Ухвала

від 14.10.2014 по справі 755/27903/14-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/27903/14-к

1-кс/755/3353/14

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 жовтня 2014 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000071 від 08.08.14 року про дозвіл на обшук,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням в межах кримінального провадження за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

На підставі матеріалів, 08.08.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014100040000071 внесено дані про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

З клопотання вбачається, досудовим розслідуванням встановлено, що на території Дніпропетровської області та м. Києва функціонує група осіб, які організували злочинну схему, направлену на мінімізацію податкових зобов`язань та розкрадання бюджетних коштів за рахунок відображення в бухгалтерському обліку платників податків реального сектору економіки господарських операцій з підприємствами, що мають ознаки фіктивності та які підконтрольні вказаній групі осіб. Крім того, встановлено що до вказаної групи входять: ОСОБА_4 , який являється організатором злочинної схеми; ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які являються співорганізаторами вказаної злочинної схеми та здійснюють юридичний супровід підприємствам, що мають ознаки фіктивності; ОСОБА_7 , яка виконує роль головного бухгалтера злочинної схеми та інші особи, що забезпечують роботу злочинної схеми..

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), для відшукання та вилучення реєстраційних та установчих документів, а також документів фінансово-господарської діяльності, а також інших предметів, документів, магнітних носіїв інформації, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтовує клопотання та дослідивши надані копії документів, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів м. Києва ОСОБА_3 на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності і в якій зареєстрована ОСОБА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), для відшукання та вилучення реєстраційних та установчих документів, а також документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «НВП «Укрпромвпровадження» (код ЄДРПОУ 35141676), ТОВ «ЄСП-СЕРВІС (код 38604327), ТОВ «ОРГБУДПРОЕКТ» (код 33778265), ТОВ «СЕЛДЕНС ГРУПП» (код 38804540), ТОВ «КАМЕКС-ГРУПП» (код 38805476), ТОВ «АКВАНЕТ» (код 37516167), ТОВ «БМФ ГРУПП» (код 38889949), ТОВ «К ЕНД К ПРОДАКШЕН» (код 37063474), ТОВ «ВЕРМІКУЛІТ ТРЕЙД» (код 38907763), ТОВ «ГРАНДПОСТАЧ ГРУП» (код 39009110), ТОВ «ІНЖИТЕЛ» (код 38831930), ТОВ «РЕЙВІК ЛТД» (код 38921201), ТОВ «ПРОФ ІНКОМ ГРУП» (код 39002230), ТОВ «АЙТІ-ПРОМ» (код 38729537), ТОВ «БК КРУК» (код 38576866), ТОВ «ТОП-ІНФОРМ» (код 37501061), ПП «ІНФОДРОМ» (код 38557010), ТОВ «БРУС-МАЙСТЕР» (код 33229690), ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ-ЗАРЄЧ`Є» (код 36251142), ТОВ «КОНЦЕПТ ОФІС» (код 34679137), ТОВ «РОНКОРТ» (код 38962934), ТОВ «УКРФІНБЛОК-1» (код 38960895), ТОВ «АВТОМЕХАНІКА-ЗАХІД» (код 33286455), ТОВ «АКАНТІТ» (код 37265931), ТОВ «АРЛАЙН-БУД» (код 38751363), ТОВ «БІЗНЕС-ГАРАНТІЯ+» (код 38950934), ТОВ «БІЗНЕС-СЛЛ-КОНСАЛТ» (код 37567316), ТОВ «БІЛДІНГ ІНВЕСТ ПЛЮС» (код 39162113), ТОВ «КОМПАНІЯ АМІНА-ЛТД» (код 37567342), ТОВ «ГРАНД СОЛЮШНЗ ЛТД» (код 39162223), ТОВ «ДЕЛЮКС КОМПАНІ» (код 39159708), ТОВ «ІНТЕРЛЕЙК» (код 39122353), ТОВ «КРЕДИТ МЕДІА» (код 37310910), ТОВ «АГРО КОМПАНІ ЛТД» (код 39153643), ТОВ «НЬЮКОСТ МЕНЕДЖМЕНТС» (код 38995729), ТОВ «ПРОВІД ГРУПП» (код 39164283), ТОВ «СПЛІТСТОУН» (код 38995121), ТОВ «ФАМЕР» (код 21663130), ТОВ «ФІНАНС РІЛЕЙШНЗ ГРУП» (код 39199028), ТОВ «ФАРМХАУЗ» (код 39166448), ТОВ «ФОРТ-ЛАБС» (код 34938049), ТОВ «ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ «МАСТЕРС» (код 38607443), ТОВ «ВАП ОЙЛ» (код 38777355), ТОВ «КОМПАНІЯ «КОМТРАНС» (код 36868199), ТОВ «ПРОМАРМПОСТАВКА» (код 38234800), ТОВ «САНПРОМБУД» (код 38777470), ТОВ «СВАН ПРОЕКТ» (код 36048100), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ АГРОПРОМПОСТАЧ» (код 36867635), ТОВ «ТУ ФРЕШ» (код 37973107), ТОВ «ТВК Україна» (код 36113807), ПП «АІСТ-2003» (код 32530517), ТОВ «АЕРОІНВЕСТ» (код 38513811), ТОВ «СТРОНГ ПРОДАКШН» (код 38890163), ТОВ «АГРОС Україна» (код 38134965), ТОВ «БАХУС» (код 31089953), ТОВ «БІЗНЕС-СІТІ ПЛЮС» (код 38956077), ТОВ «БІЗНЕС-РІЗОН ГРУП» (код 38957678), ТОВ «БІП-КОНСАЛТ» (код 30403469), ТОВ «ГОЛД СЕРВІС ПЛЮС» (код 38901667), ТОВ «ЕДІФІС КОМПАНІ» (код 38920260), ТОВ «ЄВРО ПЛАНЕТА» (код 38870428), ТОВ «ПРАЙМ БІЗНЕС ЛТД» (код 38920192), ТОВ «ПРАЙМ ІМПУЛЬС» (код 38919302), ТОВ «СКІФ-ПЛАСТ» (код 35746366), ТОВ «ТЕХНОЛАЙТТРЕЙД» (код 38938461), ТОВ «ТРЕНДА» (код 38054948), ТОВ «ХОЛДІНГ ІНВЕСТ ПРОДАКТ» (код 38727461), ТОВ «Глобус Мир» (код 38295155), ТОВ «Мегатек Груп» (код 38626419), ТОВ «Тєя - Схід» (код 38175598), БПФ «Орбіта - АПМС» (код 21071429), ТОВ «Інтер Метал» (код 38748811), ТОВ «БК «Гранд Білдінг» (код 38913054), ТОВ «Ксіті» (код 38933919), ТОВ «БК «Артбілд» (код 39073013), ТОВ «Ягуар Груп» (код 38546103), ТОВ «Шератон Капітал» (код 38917132), ТОВ «Лакі Прайм» (код 38952980), ТОВ «БК «Білдінг - Строй» (код 38866337), ТОВ «БК «Мегаполіс Буд Інвест» (код 38912967), ТОВ «Шоутек» (код 37548876), ТОВ «Скіф - Рейсінг» (код 35340367), ТОВ «Лонгконг» (код 39059224), ТОВ «БК «Мангустін» (код 39059397), ТОВ «Праймері сервіс» (код 38726164), ТОВ «Кийстройпоставка» (код 38890315), ТОВ ТД «Айсоларс» (код 38716271), ТОВ «Флоренція Груп» (код 39079832), ТОВ «БК «Карамбола» (код 39059292), ТОВ «Агрохім Інтек» (код 38893599), ТОВ «Кийтехторг» (код 38864746), ТОВ «Інвестиційні Ресурси Донбасу» (код 38471295), ТОВ «Коал Трейд Сістенс» (код ЄДРПОУ 38471075), ТОВ «Інтер - Енерго» (код 38653238), ТОВ «Таліс Плюс» (код 38361594), ТОВ «Бариліт Плюс» (код 38361609), ТОВ «Александрія» (код 38003909), а саме: договорів, додатків до договорів; накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), довіреностей на отримання ТМЦ, рахунків-фактур на оплату за поставлені товари, платіжних доручень, чорнових записів щодо проведених безтоварних операцій з використанням зазначеного ФСПД, чистих аркушів паперу з відтиском печаток ФСПД, а також речей, а саме: печаток ФСПД, відомості щодо сум незаконно сформованого податкового кредиту, періоду формування, службових осіб ФСПД, осіб, які причетні до реєстрації та перереєстрації вказаного підприємства, відсотків за надані послуги по незаконному формуванню податкового кредиту та розміру винагороди, система «клієнт-банк», що надає можливість дистанційного перерахування коштів по рахункам ФСПД, які мають значення речових доказів по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: