Ухвала
від 16.04.2014 по справі 755/9777/14-к
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/9777/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2014 р.Слідчий - суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12012110040000910 від 07.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дніпровського РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12012110040000910 від 07.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 2008 по 2010 роки посадові особи ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773) та ТОВ «Дівес» (код ЄДРПОУ 32249229) привласнили грошові кошти в сумі 296 454 грн. виділені з державного бюджету України на ремонт Київського Палацу дітей та юнацтва.

У даний час, необхідно вивчити оригінали всіх документів про зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ЗАТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) - ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773), а також інформацію про рух коштів вказаного товариства та документів, які стали підставою для відкриття даного рахунку, які перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), що за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 107-А.

Інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунку, їх рух, та документи на основі яких відкрито рахунок становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

Згідно ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається:

1.Короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання:

У провадженні слідчого відділу Дніпровського РУ ГУМВС України в місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за 12012110040000910 від 07.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 2008 по 2010 роки посадові особи ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773) та ТОВ «Дівес» (код ЄДРПОУ 32249229) привласнили грошові кошти в сумі 296 454 грн. виділені з державного бюджету України на ремонт Київського Палацу дітей та юнацтва.

2.Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:

Вказані матеріали зареєстровані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012110040000910 від 07.12.2012 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

3. Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку № НОМЕР_1 (в Українській гривні), інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 (в Українській гривні), який відкрито для ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (в Українській гривні), який відкрито для ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773), операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ЗАТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), банківських операцій по розрахунках ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (в Українській гривні), який відкрито ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), для ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

- «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

4. Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної, або юридичної особи:

Зазначені документи являються документами клієнта банку та згідно з Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю і повинні зберігатись в банку.

5. Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені;

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Оригінали всіх документів про зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ЗАТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773), а також інформацію про рух коштів вказаного товариства та документів, які стали підставою для відкриття даного рахунку мають значення, як для розкриття злочину, адже за допомогою відомостей про рух коштів буде встановлено особу, яка їх привласнила так і для подальшого доказування вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, адже вказані документи щодо руху коштів та використання розрахункового рахунку містять відомості про використання привласнених грошових коштів. Крім цього, документи які були підставою для відкриття розрахункового рахунку необхідні для доказування вини особи у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, адже вони мітять зразки підпису особи, яка розпоряджалась рахунком та в подальшому будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи.

6. Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю:

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

7. Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження:

05.08.2010 року після проведення перевірки Київського палацу дітей та юнацтва (який фінансується з Державного бюджету України) Контрольно-ревізійним управлінням в місті Києві було складено акт № 031-30/1104 від 05.08.2010 року згідно якого в ході ревізії було надано наступні документи:

- договір підряду від 21.04.2008 №02-04/08, укладений між Палацом, в особі колишнього директора ОСОБА_5 та ТОВ Магістраль ЛТД, в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) на виконання робіт по поточному ремонту внутрішніх приміщень, покриття підлоги першого поверху, ремонту покрівлі центрального корпусу; додаткову угоду (ДУ) від31.07.08 №1 щодо змін реквізитів замовника; ДУ від 31.12.08 №2 щодо перенесення оплати робіт виконаних в 2008 році на 2009 рік після відкриття постійних бюджетних асигнувань та ДУ від 18.08.09 №3 щодо змін реквізитів. Загальна вартість робіт за цим Договором визначена відповідно до проектно-кошторисної документації і становить 901492,80 грн. (з ПДВ) у відповідності до кошторисного розрахунку, який отримав висновок комплексної державної експертизи. Договірна ціна є твердою. Також надано лист ТОВ Магістраль ЛТД від 21.09.2009 №21-09/1, в якому повідомляється, що в зв`язку з реструктуризацією підприємства заборгованість Палацу (обліковувалася бухгалтерським обліком станом на 01.10.2009 року) в розмірі 295424,00 грн. згідно договору від 21.04.2008 №02-04/08 переходить третій стороні новому кредитору ТОВ Дівес згідно договору від 15.09.2009 №19, що укладений між ТОВ Магістраль ЛТД та ТОВ Дівес.

- акти приймання виконаних підрядних робіт №1 за червень та №2 за жовтень 2008 року на суму 901492,80 грн.;

Перевіркою правильності застосування норм, коефіцієнтів та розцінок по вищезазначеним актам встановлено: завищення коефіцієнтів для обліку впливу умов виробництва будівельних та монтажних робіт (застосовано коефіцієнт 2,3 замість 1,2); завищено розмір загальновиробничих витрат внаслідок невикористання понижуючого коефіцієнту, що враховує зміни затрат на заробітну плату робітників, зайнятих на управлінні та обслуговуванні будівельного виробництва при розрахунку загальновиробничих витрат (0,4123) та коефіцієнту, що враховує зміну решти витрат загальновиробничих витрат на величину, що відноситься до утримання та обслуговування апарату управління відокремлених виробничих структурних підрозділів (0,7821); зайво враховані витрати на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд). Вказане призвело до завищення вартості виконаних ремонтних робіт на суму 296454,00 грн. (загальний фонд, КФКВ 070401 КЕКВ 1137, в тому числі по акту №1 за червень 2008 року на суму 200761,20 грн. та по акту №2 за липень 2008 року на суму 95692,80 грн., договір підряду від 21.04.2008 №02-04/08); чим порушено вимоги п.3.3.12, п.4.1.1 ДБН Д.1.1-1-2000 та п.2.5 ДБН Д.1.1-4-2000, затверджених наказом Держбуду України №174 від 27.08.2000.Вказане призвело до завищення вартості виконаних ремонтних робіт на сум 296454 грн.

Таким чином, внаслідок оплати завищеної вартості ремонтних робіт Палацу завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 296454 грн.

Допитаний в якості свідка головний державний фінансовий інспектор (в 2010 році головний контролер-ревізор) ОСОБА_7 підтвердив вказані факти.

Допитана в якості свідка юрист Київського Палац дітей та юнацтва ОСОБА_8 показала, що між Київським Палацом дітей та юнацтва та ТОВ «Магістраль ЛТД (код ЄДРПОУ 21456773) було укладено договір підряду № 02-04/08 від 21.04.2008 року на виконання ремонтних робіт . Під час перевірки пакету документів Контрольно-ревізійним управлінням міста Києва за період часу з 01.07.2008 року по 01.07.2010 року було виявлено завищення вартості ремонтних робіт за рахунок завищення коефіцієнтів державних будівельних норм на суму 296 454 грн. На звернення директора Київського Палацу дітей та юнацтва ОСОБА_9 директор ТОВ «Магістраль ЛТД (код ЄДРПОУ 21456773) ОСОБА_6 повідомила, що було проведено реорганізацію ТОВ «Магістраль ЛТД (код ЄДРПОУ 21456773) шляхом виділення з нього ТОВ «Магістраль-люкс» (код ЄДРПОУ 36602181), директором якого являвся ОСОБА_10 , яке взяло на себе зобов`язання повернути 296 454 грн. шляхом виконання ремонтних робіт в Київському палаці дітей та юнацтва на суму завищення. Свої зобов`язання ТОВ «Магістраль-люкс» (код ЄДРПОУ 36602181) так і не виконало.

В ході досудового розслідування проведеними заходами встановити місце знаходження керівників ТОВ «Магістраль ЛТД (код ЄДРПОУ 21456773), ТОВ «Магістраль-люкс» (код ЄДРПОУ 36602181) та ТОВ «Дівес» (код ЄДРПОУ 32249229) не надалось можливим. Крім цього встановлено, що в ТОВ «Магістраль-люкс» (код ЄДРПОУ 36602181) відсутні банківські розрахункові рахунки.

Таким чином, в діях посадових осіб ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773), ТОВ «Магістраль-люкс» (код ЄДРПОУ 36602181) та ТОВ «Дівес» (код ЄДРПОУ 32249229) вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно платіжного доручення №277 від 18 серпня 2009 року Київським Палацом дітей та юнацтва перераховано на рахунок ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773) № НОМЕР_1 відкритий в ЗАТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) 23 000 грн. та згідно платіжного доручення №223 від 18 серпня 2009 року Київським Палацом дітей та юнацтва перераховано на рахунок ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773) № НОМЕР_1 відкритий в ЗАТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) 50 000 грн.

У даний час, необхідно вивчити оригінали всіх документів про зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ЗАТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) ТОВ «Магістраль ЛТД (код ЄДРПОУ 21456773), а також інформацію про рух коштів вказаного товариства та документів, які стали підставою для відкриття даного рахунку які перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), що за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 107-А.

Оригінали всіх документів про зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ЗАТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773), а також інформацію про рух коштів вказаного товариства та документів, які стали підставою для відкриття даного рахунку мають значення, як для розкриття злочину, адже за допомогою відомостей про рух коштів буде встановлено особу, яка їх привласнила так і для подальшого доказування вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, адже вказані документи щодо руху коштів та використання розрахункового рахунку містять відомості про використання привласнених грошових коштів. Крім цього, документи які були підставою для відкриття розрахункового рахунку необхідні для доказування вини особи у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, адже вони мітять зразки підпису особи, яка розпоряджалась рахунком та в подальшому будуть використані для проведення почеркознавчої експертизи.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно кримінально процесуального законодавства України порядок отримання доступу до документів передбачений ст.ст. 159-166 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсьнені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено особливо тяжкий злочин, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Наявні у філії АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», документи сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12012110040000910 від 07.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Зобов`язати філію АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК», що знаходиться за адресою м. Київ, пр. Перемоги, 107-А, код МФО 320984, надати слідчому СВ Дніпровському РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_4 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що становлять банківську таємницю, клієнта банку ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773), а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунку № НОМЕР_1 (в Українській гривні), інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунку ТОВ «Магістраль ЛТД (код ЄДРПОУ 21456773);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_1 (в Українській гривні), який відкрито для ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 (в Українській гривні), який відкрито для ТОВ «Магістраль ЛТД (код ЄДРПОУ 21456773), з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773), операцій з цінними паперами;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ЗАТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), банківських операцій по розрахунках ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- документів про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (в Українській гривні), який відкрито ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773), у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інших документів на підставі яких було відкрито рахунки в ПАТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), для ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773) та всіх інших документів підтверджуючих проведення операцій по ньому;

- «IP-адрес» сервера «клієнт банк» - комп`ютера, що знаходиться в банку і обслуговує абонента - ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- «IP-адреси» комп`ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773) з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

2. Надати старшому слідчому СВ Дніпровського РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 , дозвіл на можливість вилучення оригіналів документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Магістраль ЛТД» (код ЄДРПОУ 21456773) та які перебувають у володінні АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), що за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 107-А, а саме: