті докази протиправної діяльності заступника директора товариства ОСОБА_6 та бухгалтера ОСОБА_7 , немає, що є підставою вважати, що ці документи можуть бути сховані ОСОБА_7 за місцем її проживання за адресою: АДРЕСА_1 . Так як ОСОБА_7 є потенційно підозрюваною особою, вона не має на меті добровільно видати вказані документи - договори правоохоронним органам, і розуміє, що шляхом схову даних документів, вона обмежить можливість слідства отримати їх і в подальшому використати їх як доказ її протиправної діяльності, так як не бажає бути викритою у вчинених злочинах та бути притягнутою до кримінальної відповідальності.

Також в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що оригінали письмових договорів укладених між ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» з однієї сторони та «УГМК» (Кульбакінська металобаза) щодо металопрокату, ТОВ «Компанія Мегастар» щодо оренди приміщення, ПП «Бігус» щодо купівлі тротуарної плитки, ТОВ «С.Т.А.Р.К. салон «Двері» щодо купівлі дверей, ТОВ «Нью-Стар» щодо фінансової допомоги з іншої сторони, перерахування грошових коштів за якими здійснювалось у 2013 році, які можуть бути знайдені за місцем проживання ОСОБА_7 , є прямими доказами причетності посадових осіб товариства до вчинення вище описаного кримінального правопорушення, окрім проведення такої слідчої дії як обшук, іншим законним способом виявити та вилучити вказані речі не представляється можливим, просив надати дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення зазначених документів.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області підтримав зазначене клопотання.

Вислухавши думку заступника начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.

Подане клопотання відповідає вимогам ч. 3 ст. 234 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії протоколів допиту свідків, потерпілого, витягу з рахунку, копія наказів, копія листів, копія інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно) містять достатні дані про здійснення заступником начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 досудового розслідування вказаного вище злочину, а також про те, що оригінали письмових договорів укладених між ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» з однієї сторони та «УГМК» (Кульбакінська металобаза) щодо металопрокату, ТОВ «Компанія Мегастар» щодо оренди приміщення, ПП «Бігус» щодо купівлі тротуарної плитки, ТОВ «С.Т.А.Р.К. салон «Двері» щодо купівлі дверей, ТОВ «Нью-Стар» щодо фінансової допомоги з іншої сторони, перерахування грошових коштів за якими здійснювалось у 2013 році, можуть знаходитися за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч. 5 ст. 234 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 235, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання заступника начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Очаківського МВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , що належить в рівних частка ОСОБА_7 та ОСОБА_13 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та вилучення оригіналів письмових договорів укладених між ТОВ «Проектбудсервіс-Юг» з однієї сторони та «УГМК» (Кульбакінська металобаза) щодо металопрокату, ТОВ «Компанія Мегастар» щодо оренди приміщення, ПП «Бігус» щодо купівлі тротуарної плитки, ТОВ «С.Т.А.Р.К. салон «Двері» щодо купівлі дверей, ТОВ «Нью-Стар» щодо фінансової допомоги з іншої сторони, перерахування грошових коштів за якими здійснювалось у 2013 році.

Строк дії ухвали визначити до 29 листопада 2015 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: