Ухвала

від 27.05.2014 по справі 755/13864/14-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/13864/14-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" травня 2014 р. Суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32014110040000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, -

ВСТАНОВ И В :

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, старший лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32014110040000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Як вбачається з матеріалів службові особи підприємства з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД» (код ЄДРПОУ 31303122), в період часу з грудня 2013 року по травень 2014 року ухилились від сплати до Пенсійного фонду України єдиного соціального внеску на загальну суму 913 425,81 грн.

Разом з тим встановлено, що підприємством з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД» в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767) відкрито рахунок № НОМЕР_1 .

У ПАТ «ВТБ Банк» зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунку, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора підприємства з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», оригінали доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договори на обслуговування системи клієнт-банк, акти про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «ВТБ Банк», де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме: щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунків, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.

Суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши слідчого, вислухавши доводи прокурора, який обґрунтував клопотання та зазначив обставини які свідчать про необхідність надання тимчасового доступу до документів та необхідності їх вилучення, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

З матеріалів вбачається, що вчинено злочин невеликої тяжкості, за вчинення якого передбачено покарання у вигляді штрафу до 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Наявні в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, б-т. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26) документи, які сприятимуть розкриттю злочинна та встановленню істини по справі.

Враховуючи викладене, та на підставі ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32014110040000036, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, б-т. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26), надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м. Києві, старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та вилучення (виїмку) належно завірених копій в ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767, м. Київ, б-т. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26), а саме:

1.1. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку № НОМЕР_1 , який належить підприємству з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД» (код ЄДРПОУ 31303122), відкритий в ПАТ «ВТБ Банк» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.12.2013 по 01.06.2014;

1.2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який належить підприємству з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», відкритий в ПАТ «ВТБ Банк», а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора підприємства з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора підприємства з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД», оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи клієнт-банк, договору на обслуговування системи клієнт-банк, акту про введення системи клієнт-банк в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи клієнт-банк, документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;

- відомостей щодо реєстрації клієнта підприємство з іноземними інвестиціями в формі товариства з обмеженою відповідальністю «Євро фінанси ЛТД» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Строк дії ухвали визначено один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів па підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На постанову на протязі 5-х діб з дня її оголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: